OFAC huet Sanktioune vun Entitéite Sanktioune hëllefen IRGC-QF, Houthis, an Hezbollah, gezielt finanziell Netzwierker, dorënner de libanesche Suen exchanger Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
De Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) huet Sanktiounen géint sechs Entitéiten, een Individuum, an zwee Tanker aus Liberia, Indien, Vietnam, Libanon a Kuwait opgesat fir d'IRGC-QF, Houthis, an Hezbollah ze hëllefen, gezielt hir Krypto-Finanzéierer.
An enger offizieller Erklärung huet OFAC verroden datt et den Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, e Geldaustausch am Libanon mat syresche Originnen, sanktionéiert huet. Al-Law gëtt virgeworf fir den Hezbollah - eng libanesch Shia islamistesch politesch Partei a militant Grupp, déi als Terrororganisatioun vun den USA bezeechent gëtt - mat Krypto Portemonnaie ze liwweren fir den Empfang vu Fongen aus IRGC-QF Wuerenverkaf ze erliichteren. Zousätzlech huet déi sanktionéiert Entitéit angeblech Krypto-Transfere am Numm vun der sanktionéierter syresche Qatirji Company gemaach, liest d'Pressematdeelung.
"Al-Law huet ähnlech cryptocurrency Transfere fir sanktionéiert Hizballah Beamten gemaach, dorënner Muhammad Ja'far Qasir a Muhammad Qasim al-Bazzal, an huet finanziell Servicer fir Sa'id al-Jamal a sengem Netzwierk geliwwert." OFAC
TRM Labs, eng Blockchain Forensik Firma, huet Daten opgedeckt déi weisen datt d'Krypto Adress verbonne mat al-Law an "iwwer dausend Transaktioune verbonne mat zéngdausende vu Millioune Dollar" involvéiert war, haaptsächlech am USDT Stablecoin op der TRON Blockchain.
D'Firma bemierkt datt dës Adress och vun den israeleschen Autoritéiten am Juli 2023 festgeholl gouf. Et huet weider verroden datt 40 Adressen, déi all USDT am TRON Netzwierk involvéiert sinn, op der Israelesch National Bureau fir Counter Terror Financing d'Saisielëscht waren, mat dem al-Law seng Adress eng Schlëssel Zil.
Wéi crypto.news virdru gemellt huet, huet d'israelesch Regierung zënter 190 ongeféier 2021 Binance Konten fonnt, déi mam Terrorismus a Geldwäsch verbonne sinn. Méi spéit huet Binance mat der Regierung zesummegeschafft fir Konten a Portemonnaien ze verfolgen, déi mat kriminellen Verhalen verbonne sinn.
Quell: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/