Eng nei Etude publizéiert vun der Krypto-Analytik an der Konformitéitsplattform Elliptic, huet d'Ausbeutung vu Web3 Plattformen enk gekuckt fir d'Geldwäsch ze erliichteren.
d' studéieren, mam Titel "The State of Cross-chain Crime" geschwat iwwer den neien Alter vu Krypto Kriminalitéit a wéi d'Krimineller sech mat der Entwécklung vun der Technologie entwéckelt hunn.
4 Milliarden Dollar gewäsch
D'Elliptesch Fuerschung huet sech ëm dräi Web3 Produkter gedréit, nämlech dezentraliséiert Austausch (DEXs), Kräiz-Kette Brécke, a Mënz-Swap Servicer.
Mat Brécken an Tauschdéngschter zur Verfügung, konnten Cyberkrimineller e $ 4 Milliarde Geldspur verstoppen, deen aus illegalen Aktivitéiten staamt.
"E puer vun de produktivsten Täter enthalen Hacker, donkel Webmäert, Online Spillerinne Plattformen, illegal virtuell Verméigen Servicer, Ponzi Schemaen, a Ransomware." de Rapport weider liesen.
Dezentraliséierter Austausch
Geklaut Krypto vun DeFi Ausnotzen op de Wäert vun 1.2 Milliarden Dollar hunn de Wee op DEXs gemaach fir fir en anere Verméigen ersat ze ginn. Dëst stellt iwwer een Drëttel vun de Krypto-Exploitë fir de Bericht iwwerpréift.
Uniswap, Curve Finance, an 1Inch DEX Aggregator gehéieren zu den DEXen, déi identifizéiert goufen als déi bevorzugt Plattforme fir austauschen vu Krimineller.
Mënz-Swap a Brécke
Ausserdeem konnten Cyber Krimineller weider 1.2 Milliarden Dollar wäschen mat Hëllef vu Mënzenswap-Servicer. Dëst beinhalt d'Austausch vun Verméigen bannent an iwwer Blockchainen, ouni sech fir e Kont ze registréieren. Dës Servicer si besonnesch populär bei schlechten Akteuren.
Cross-chain Brécke ginn och vu Krimineller benotzt fir hir illegal Aktivitéiten ze verschwannen andeems eng Schicht vun Anonymitéit bäigefüügt gëtt, wat et schwéier mécht Transaktiounen ze verfolgen.
RenBridge ass eng sou Plattform déi sou vill wéi $ 540 Millioune Wäert vun illegalen Verméigen fir Krimineller veraarbecht huet
Matière vun Suerg
Dëse Mëssbrauch vun der Technologie ass net nëmme limitéiert op eenzel Hacker déi no engem gléckleche Payday sichen. Bréck- a Swap-Servicer hunn et méi einfach gemaach fir sanktionéiert wéi och terroristesch Entitéite fir hir Aktivitéiten ze maskéieren an d'Fongen vun de Leit weiderzebréngen.
Erléis aus Cyberattacken, déi aus Nordkorea stamen, goufen duerch esou Servicer gewäsch. De geschätzte Betrag ass iergendwou ongeféier $ 1.8 Milliarde.
A sengem Virtuelle Verméigen Bericht publizéiert virdrun dëst Joer am Juni huet d'Financial Action Task Force d'wuessend Notzung vu Kräiz-Kettenbrécke bei Geldwäscherei bewosst, a nennt et eng héich-Risiko Matière.
De Bericht huet och Member Agenturen gefuerdert fir d'"Reesregel" fir d'Krypto-Regulatioun anzeféieren. D'Regel erfuerdert virtuell Verméigen Service Ubidder beschreiwend Informatioun iwwer Transaktiounen ze deelen déi $1000 iwwerschreiden.
Quell: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/