Just eng Hunch? Analysten weisen op en Uptick am Crypto Insider Trading

Schwiereg ze beweisen, awer dacks verdächtegt, Insiderhandel war eng Haaptpraxis vun onéierlechen Investisseuren zënter datt d'Börsemäert ugefaang hunn. Mat der Zäit goufen Reguléierer wéi de SEC gegrënnt fir de Phänomen ze bekämpfen - obwuel et e elusive schwéier ass fir en Täter ze schloen.

Dëst ass wéinst der Natur vum Insiderhandel, deen duerch näischt anescht wéi e scheinbar off-Hand Kommentar iwwer eng Firma oder aner tëscht Bekannten hannert zouenen Dieren ofgeschaaft ka ginn.

Och wann d'Reguléierungsorganer gréisstendeels erfollegräich waren fir dëst Thema an der Welt vun traditionelle Finanzen ze bekämpfen, schéngt et an der Welt vu Krypto ze bestoe bleiwen, wou e gesetzleche Viraus kaum ass, an etabléiert Entitéite nach méi knapp sinn.

Dräi Plattformen, Eng Enquête

A Rapport gemaach vun de Finanzberoder Argus Inc. Verschidde Haaptverdächtege fir Insiderhandel koumen un d'Liicht duerch Portemonnaien, déi an dësem Phänomen involvéiert sinn.

46 Portemonnaie goufen identifizéiert wéi se bis zu $17.3 Millioune Wäert u Krypto-Verméigen iwwer verschidde nei Projete kaaft hunn, kuerz ier se op engem vun den uewe genannten Austausch opgezielt goufen. De Gewënn vun dësen Transaktiounen ass op d'mannst $ 1.7 Milliounen.

Wéi och ëmmer, dës Figur berücksichtegt nëmmen Tokens déi fir Stablecoins oder Fiat op der Plaz gehandelt ginn. Déi reell Zuel ass méiglecherweis vill méi héich eemol gepaart mat weider erfuerene Handelen.

Alles an enger Woch Handel

De schlëmmste angeblechen Täter ass e Portemonnaie deen opgeholl ass wéi $360k Wäert vu Gnosis iwwer sechs Deeg kaaft huet - direkt ier Binance d'Lëscht vum Verméigen ugekënnegt huet. D'Ukënnegung verursaacht eng $ 110 Erhéijung vum Tokenpräis bannent der Stonn.

D'Gnosis Holdings goufe prompt zum Verkaf gesat, wat dem mysteriéisen "Investisseur" e Gewënn vun $ 140k an de véier Stonnen gedauert huet fir déi lescht ze verkafen.

Null Toleranz fir Bedruch

Spriecher fir all dräi Austausch widderhuelen hir Plattformen hir Null-Toleranz Politik fir Insiderhandel. Binance, zum Beispill, verbueden Mataarbechter fir all Investitioune fir 90 Deeg auszebezuelen.

"Et gëtt e laangjärege Prozess op der Plaz, inklusiv intern Systemer, deen eis Sécherheetsteam verfollegt fir déi verantwortlech ze halen, déi sech an dëser Aart vu Verhalen engagéiert hunn, direkt Kënnegung ass minimal Auswierkungen."

CZ huet och op Twitter geholl, déi betraffe Parteien verséchert datt eng Enquête lancéiert gouf an d'Unhänger gefuerdert all Bedenken un d'In-House Auditdepartement vu Binance weiderzebréngen.

Kuckt en Artikel iwwer Insiderhandel. Mir hunn eng Nulltoleranzpolitik an halen eis un den héchste Standarden. 3 Enquêteuren hunn d'Portemonnaie iwwerpréift, keen ass mat Binance Mataarbechter verbonnen.

Wann Dir eppes verdächteg Email gesinn [Email geschützt]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Mee 21, 2022

Och wann den Insiderhandel méiglecherweis an all Investitiounssekteuren fir absehbar Zukunft wäert bestoe bleiwen, reglementaresche Waachhënn a Konformitéitsteams iwwer all Institutiounen wäerten hir Efforten weiderféieren fir déi onéierlech Praxis ze hemmen.