E Freideg huet den USA Affekot fir de Southern District vun New York, Damian Williams, verrechent ginn zwee méi Forcount Ponzi Schema Promoteuren. Forcount war e Brasilien-baséiert cryptocurrency Bedruch, deen spueneschsproocheg Investisseuren weltwäit aus insgesamt $8.4 Milliounen bedréit huet.
Nestor Nunez, och bekannt als, "Salvador Molina,"War op Bedruch Käschten a Spuenien verhaft 28. Dezember 2022. 40 Joer ale Ramon Perez, en Amerikaner, huet sech un d'Autoritéiten ofginn 6. Januar op Kont vu Bedruch. a Geldwäsch Käschten.
Wärend den amerikanesche Justizdepartement (DoJ) Nunez sicht ausliwweren aus Spuenien, säi Partner Perez konfrontéiert USA Magistrat Riichter Sarah Netburn Freideg.
Am angeblechen Bedruch gëtt de Perez ugeklot fir potenziell Investisseuren ze täuschen a säi Verbriechen ze verstoppen andeems hien Shellgeschäfter an Immobilien benotzt fir d'Fongen ze wäschen.
Angeblech huet den Nunez am Joer 2018 ugefaang sech als CEO vum Forcount ze presentéieren mam Numm "Salvador Molina", laut dem Uklo. Hie war e Schauspiller agestallt vum angeblechen Schema säi richtege Meeschter, e brasilianesche Bierger mam Numm Francisley Da Silva.
E Netzwierk vu Promoteuren gouf gemellt fir de Scam ze lafen, deen vun 2017 bis 2021 operéiert gouf. Et huet Investisseuren bedeitend Rendementer versprach baséiert op Gewënndeele vu fiktiven Mining- an Handelsaktivitéiten.
Ausserdeem gouf festgestallt datt tëscht 2017 an 2021 den Da Silva a seng Frënn Client Sue verschwend hunn fir d'Promotioun vum Bedupspolitik a Luxusartikele fir sech selwer kafen, während déi meescht Affer hir Suen verluer hunn.
D'US Securities and Exchange Commission (SEC) huet virdrun reprochéiert Da Silva an dräi aner Forcount Grënner a Promoteuren, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, an Jose Ramiro Coronado Reyes, mat Wäertpabeieren.
Méiglech Käschten an Uklo vum Geriicht
Obwuel d'Behaaptungen an dësen Ukloen nach ëmmer als Tapéit, déi Bekloten onschëlleg maachen bis an ausser Schold bewisen ass, ass et wichteg déi potenziell Ukloe kennen ze kennen déi betreffend hir Beleidegunge kéinte bruecht ginn.
Nunez konfrontéiert e méigleche Strof vu 40 Joer Prisong nodeems hien mat engem Grof vun all eenzel reprochéiert gouf Verschwörung Drot Bedruch an Drot Bedruch ze féieren.
De Perez gouf virgeworf vun engem Grof jidderee vu Verschwörung fir Drotbedruch ze maachen, Drotbedruch a Verschwörung fir ze engagéieren Geldwäsch; jiddereng vun deenen eng méiglech 20-Joer Prisongsstrof dréit.
Quell: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/