Israel Bust Crypto-Wäschmëttelen Op Iwwer Franséisch Covid Relief Bedruch

Eng Undercover-Operatioun an Israel huet e Krypto-getankte Geldwäschring ofgebaut, dee verdächtegt ass, d'franséisch Regierung aus Milliounen Euro ze dupéieren.

Dräi angeblech Betrüger goufen an Israel festgeholl wéinst Fuerderungen datt se Fongen gewäsch hunn, déi aus Verbrieche begaange sinn am Ausland, sot d'lokal Police an d'Steierautoritéit fir Diamant Eenheet an engem gemeinsame Ausso e Méinden.

E Schlësselelement am kriminellen Schema war de Stimulatioun Ureizer datt d'franséisch Regierung während der COVID-19 Pandemie ausgedeelt huet, The Times of Israel gemellt.

Déi dräi hunn dee Programm angeblech exploitéiert andeems se gefälschte Geschäfter opgeriicht hunn fir Pandemie-relatéiert Ënnerstëtzung ze gëllen. Si konnten einfach Hëllef ufroen well d'Regierung séier Fongen ausgeschalt huet.

Si hunn dunn déi elo verhaft Verdächtegen an Israel ugekënnegt, déi d'Autoritéite soen, déi illegal Fongen benotzt hunn fir digital Verméigen ze kafen, ier se se a verschidde Krypto-Währungen ëmgewandelt hunn an eng Offer fir hir Spuren ze verstoppen.

Schlussendlech gouf d'Krypto an Fiat Cash ëmgewandelt an zréck an d'Betrüger a Frankräich geschéckt.

D'Ermëttlungen iwwer de Schema hunn d'lescht Joer ugefaang, mat franséischen Autoritéiten d'Leedung. D'Police an Israel huet virdrun dëst Joer eng Undercover-Operatioun gefollegt. Eng onbekannt Zuel vun anere Verdächtegen goufen och fir Ufro festgehalen. 

Speziell Kriminalitéit Eenheet Lahav 433 - Israel d'Äntwert op den FBI - an der Yahalom Eenheet vun der Steier Autoritéit lafen d'Enquête. Si kooperéieren mat europäeschen Autoritéiten, dorënner franséisch Affekoten an Europol.

De Gesamtbetrag vun de Fongen, déi am Schema involvéiert sinn, ass nach net kloer, oder wéi vill d'Betrüger an Israel fir angeblech Geldwäsche bezuelt goufen. Déi dräi Verdächteg bleiwen am Prisong "soulaang et néideg ass", soten d'Autoritéiten.

Geldwäsch ass e klengen Deel vun der Kryptoaktivitéit, fir de Moment

Wäschmëttelen vun illegal Fongen mat cryptocurrency ass e waarmt Thema, wann een de rezent Kaméidi ronderëm Krypto Mixer TornadoCash. 

Virdrun dëst Joer blockchain Analyse Eenheet Chainalysis confirméiert datt Cyberkrimineller d'lescht Joer $8.6 Milliarden an digitale Verméigen gewäsch hunn, fir 0.05% vum ganze Krypto-Transaktiounsvolumen iwwer d'Period auszemaachen. 

Krypto-Wäscher vertrauen meeschtens op zentraliséierter Austausch mat laxer Politik. Ausserhalb vum digitale Verméigen-Ökosystem schätzen d'Vereenten Natiounen $ 800 Milliarde bis $ 2 Billioun Fiat Währung all Joer gewäsch ginn, wat auswierkt op ongeféier 5% vum globale PIB, bemierkt d'Firma.

"... Geldwäsch ass eng Plo op quasi all Form vu wirtschaftleche Wäerttransfer", huet Chainalysis geschriwwen. "Gesetzesvollzéier a Konformitéitsprofesser [sollten] bewosst sinn wéi vill Geldwäschaktivitéit theoretesch op d'Krypto-Währung réckelen wéi d'Adoptioun vun der Technologie eropgeet."

Kritt déi bescht Krypto-Neiegkeeten an Abléck vum Dag all Owend op Är Inbox geliwwert. Abonnéiert Iech op Blockworks 'gratis Newsletter elo.