Institutiounen sichen detailléiert Blockchain Analyse fir Krypto Adoptioun - elliptesch

Wéi méi Institutiounen digital Verméigen entdecken, war de Besoin fir on-chain analytesch Plattformen ni méi héich. 

Compliance Experten, Enquêteuren a Reguléierer benotzen dës Blockchain analytesch Tools fir d'Musteren an d'Entitéite vu Krypto-Währungstransaktiounen besser ze verstoen.

Fir méi iwwer d'Tools ze léieren a wéi se an eng breet cryptocurrency Adoptioun passen, souz Cointelegraph mam Tom Robinson, dem Matgrënner a Chef Wëssenschaftler bei der Analysefirma Elliptic; an Eray Akartuna, engem Senior cryptocurrency Bedrohung Analyst bei Elliptic.

Cointelegraph: Wat sinn déi typesch Benotzungsfäll déi Dir gesitt fir On-Chain Analyse fir institutionell Clienten?

Tom Robinson: Anti-Geldwäsch (AML) a Sanktiounskonformitéit fir Krypto-Austausch an aner Geschäfter déi Krypto-Verméigen behandelen: Eis Krypto-Transaktiouns- a Portemonnaie-Screening-Tools hëllefen d'Geschäfter konform ze bleiwen mat Reglementer a Bedruch ze reduzéieren.

Due Diligence op Krypto Geschäfter: Eis Discovery Produkt liwwert Risikoprofile vun Austausch an aner Krypto Servicer baséiert op Analyse vun hire Blockchain Transaktiounen. Dëst gëtt vu Krypto-Geschäfter a Finanzinstituter benotzt fir Abléck an d'Geschäfter ze kréien, mat deenen se handelen.

Magazin: 'Moral Verantwortung': Kann Blockchain wierklech Vertrauen an AI verbesseren?

Ënnersichung vu Krypto-Transaktiounen: Enquêteur - eis Blockchain-Ermëttlungssoftware - erlaabt grafesch Exploratioun vu Krypto-Portemonnaien an d'Transaktiounen tëscht hinnen. Affekoten Enquêteuren benotzen dëst fir "d'Suen ze verfollegen" a kriminell Aktivitéit mat Individuen ze verbannen. Et gëtt och vu Krypto-Geschäfter benotzt fir potenziell illegal Aktivitéit vun hire Clienten z'ënnersichen.

CT: Wéi ass Anti-Geldwäsch a Krypto anescht wéi Mainstream AML bannent Banken fir Fiat?

TR: Den Haaptunterschied ass datt déi meescht Krypto Transaktiounen op der Blockchain sichtbar sinn. Dëst mécht et vill méi einfach z'identifizéieren ob Fongen aus krimineller Aktivitéit entstane sinn andeems se se mat Blockchain Analyse Tools verfollegen.

CT: Gesitt Dir eng Roll fir kënschtlech Intelligenz (AI) a Maschinnléiere fir an der Ketteanalyse ze spillen? Besonnesch an der Betrug Präventioun an AML?

Eray Akartuna: Jo, mir benotze scho Maschinnléiere bannent eise Blockchain Analyseprodukter. Wéi och ëmmer, et ass ganz wichteg d'Genauegkeet vun dësen Techniken duerch extensiv Tester ze garantéieren.

Et gi gewësse Aspekter vu Blockchain Transaktiounen, wou mir Maschinnléiere kënne benotze fir verschidde Mustere ze verstoen oder z'identifizéieren. Mustere gesinn op der Bitcoin Blockchain kënnen net onbedéngt d'selwecht sinn wéi Musteren op der Ethereum Blockchain; si schaffen an liicht anescht Manéieren. Ech géif op d'Benotzung vun Heuristik weisen.

Et gi verschidden Aspekter vun de Blockchain Transaktiounen, wou mir gemeinsam Ausgaben hunn, déi eis hëllefen ze wëssen ob d'Adressen vun enger eenzeger Entitéit gehéiert sinn oder net - wann ech illegal Aktivitéiten an illegal Akteuren op enger Blockchain identifizéieren wëllen - an hir Portemonnaie Adressen z'identifizéieren.

Zum Beispill hunn déi nordkoreanesch Cyber-Hacker eng programmatesch Manéier fir Wäschmëttelen ze benotzen. Den Hack gouf am Joer 2018 gemaach, wou se ongeféier 113 Portemonnaie benotzt hunn fir Fongen aus dem ursprénglechen Déif op eng automatiséiert Manéier ze trennen. Mir kënnen d'Zäitstempele vun deenen eenzelne Transaktioune programmatesch analyséieren fir genau ze verstoen wéi dës automatiséiert Software funktionnéiert.

Wa mir däischter Webmäert oder terroristesch Entitéiten analyséieren, etc., kann d'Benotzung vun Heuristiken eis hëllefen ze identifizéieren ob eng Portemonnaie Adress mat enger bestëmmter illegaler Entitéit verbonne war. Mir kënnen dann dës Heuristik benotze fir ze verstoen wat aner Portemonnaieadressen och zu där Entitéit gehéieren oder verbonne sinn.

Mir hunn e Risiko Score deen an d'predictive Analyse passt. Wa mir déi erakommen an erauskommend Transaktiounen zu engem Cluster vu Portemonnaie kucken, kënne mir schlussendlech gesinn wou se opgehalen hunn. Entitéite identifizéiert als gehéiert zu engem Austausch, enger terroristescher Grupp oder engem donkele Maart kënnen opgedeckt ginn wa se Transaktioune mat bestëmmten Entitéiten op déi mir fokusséieren.

Loosst eis soen datt ongeféier 50% vun där Krypto op e gewëssen donkele Webmaart gaang ass; mir kënnen dat tatsächlech benotze fir e Risiko Score ze bidden wéi geféierlech de Portemonnaie ass. De Risiko Score gëtt dann vun Austausch a Banken benotzt fir ze entscheeden ob se Geschäfter mat dëse Portemonnaiehalter wëllen maachen oder net.

CT: Wat sinn déi komplexst Probleemer déi Dir bei Elliptic léist? Firwat si komplex, a firwat ass et wichteg se ze léisen?

TR: Dee komplexsten a wichtegste Problem, dee mir viru kuerzem geléist hunn, ass wéi d'Erléisse vu Kriminalitéit an der Krypto z'identifizéieren, och wa se Cross-Asset a Cross-chain gewäsch goufen. Krimineller plënneren elo hiren Erléis tëscht Verméigen, mat dezentraliséierten Austausch; an tëscht blockchains, mat Kräiz-Kette Brécke.

Mir hunn holistesch Screening entwéckelt als Wee fir automatesch Krypto-Fongen tëscht Verméigen a Blockchainen ze verfolgen. Dës eenzegaarteg Fäegkeet ass elo absolut wesentlech; soss, Geldwäscher wäerten de Mangel u Visibilitéit vun de Geschäfter an hir Aktivitéit ausnotzen.

CT: Wéi gesitt Dir Banken déi digital Verméigen adoptéieren a mat där On-Chain Analyse? Wat ass d'Aufnahme bis elo?

EA: Mir gesinn eng lues awer stänneg Adoptioun, awer d'Konformitéit ass Top of mind fir Banken. Blockchain Analyse gëtt als e wesentleche Bestanddeel vum Puzzel ugesinn an e Wee fir d'Bedenke vun de Reguléierer ze entlaaschten.

Wann d'Institutiounen an de dezentraliséierte Finanzen (DeFi) Raum involvéiere wëllen a plangen d'Fongen vun de Clienten z'investéieren, musse se wëssen ob de Liquiditéitspool an deem se investéieren glafwierdeg ass an de richtege Risikoprofil huet. Wann de Liquiditéitspool illegal Fongen huet an erausgoen, da gëtt et e Konformitéitsprobleem do. Dat ass e Schlëssel Benotzungsfall fir Institutiounen déi sichen an DeFi involvéiert ze sinn.

Rezent: Däitsch Banken adoptéieren lues a lues Krypto, meeschtens fir institutionell Investisseuren

Deen anere Benotzungsfall ass wou e puer Challenger Banken wéi Revolut hire Clienten erlaben Krypto-Währungen ze halen an ze handelen. Dës Banke brauche Konformitéit an AML Fäegkeeten ier se dës Produkter u Clienten ubidden.

CT: Hutt Dir Interaktioune mat Reguléierer gehat, déi beaflosse wéi Dir d'Finanzservicer Industrie déngt, a wat sinn d'Schlësselberäicher vun Interessi aus enger reglementarescher Perspektiv?

TR: Mir hunn e konstante Dialog mat Reguléierer ronderëm d'Welt, vill vun deenen eis Produkter benotzen. Et ass wichteg datt se verstinn wéi eis Blockchain Analyseléisungen funktionnéieren sou datt se Vertraue kënnen hunn an d'Konformitéitsprogrammer déi vun den Austausch a Banken lafen déi eis Produkter benotzen.