IRS baut Honnerte vu Krypto Steierhannerzéiung Fäll

Honnerte vu Krypto-relatéierte Fäll staamt sech an der Criminal Investigation Divisioun vum Internal Revenue Service (IRS).

No der Divisioun Chef Jim Lee, vill vun dëse Fäll wäert geschwënn ëffentlech gemaach ginn, vun deenen sinn haaptsächlech un Steier Zesummenhang.

Steieren evitéieren mat Krypto

As confirméiert vum Bloomberg Tax, e puer vun de meeschte gemeinsame Fäll vu senger Divisioun sinn am Zesummenhang mat Off-Ramping (Austausch vu Krypto fir Fiat Währung) an Net-Berichterstattung vu Krypto-baséiert Pai.

"An de leschten dräi Joer hunn ech wierklech eng Verréckelung gesinn," sot den Enquêteur. Wärend déi meescht Fäll fréier mat Geldwäscherei am Zesummenhang waren, sinn Steierfäll elo ongeféier d'Halschent vun der Rëtsch. 

Crypto huet e staarke Ruff als Tool fir kriminell Aktivitéit, wéi Scams a Ransomware. Wéi och ëmmer, Geldwäsch huet konsequent bestinn e méi klengen Deel vun der Krypto-baséierter Aktivitéit iwwer Zäit, well Blockchain forensesch Firmen wéi Chainalysis méi sophistikéiert entwéckelen Handwierksgeschir kriminellen Transferen ze verfollegen. 

De Schatzministère huet och zouginn datt d'Krypto-Geldwäsch, wärend en Thema, nach ëmmer vill manner beaflosst ass wéi fiat-baséiert Wäschmëttelen elo. 

Am Géigesaz, Tools, déi Krypto méi einfach ze benotzen maachen, féieren hir Adoptioun als Bezuelmëttel weltwäit un, sief et fir kafen Sport Ticketen or eng Pai kréien. Zënter On-Chain Transaktiounen pseudonym sinn, ass et manner einfach fir eng Regierung ze gesinn wien wat fir Fongen kritt. 

Wéi och ëmmer, Lee sot, datt seng Departement bal all Krypto-Währungstransaktioun effektiv verfolge kann. Divisioun Joresrapport, deen en Donneschdeg erofgaang ass, Detailer e puer vun hiren erfollegräichste Saisuren dëst Joer.

 Ee vun hinnen war am Zesummenhang mat der Verhaftung vum 'Ilya Lichtenstein a senger Fra, Heather Morgan (alias "Razzlekhan") fir déi angeblech Geldwäsche vu Suen, déi am 2016 geklaut goufen. Bitfinex Hack. Dëst war dee gréissten digitale Verméigen-relatéierte finanzielle Beslag an der Geschicht vum Departement. 

Laut Lee huet d'Divisioun $ 7 Milliarde Krypto am Ganzen zënter dem Ufank vum Fiskal 2022 erfaasst. 

Privacy Tools

Wärend dem Blockchain seng transparent Natur e Boon fir d'Haftpflicht war, sinn d'Reglementer verréckt vu Krypto-Tools déi versichen d'Transaktiouns Privatsphär vu Krypto-Besëtzer ze verbesseren. 

Dorënner ass den Tornado Cash, deen den Treasury Department am August sanktionéiert huet fir säi Gebrauch a krimineller Aktivitéit. Am Géigesaz zu fréiere Sanktiounen, war dëst déi éischt Imposéierung vun Handelsbeschränkungen, déi jeemools op Open-Source Software opgesat goufen. Wärend vill Institutiounen wéi Coinbase a Circle séier d'Regele respektéiert hunn, waren d'Crypto Industrie Kapp nach ëmmer héich kritesch vun der Beweegung.