Mustafa Gokiu - e Mann, deen an der Stad Sunnyside wunnt, New York - war Mëtt Oktober veruerteelt vun enger Féderalen Jury zu Brooklyn fir angeblech e Krypto Geldwäsch an Drogen Schema ze bedreiwen. Et gëtt an Geriichtsdokumenter festgehalen datt de Mann BTC-Eenheeten duerch en onlizenzéierte Geldtransfergeschäft gewäsch huet.
Mustafa Gokiu Schëlleg vu Krypto Geldwäsch
Am Alter vu 50 gouf de Gokiu op e puer Ukloe schëlleg fonnt, dorënner Geldwäscherei, Betreiung vun engem illegalen Geldtransfergeschäft an Drogenhandel. Wann hie veruerteelt gëtt, kéint hien esou vill wéi 25 Joer an engem Bundesstrof déngen.
D'Erhéijung vu Krypto Bedruch an Zesummenhang Kriminalitéit ass eemolegen, an der digitaler Währung Arena erliewen all Zorte vun ongewollt Verhalen. Als relativ nei Industrie hu vill illegal Akteuren a Krimineller probéiert de Raum ze profitéieren, et gëtt e kloere Mangel u Regulatioun op der Plaz, wat zu verschiddenen Argumenter an Debatten an de leschte Joren gefouert huet.
Engersäits si vill net fir Reguléierung, behaapt datt et d'Krypto Welt un déiselwecht elitär Verhalen ënnerleien, déi am Spektrum vun traditionelle Finanzen a Banke gesinn. Crypto a Blockchain goufen op d'Iddie vun Autonomie a finanzieller Onofhängegkeet gebaut an Drëtt Parteien an d'Mëschung z'erméiglechen, kéint katastrofal optrieden.
Zur selwechter Zäit muss een unerkennen datt e gewësse Grad vu Reguléierung potenziell limitéiert Kriminalitéit a verbonne Probleemer ka gesinn, déi schlussendlech verhënnert hunn datt de Krypto-Raum en Niveau vun der Mainstream Legitimitéit erreecht huet, trotz deem et fir no bei 14 Joer op dësem Punkt ass. .
Wat de Fall ronderëm de Gokiu ugeet, huet den US Affekot Breon Peace an enger Ausso erkläert:
De Bekloten huet seng Clienten d'Fäegkeet ugebueden hire kriminellen Erléis ze wäschen, anonym ze bleiwen an ze verstoppen wou hir Bitcoin hierkënnt, sou datt se weider an Drogenhandel an aner Verbrieche kënnen engagéieren, während d'Erkennung vun der Haftpflicht vermeit. Mam Uerteel vun haut ass dem Gokiu säin illegale Geschäft fir Suen vun enger Form an eng aner ouni eng erfuerderlech Lizenz ze konvertéieren zougemaach ginn, an de Beschëllegte gouf fir seng Verbrieche veruerteelt.
De Fall geet zréck op d'Joer 2018, wou Féderalen Agenten mat der DEA eng Annonce online fir localbitcoins.com vun engem Individuum gesinn hunn, deen einfach als "Mustangy" identifizéiert gouf. Hien huet ugebueden sou vill wéi $ 99,999 an BTC ze kafen an dës Suen an USD ëmsetzen, wann déi Persoun, déi dëse Service sicht, gewëllt war de richtege Präis ze bezuelen.
Krypto an Drogen ... E schlechte Match!
Verdächteg hunn d'Agenten d'Persoun kontaktéiert - déi spéider als Gokiu erausgestallt gouf - an hunn, undercover, ugefaang verschlësselte Messagen mat der mysteriéiser Figur auszetauschen, déi spéider un ongeféier siwe verstoppte Bitcoin Transaktioune mat den Agenten deelgeholl huet. Dëst huet schlussendlech zu senger Verhaftung e Joer méi spéit am Joer 2019 gefouert.
Et gouf och entdeckt datt de Gokiu Drogen wéi Adderall a Marihuana verkeeft.
Quell: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/