Indesch Autoritéiten verhaft En anere Verdächtege beschëllegt an $ 160 Milliounen Krypto Bedruch Fall 

Den 28. Mäerz huet d'Enforcement Directorate (ED) eng Persoun festgeholl, Abdul Gafoor, ee vun de Beschëllegten am Morris Coin Bedruch Fall, deen am Januar 2022 op der Indescher Krypto Szen ausgebrach ass an ëmmer nach ee vun de gréisste Bedruch am Land bleift.

ED ass de wirtschaftlechen Intelligenz Fligel vum Finanzministère, an et verfollegt héichwäerteg wirtschaftlech Verbrieche. Et huet de Fall am Joer 2021 iwwerholl nodeems e puer virdrun géint Morris Coin a säi Kinnek Nishad K.  

De Gafoor ass den Direkter vun enger Shellfirma mam Numm Stox Global Brokers Private Limited, an hien huet d'Suen vun Investisseuren an aner Shell-Entitéiten ofgeleet. Verhaft ënner dem Gesetz iwwer d'Préventioun vu Geldwäscherei (PMLA), gouf de Gafoor a geriichtlech Haft festgeholl, an den ED wäert méiglecherweis d'Geriicht froen fir d'Gafoor seng Haftung fir d'Enquête, sot Rapporten an den indesche Medien.   

Hannergrond vum Fall

De Morris Coin Bedruch Fall ursprénglech koum an d'Luucht am September 2020 wéi ee vun den Affer bei der lokaler Police an der indescher Provënz Kerala beschwéiert huet. D'Plainte betreffend 'Morris Coin Investment Plan 300 Deeg', an de Kinnek vum Bedruch, Nishad K, gouf festgeholl a spéider Kautioun kritt.

D'Police konnt deemools net déi voll Gréisst vum Bedruch realiséieren. No senger Kautioun ass den Nishad traceless ginn a soll d'Land verlooss hunn. Den ED, a senger Offer fir hien ze verfolgen, huet seng Eegeschaften an Indien befestegt.  

Am November 2021 huet d'Police siwe Leit festgeholl nodeems se hir Enquête ofgeschloss hunn a gemierkt hunn datt den 31 Joer ale Nishad op d'mannst 900 Investisseuren op 160 Milliounen Dollar dupéiert hat.

Si hunn als Sammelagenten a Conduits fir Nishad geschafft, an hir Bankkontodetailer hu gewisen datt se 90-100 Crore Rs (ongeféier 1.3 Milliarden Dollar) op verschidde Konten, déi mam Nishad verbonne sinn, transferéieren. D'Police huet erausfonnt datt d'Suen, déi angeblech als Investitiounen an der ICO vu Morris Coin gesammelt goufen, eng net existent digital Mënz, op Shellfirmen ëmgeleet goufen an an Immobilien investéiert, ënner anerem immovable Verméigen.  

ED-Untersuchungen hu bis elo verroden datt Investisseuren gefrot goufen 15,000 Rs ze investéieren (ongeféier $ 190) fir 10 Morris Coins, déi eng 300-Dag Sperrperiod hunn. Wärend dëser Zäit kréien d'Investisseuren Rendement vun 3% pro Mount.

Wann d'Mënz op den Austausch opgezielt ass, wäert säi Präis boomt wéi dee vu Bitcoin, hunn d'Morris Coin Agenten den Investisseuren versprach. Dëst ass haaptsächlech während der Sperrperiod vun 2020 weidergaang bis den Nishad am September vum selwechte Joer festgeholl gouf.

Méi Krypto Bedruch Fäll

An de leschten 15 Deeg ass dëst den drëtte Fall vu Krypto Bedruch, deen an indesche Medien gemellt gëtt. De 27. Mäerz, Krypto Kartoffel bemierkt datt d'Police an der indescher Provënz Gujarat festgeholl ginn véier Persounen, dorënner eng Koppel, fir e Geschäftsmann ze fuddelen andeems hie gefrot huet an Bitcoin ze investéieren.

An enger anerer Instanz waren e fréieren Top-Policebeamten an en techneschen Expert festgeholl ginn an der Maharashtra Provënz fir Krypto-Mënzen ze klauen während der Enquête vun engem Fall an deem se der Police-Enquête gehollef hunn.