E russesche Gesetzgeber, deen ee vun den Autoren vum Gesetzesprojet war fir d'Krypto-Währungsmining am Land ze legaliséieren, gouf mat lokalen iwwer-de-Konter (OTC) Austausch Bankoff gebonnen.
De russeschen Oppositiounsaktivist Mikhail Khodorkovsky Zesummenhang Bankoff dem Gesetzgeber Andrei Lugovoi an engem Artikel vum London-baséierten Untersuchungsprojekt Dossier Center den 19. Dezember.
De 6,000-Wuert Artikel gouf begleet vun engem Video mam Titel "Crypto-Kremlin: Wéi d'Autoritéiten Bitcoin wäschen", verëffentlecht Khodorkovksy Live YouTube Kanal.
Laut Dossier ass Bankoff den aktivsten Peer-to-Peer Händler mat russesche Rubelen um weltwäite Krypto-Austausch Binance. Wéi virdrun gemellt, Binance weider net sanktionéiert Russen ze déngen trotz der Europäescher Unioun verbitt all Krypto-Transaktioune fir Russland am Oktober. D'Bankoff OTC Plattform akzeptéiert nëmme Cash vu Clienten an huet bal keng Anti-Geldwäsch oder Know Your Customer Kontrollen.
Wéi eng Hausdéieren, кто может контролировать криптобменник, который приносит миллионы долларов в год? Естественно, тот, кто сидит в Госдуме a занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» - право на справедливость (@dossier_center) Dezember 19, 2022
De Büro vum Händler ass gemellt um 65. Stack vun engem Gebai am Moskauer Stad Wolkenkratzer Distrikt. D'Raimlechkeete gehéieren zum Bratsk Elektrizitéitsnetz, eng Firma déi Elektrizitéit ronderëm d'ëstlech zentral russesch Stad Bratsk verdeelt, déi eng Zentrum vum Krypto-Währungsmining.
Laut Dossier, Bankoff kéint bis zu $20,000 all Dag op bis zu 4% a Kommissiounen op d'Krypto Transaktiounen vun de Benotzer maachen. Dem Lugovoi seng Fra, Ksenia Lugovaya, huet gemellt och en Undeel am Bratsk Elektrizitéitsnetz zënter 2018. Eng Deklaratioun, déi vun hirem Mann agefouert gouf an angeblech am Dossier Video gewisen huet, weist datt Lugovaya en Akommes vun 29.6 Milliounen Rubel (e bësse méi wéi $ 400,000) an 2021 ouni Akommesquellen ausser der Bratsk elektresch Firma.
Den Dossier Artikel a Video beschreift och wéi e Vertrieder vum Dossier angeblech konnt 100,000 Rubel ($ 1,400) an Tether konvertéieren (USDT) mam Benotze vum Sanktioune russesche Krypto-Austausch Garantex. De Vertrieder konnt no USDT vu Garantex op Binance schécken an duerno erfollegräich op e Kont an der UK-baséierter Fintech Firma Wise transferéieren, sou datt d'Verdeelung vun dëse Suen trotz Sanktiounen aus den USA erlaabt ass.
Esou e Schema erlaabt net nëmmen d'russesch Regierungsbeamten Sanktiounen ze vermeiden, mä generéiert och Sue fir si, de Spriecher am Video bewäertena seet:
"Dat verhënnert d'russesch Beamten a Membere vun de Sécherheetskräften net fir d'Krypto-Währung ze benotzen net nëmme fir Millioune aus dem Land ze huelen, awer och fir Geld ze maachen. Leit, déi ënner der noer Opmierksamkeet vu Vollzuchsagenturen weltwäit sinn, si scho laang mat dësem gebonnen.
Wärend anscheinend vu Krypto selwer profitéiert hunn, hunn russesch Gesetzgeber sech aktiv géint d'Iddi vu Krypto-Investitioune vu reguläre Leit géint. Déi russesch Regierung huet keng lokal cryptocurrency Austausch legaliséiert, an d'Zentralbank huet eng fest Haltung géint Krypto Investitioun geholl.
Verbonnen: Putin rifft fir blockchain-baséiert internationale Bezuelungssystem
Nieft der Ënnerstëtzung vun enger vun de gréisste Krypto OTC Plattformen a Russland, ass Lugovoi bekannt fir lokal Krypto-Währungsgesetzer z'entwéckelen. Hien ass ee vun den Auteuren vun der cryptocurrency Biergbau Gesetzesprojet agefouert De Lugovoi huet seng politesch Carrière ugefaang nodeems hien 17 an der Vergëftung vum fréiere russesche Sécherheetsdéngschtoffizéier Alexander Litvinenko a Groussbritannien 2006 implizéiert gouf.
Zousätzlech Berichterstattung vum Helen Partz.
Quell: https://cointelegraph.com/news/opposition-press-links-russian-lawmaker-to-local-crypto-otc