Major indeschen cryptocurrency Austausch WazirX sot et Banken Operatiounen erëmfonnt huet, feststellen, datt d'Direction of Enforcement (ED) unfroze der Firma d'Bank Konten.
WazirX resuméiert Operatiounen
Laut engem Aktualiséierung e Méindeg (12. September 2022) sot WazirX datt de Krypto-Austausch mat Autoritéiten kooperéiert huet, mat der Firma déi néideg Dokumenter an Informatioune fir d'Ermëttlungen ze hëllefen.
Eng Ausso vun der Firma liest:
"Wéinst der aktiver Zesummenaarbecht verlängert vu WazirX an aktiv Anti-Geldwäsch (AML) Kontrollen, déi zu der Spär vu verdächtege Konten gefouert hunn, huet ED d'Bankkonten vu WazirX opgeléist. WazirX ass elo an der Positioun fir seng Bankoperatioune weiderzeféieren wéi gewinnt.
Am August huet d'ED d'Raimlechkeete vum Zanmai Lab, der Muttergesellschaft vu WazirX, an och hiren Direkter, Sameer Mhatre, iwwerfall ënner der Behaaptung datt d'Firma 16 Fintech Apps assistéiert huet, déi scho vu Geldwäsch beschëllegt goufen. Laut der Agence huet de Krypto-Austausch dës Firmen gehollef hir kriminell Erléisse mat Hëllef vu Krypto-Währung ze wäschen.
Och d'ED behaapt datt d'WazirX Muttergesellschaft mat Binance, Crowdfire an Zettai zesummegeschafft huet fir d'Besëtzer vum Krypto-Austausch ze verstoppen.
Ausserdeem huet d'Agence uginn datt déi indesch Firma Know-Your-Customer (KYC) Norme verletzt huet an keng Due Diligence gemaach huet a keng verdächteg Transaktioune gemellt huet. Dofir huet den indeschen Iwwerwaachungshond dem WazirX seng Verméigen am Wäert vun $8.1 Milliounen gefruer.
WazirX huet eng Erklärung am Numm vun Zanmai Labs erausginn, a seet datt et mat ED kooperéiert an transparent op all Ufroen reagéiert. Déi Blog Post och gesot
"Zanmai Labs huet eng No-Toleranzpolitik géint all illegal Aktivitéite mat WazirX. D'Benotzer averstanen am Benotzerkonventioun fir WazirX am Aklang mat applicabel Gesetz ze benotzen. D'Benotzer sinn op WazirX ugemellt nëmmen nodeems se de KYC Prozess ofgeschloss hunn, inklusiv Beweis vun Adress an Identitéit ofginn. Eis KYC / AML Konditioune a Prozesser sinn op der Plattform ëffentlech verfügbar. Fir all Transaktioun kënne mir d'KYC Detailer vum relevante Benotzer produzéieren.
Méi Krypto-Austausch ënner ED Enquête
Am leschten Update huet WazirX geklärt datt de Krypto-Austausch keng Associatioun mat de beschëllegte Fintech- a Prêt-App Firmen ënner der ED Enquête hat. D'Plattform huet och uginn datt eng grëndlech intern Enquête opgedeckt huet datt et schonn e puer vun de verdächtege Benotzer ënner dem Radar vum ED blockéiert huet, zréck an 2020-2021.
Wéi virdrun gemellt crypto.news, Am Kader vun der Enquête vum ED iwwer WazirX, B
Binance CEO Changpeng Zhao, och bekannt als "CZ" gekuckt datt Binance WazirX net besëtzt, a seet datt den Acquisitiounsofkommes tëscht béide Parteien, déi am Joer 2019 initiéiert gouf, net fäerdeg war.
Kuerz no der Afréiere vum WazirX seng Verméigen, huet den ED och duerchgefouert ähnlech Aktioun géint Flipvolt cryptocurrency Austausch, der indescher Entitéit vun Singaporean Plattform Vauld, Afréiere Verméigen Wäert iwwer $46 Milliounen. D'Agence behaapt datt Flipvolt "huet ganz lax KYC Normen, keen EDD Mechanismus, kee Scheck iwwer d'Quell vun de Fongen vum Depot, a kee Mechanismus fir STRs z'erhéijen."
Vauld, am Juli, suspendéiert Depositiounen an Entloossungen als Resultat vum Réckgang vum Krypto-Maart. D'Krypto Kredittfirma war méi spéit erlaabt en dräi Méint Gläubigerschutz zu Singapur, fir d'Firma z'erméiglechen op säi Restrukturéierungsplang ze fokusséieren.
Quell: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/