D'Financial Action Task Force (FATF) huet Kenia zu senger groer Lëscht bäigefüügt, d'Ostafrikanescht Land ënner verstäerkter Kontroll gesat fir seng Anti-Geldwäsch (AML) a géint d'Finanzéierung vum Terrorismus (CFT) Moossnamen.
FATF, eng Paräisser-baséiert global Organisatioun déi den Toun an der AML Politik setzt, huet ugekënnegt
Ännerungen op senger groer Lëscht leschte Freideg. Et huet Kenia an Namibia bäigefüügt an d'Vereenegt Arabesch Emirater a Barbados ewechgeholl. Dem Kenia säin Noper, Uganda, ass och no véier Joer aus der Lëscht erausgaang.
Kenia kënnt mat sengen Noperen Tanzania a Sudan op der Lëscht, déi och afrikanesch wirtschaftlech Risen Südafrika an Nigeria enthält. Aner bemierkenswäert Inklusiounen sinn d'Philippinen, Türkiye a Kroatien.
De Kenia National Treasury Cabinet Sekretär Njuguna Ndung'u huet d'Inklusioun fréier e Freideg unerkannt. D'Inklusioun "ënnersträicht den Imperativ fir séier an ëmfaassend Handlung fir eis Konformitéitsefforten ze stäerken," sot hien.
Dem Kenia seng Inklusioun op der groer Lëscht war net onerwaart. Vun 2021 un huet d'Ost- a Südafrika Anti-Geldwäsch Grupp (ESAAMLG) - dat regionalt AML Kierper an en Associé Member vun der FATF - d'AML Stand vum Ostafrikanesche Land evaluéiert. Säi Bericht am Joer 2022 identifizéiert e puer strategesch Mängel am Kenia seng AML an CFT Kaderen, e puer vun deenen net voll adresséiert goufen.
D'FATF feelt dem Mandat fir Geldstrofen oder Strofen opzesetzen. Wéi och ëmmer, e Land ënner senge groe oder schwaarze Lëschten ze setzen - déi lescht ass fir sérieux Täter wéi den Iran an Nordkorea - limitéiert seng Fäegkeet fir multilateral Finanzéierung ze sécheren a reduzéiert säin Appel als Investitiounsdestinatioun.
En Internationale Währungsfong (IMF) Bericht deen 89 grau opgelëscht Länner tëscht 2000 an 2017 studéiert huet huet festgestallt datt d'Kapitalinfloss ëm 7.6% vum Bruttoinlandsprodukt (BIP) erofgaang ass. Auslännesch Direktinvestitiounen sinn ëm 3% erofgaangen, anerer sinn an dëse Länner ëm 3.6% erofgaang.
Kenia formt 'Krypto' Aarbechtsgrupp
Wärend d'Landung op der groer Lëscht e grousse Schlag ass, huet d'Kenianesch Regierung verpflicht Politik Ännerungen ëmzesetzen fir de FATF Standards z'erreechen.
"Während et nach ëmmer strategesch Defiziter sinn, déi dréngend Opmierksamkeet erfuerderen, bleift Kenia voll engagéiert fir de FATF Action Plan ëmfaassend a séier ëmzesetzen," sot den Ndung'u der Press.
Digital Asset Iwwerwaachung ass entstanen als ee vun de Schlësselconsidératiounen vum FATF. E puer Länner wéi Türkiye sinn op der groer Lëscht bliwwen fir hir "Krypto" Iwwerwaachungsdefiziter trotz all déi aner 39 Bedenken déi d'Paräisser Organisatioun opgeworf huet.
Kenia erkennt datt et digital Verméigen muss reguléieren wann et op de gudde Bicher vum FATF soll sinn. Fir dëst z'erreechen, huet d'Teasurie en neien Aarbechtsgrupp gegrënnt fir d'Regierung iwwer digital Verméigen ze beroden an Entworf fir Reglementer fir de Secteur ze formuléieren. No engem lokalen Dagesoflaf schafft de Grupp nieft dem Financial Reporting Center (FRC), der Kenia Finanzintelligenz Divisioun.
"De Moment gëtt et e sektorielle Aarbechtsgrupp, deen un der Entwécklung vun engem Politikdokument schafft fir ze guidéieren fir e gesetzleche Kader z'entwéckelen, dee virschreift wat gemaach muss ginn a wien de Reguléierer fir Ubidder vun digitale Verméigen ass," FRC Generaldirekter Saitoti D'Maika huet dem Business Daily gesot.
D'Maika huet unerkannt datt et kritesch ass fir Nairobi fir digital Verméigen ze reguléieren, a sot: "Wahrscheinlech kënne mir mat engem Stand-alone Regulateur fir virtuell Verméigen ophalen. Mir kënnen de Kapp net am Sand begruewen. Wat mir net méi regelen, wat mir méi riskéiere bestrooft ze ginn.
Kenia feelt de Moment eng ëmfaassend digital Verméigenpolitik, sou wéi all aner afrikanesch Natioun. Dat ostafrikanescht Land setzt op existent Reglementer a Reguléierer, dorënner d'Capital Markets Authority (CMA), fir de Secteur ze iwwerwaachen, dee fir Jore séier gewuess ass. Kenia ass zënter véier Joer an den Top dräi fir Peer-to-Peer Handel klasséiert. Et klasséiert 21st a punkto Adoptioun am Joer 2023.
"D'Suerg war datt Kenianer handelen, an awer wësse mir net, als Land, a wéi engem Ausmooss den Erléis, deen an dësem Raum fléisst, wahrscheinlech an de Finanzsystem kommen. Mir ginn drun erënnert datt wa mir méi raffinéiert ginn als Land, mir mussen mat de Risiken këmmeren, "sot de Chef vun der FRC.
Kuckt: RegTech, KYC, a Blockchain bei CoinGeek Zürich
Nei zu Blockchain? Préift CoinGeek's Blockchain fir Ufänger Sektioun, den ultimative Ressource Guide fir méi iwwer Blockchain Technologie ze léieren.
Quell: https://coingeek.com/kenya-forms-crypto-working-group-after-addition-to-the-fatf-grey-list/