De gréisste Krypto Scam vun Indien kéint méi grouss sinn wéi virdru geschätzt (Rapport) 

De gréisste Krypto Bedruch vun Indien bis elo setzt weider nei Detailer eraus, verlängert d'Gréisst an den Ëmfang vum Scam souguer véier Joer nodeems de Fall fir d'éischt op d'Liicht koum.

Virdrun huet d'Police geschätzt datt de GainBitcoin Scam ongeféier 80,000 BTC involvéiert ass, awer elo verdächtegt d'Zuel iwwerall tëscht 385,000 an 600,000, Medien Rapporten gesot. Och am aktuellen Taux ass 600,000 BTC méi wéi $ 12 Milliarde wäert, no bei INR eng Billioun. 

Berichter suggeréieren och datt d'Zuel vun de gefuddelte Leit 100,000 kéint sinn. D'Police Reklamatiounen (First Information Report - FIR) vun Investisseuren, déi hir Suen am MLM Schema verluer hunn, sinn op 40 eropgaang. Bis elo huet d'Police 60,000 Benotzer-IDen an E-Mailadressen entdeckt. 

De Meeschter vum GainBitcoin Scam, Amit Bhardwaj, ass am Januar dëst Joer un engem Häerzstëllstand gestuerwen.

Feeler Geschäftsmodell 

Dëse Multilevel Marketing Schema huet en 10% monatlecht Rendement a Bitcoin op BTC Investitioune fir 18 Méint ugebueden. Investisseuren aus Indien an am Ausland hunn hir BTC deposéiert fir méi héije Rendementer ze lackelen. Awer mat der limitéierter Zuel vu BTC, et war e fehlerhafte Geschäftsmodell direkt vun Ufank un, deen endlech am Joer 2018 gebrach ass, an e laange Spur vu fuddelen Investisseuren hannerlooss.  

Wärend der laanger Enquête a Geriichtsverfahren huet den Ieweschte Geriichtshaff vun Indien eemol gefrot d'Regierung Affekot ze erklären ob Bitcoin legal ass oder net an Indien - eng Fro déi d'Autoritéiten bis elo verhënnert hunn direkt ze beäntweren. 

Tracing vun de Portemonnaien

Indien d'Enforcement Directorate (ED) ënnersicht de Fall an huet e puer Familljemembere vum Amit Bhardwaj gebucht, dorënner säi Papp a säi Brudder, fir hir angeblech Bedeelegung un de Bedruch. Am Mäerz huet et den Ieweschte Geriichtshaff vun Indien geplënnert fir Uweisungen un engem vun den Haaptbeschëllegten an dem Amit Bhardwaj säi Brudder ze ginn fir Zougang zu senge Krypto Portemonnaie ze ginn andeems Dir Benotzernimm a Passwierder gitt.

Den Ugeklote sot awer iwwer säin Affekot, hien hätt d'Police schonn all Detailer matgedeelt.  

Awer d'Enquêteuren gleewen datt d'Famill Bhardwaj, dorënner Ajay, verschidde Portemonnaie benotzt huet fir BTC Dépôten ze sammelen, a vill vun hinnen sinn nach ëmmer ze verfolgen. Fréier dëse Mount huet den ED Iwwerfäll op sechs Plazen zu Delhi gemaach, dorënner e puer am Zesummenhang mat Affekote vun enger Delhi-baséierter Affekotfirma.

Medieberichter hunn opgedeckt datt d'ED verschidden elektronesch Geräter an entscheedend Pabeieren konfiskéiert huet, suggeréiert datt d'Zuel vun de Leit, déi vum GainBitcoin Bedruch betrëfft, iwwer 100,000 kéint sinn.

Enquêteuren verhaft 

Fréiere Krypto Kartoffel confirméiert datt d'Police zwee privat Enquêteuren festgeholl huet fir 1,100-odd BTC aus engem vun de Portemonnaien während der Enquête an dësem Fall ze klauen. Si goufen u Bord geholl fir d'Police bei der Enquête ze hëllefen, well d'Autoritéiten déi néideg Expertise feelen.

Ee vun den Enquêteuren war e fréiere Polizist vum prestigiéisen Indian Police Service (IPS), dee fräiwëlleg Pensioun geholl huet an eng privat Enquêtefirma gestart huet, spezialiséiert op cryptocurrency Bedruch.