Indien ënnersicht zéng Krypto-Austausch fir Wäschmëttelen iwwer $ 125 Milliounen

D'India's Enforcement Directorate féiert eng Enquête géint zéng Krypto-Währungenaustausch, déi angeblech an der Wäschmëttelen méi wéi 1 Milliard Rupien involvéiert sinn, entspriechend méi wéi $125 Milliounen an der digitaler Währung.

Deen Economie Times, d'Austausch (déi nach net identifizéiert goufen) goufe vu verschiddene Firmen, déi vu Geldwäsch beschëllegt goufen, benotzt fir Krypto-Währungen Akeef vu méi wéi 100 Milliounen Rupien ze maachen, déi duerno an aner international Portemonnaie geschéckt goufen, meeschtens verbonne mat dem Festland China.

D'Austausch haten eng schlecht Kontroll iwwer d'Aktivitéit vun hire Benotzer

Zousätzlech hunn d'Quelle bemierkt datt d'Austausch KYC Daten vun zweifelhafter Hierkonft gesammelt hunn, well d'verfollegte Konte gehéieren zu Leit, déi a Ferngebidder wunnen "ouni Verbindung mat den Transaktiounen."

Wéi och ëmmer, d'Austausch behaapten datt se am Aklang mat de KYC-Reglementer waren, obwuel se keng verdächteg Transaktiounsberichter (STRs) produzéiert hunn, déi Informatioun iwwer presuméiert Geldwäsch kéinte ginn.

Dofir huet de Versoen, d'Mesuren, déi vun de Reguléierer erfuerderlech sinn, ze respektéieren, et méi schwéier gemaach de Kont ze verfolgen, deen no der Enquête geléiert huet, hir Fongen zréckzéien an oflogen, laut Quellen no bei der Enquête.

"Wann dës Firmen geléiert hunn datt se ënner dem Scanner waren, hunn se de Buttek zougemaach an d'Krypto-Strooss benotzt fir d'Fongen am Ausland ze siphon. D'opak Natur vum Krypto-Ökosystem an d'Industrie net reglementéiert huet déi erfuerderlech Ofdeckung fir dës Firmen fir hir Verméigen Offshore ze parken.

Binance A WazirX Crypto Exchange An Indien Crosshairs

Wéi CryptoPotato kuerzem confirméiert, Binance a WazirX sinn am ED's Crosshairs, folgend verschidde Twitter-Spats tëscht de CEOs vu béide Firmen iwwer Besëtzer a reglementaresche Net-Konformitéit vu WazirX.

No der Spëtzt vun den zwou Firmen huet den ED gefruer WazirX Bank Konte hält méi wéi $ 8 Milliounen, behaapt datt den Austausch "aktiv" bei der Geldwäsch vu méi wéi 15 Fintech Firmen gehollef huet.

Fir säin Deel huet Binance als Äntwert gesot datt se WazirX erwaarden fir "voll Verantwortung fir seng Operatiounen an d'Benotzer Fongen ze huelen", betount datt déi global Krypto-Austausch näischt mat WazirX Operatiounen ze dinn huet.

Och wann d'ED e puer Krypto-Währungenaustausch fir Geldwäsch ënnersicht, laut engem Industrie-Exekutiv, dee mat der Economic Times geschwat huet, sinn d'Austausch den zweete Punkt vum Versoen an dëse Verbrieche, well d'Suen an an aus haaptsächlech vun traditionelle Banken ginn, déi och gemaach hunn. wéineg bis näischt fir d'Fongen ze verfolgen, dofir "ass et net um Bankniveau gefaangen."