Indien huet gemellt, datt Verméigen vum Krypto-Austausch WazirX afréiert

Indien huet gemellt d'Verméigen vun der cryptocurrency Austauschplattform gefruer WazirX, eng Mumbai-baséiert Kryptofirma Binance De CEO Changpeng Zhao seet elo datt seng Firma ni en Acquisitiounskontrakt ofgeschloss huet, obwuel hien de Kaf am November 2019 ugekënnegt huet.

E Freideg huet d'Bundesregierungsdirektioun (ED), d'Agentur, déi d'Finanzkriminalitéit am Land bekämpft huet, huet opgedeckt datt et 646.70 Milliounen Rupien (ongeféier $8.16 Milliounen, £6.75 Milliounen) Wäert u Verméigen, déi zum Austausch gehéieren, gefruer huet.

Sicht Dir no séier Neiegkeeten, Hot-Tipps a Maartanalysen?

Registréiert Iech fir den Invezz Newsletter, haut.

D'Aktiounen vum ED bezéien sech op eng Enquête géint d'Plattform daten zréck op 2021, mat WazirX beschëllegt d'Verletzung vun den auslännesche Währungsreglementer vun Indien.

Gewäsch Fongen ëmgewandelt an cryptocurrency

Laut engem Pressecommuniqué ED verëffentlecht e Freideg, WazirX hat betrügeresch Aktivitéite vu mindestens 16 Fintech Firmen gehollef, déi verdächtegt gi vu Geldwäsch ze engagéieren. 

Den Austausch konnt awer net mat den Autoritéiten kooperéieren, trotz widderholl Approche fir Krypto-Transaktiounen a KYC-Detailer am Zesummenhang mat de Firmen, déi ënner Enquête sinn, ze liwweren. D'ED beschëllegt also WazirX fir déi genannte auslännesch Firmen ze hëllefen fir gewäsch Fongen a Krypto-Verméigen ëmzewandelen - déi anscheinend "am Moment ontraceable."

Wärend der Fonds Trail Enquête gemaach huet, huet ED festgestallt datt grouss Quantitéite vu Fongen vun de Fintech Firmen ëmgeleet goufen fir Krypto Verméigen ze kafen an se dann am Ausland ze wäschen. Dës Firmen an déi virtuell Verméigen sinn am Moment ontraceable ", huet de Waachhond geschriwwen.

D'Police huet den 3. August eng Sich no engem vun den Direkteren, Sameer Mhatre, gemaach, an deen trotzdem fonnt huet "komplett Fernzougang" zu WazirX Datenbanken ze hunn, keng Hëllef ugebueden huet.

Den ED mengt datt "maximal Betrag u Fongen goufen op WazirX Austausch ëmgeleet an d'Krypto-Verméigen sou kaaft goufen op onbekannt auslännesch Portemonnaie ëmgeleet. "

Laut ED hunn hir Ermëttlungen iwwer WazirX an déi verdächteg Fintech Firmen opgedeckt datt ongeféier 570 Millioune Rupien gewäsch goufen.

Wéi uewen ernimmt, huet de Binance CEO Zhao gesot datt den Austausch ni de WazirX Deal iwwer d'Linn gedréckt huet, wéinst Themen déi hie seet datt hien net verroden kann.

CZ dobäi:

Rezent Uklo iwwer d'Operatioun vu WazirX a wéi d'Plattform vun Zanmai Labs geréiert gëtt, si vu Binance eng grouss Suerg. Binance schafft mat Affekoten Agenturen op der ganzer Welt zesummen. Mir wiere frou mat ED op all méiglech Manéier ze schaffen.