Wéi de cryptocurrency Industrie gëtt méi grouss, béiswëlleg Eenzelpersounen a Gruppen sichen (a fannen) méi Méiglechkeete fir mat anere Leit hir digital Verméigen fortzekommen, mat dem gréissten jeemools Krypto Ponzi Bedruch an Indien, wat seng Affer Milliarden vun Dollar kascht.
Speziell, am ausgeglachene Pyramidschema genannt GainBitcoin, hunn d'Affer insgesamt iwwer 1 Billioun an indesche Rupien verluer, wat en gläichwäerteg ass mat méi wéi $ 12.8 Milliarden, eng Indien-baséiert Neiegkeetsplattform Onmanorama confirméiert Juni 16.
An engem typesche Pyramidschema huet den Orchester vum Scam Amit Bhardwaj mat der Hëllef vu senge "Seven Stars" operéiert. D'Grupp huet seng Affer versprach en 10% monatlecht Rendement an Bitcoin-on-Bitcoin Depositioune fir 18 Méint duerch Multi-Level Marketing Programmer.
Ier Dir realiséiert datt d'Zuel vu Bitcoins (BTC) limitéiert ass an datt d'Garantie dofir net liewensfäeg ass, hunn e puer Investisseuren hir Suen an de Betrug gesat. D'Situatioun gouf méi komplizéiert duerch den Doud vu sengem Meeschter, dee fréier am Joer 2022 un engem Häerzinfarkt gestuerwen ass.
De Bhardwaj selwer gëtt ugeholl datt hien Gewënn tëscht 385,000 an 600,000 Bitcoins gewonnen huet an d'Police vu Pune, der Haaptstad vum Maharashtra, huet gemellt iwwer 60,000 Benotzer-IDen an E-Mailadressen, déi am Fall involvéiert sinn, verfollegt.
Mam Bhardwaj fort, den nächsten Haaptverdächtegen ass säi Brudder Ajay Bhardwaj, deen den Uerder net respektéiert huet fir säi spéide Brudder Amit z'entdecken. crypto Portemonnaie Benotzernumm a Passwuert fir d'Enforcement Directorate (ED) vum Indien Finanzministère fir Revenu.
Legalitéit vu Krypto ass net eng Fro vun der Enquête
Fréier am Mäerz huet d'ED gesot datt d'Legalitéit vun der Krypto Währung an Indien, déi nach ëmmer am Prozess ass. entscheede wéi et ze regléieren, war keen Thema am Fall, well et e Ponzi Schema war, a seet datt:
"D'Enquête gehaal sou wäit huet verroden, datt Amit Bhardwaj (deen am Januar dëst Joer gestuerwen) mat der connivance vun petitioner, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway an anerer dh Multi-Level Marketing Agenten an assoziéiert hunn 80,000 Bitcoins als Erléis vun Kriminalitéit gesammelt. "
Notamment ass de Kryptomaart net immun géint Scams, mat enger anerer populärer Aart, déi d'Team vun enger Krypto-Mënz involvéiert oder een Individuum dee säi Präis pompelt andeems se ëffentlech behaapten bullish ze sinn an dann hir Verméigen zu engem opgeblosen Präis verkafen, Millioune Dollar profitéieren.
Quell: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/