En Donneschdeg hunn d'Berichter ënnersträicht datt d'Indesch Enforcement Directorate (ED) Bankverméigen am Wäert vun 370 Crore Rs (ongeféier 46 Milliounen Dollar) blockéiert huet, déi zum onrouege Krypto-Austausch Vauld gehéieren.
D'Nouvelle koum eng Woch nodeems ED de Bankkonto vun engem vun den Direktere vum Zanmai Lab Private Ltd, de Bedreiwer vun der Indesche cryptocurrency Austausch WazirX. D'Entwécklung kënnt och amgaang vun enger lafender Ermëttlungen vun op d'mannst 10 Krypto-Austausch vun der indescher Agence fir eng angeblech Geldwäsch vun iwwer $125 Milliounen.
Chinesesch Prêt Apps bericht Beneficer vu Wäschmëttelen
Laut der Fräisetzung, Vauld lokal Entitéit ënner Flipvolt Technologies gouf vun 23 predatory fintech an Net-Banken Organisatiounen benotzt Millioune a Fro an Portemonnaien ënner Yellow Tune Technologies Kontroll ze deposéieren. An engem ähnleche Fall hat WazirX angeblech 16 beschëllegt Fintech Firmen gehollef de Krypto-Währungskanal ze benotzen fir kriminell Erléisse vun illegale Prêt-Apps ze wäschen.
D'Agence huet behaapt datt dem Vauld seng indesch Entitéit ganz lax Know-Your-Customer (KYC) Normen huet, kee verstäerkte Due Diligence (EDD) Mechanismus, kee Scheck iwwer d'Fondsquellen vun den Depositoren, a kee Mechanismus fir Suspicious Transaction Reports (STRs) z'erhéijen. ënner anerem Themen.
Zousätzlech goufen d'Sich op verschiddene Plazen vu M/s Yellow Tune Technologies Private Limited vum 8. August bis den 10. August 2022 vun der Agentur gemaach, an engem Effort fir d'Portemonnaie vun den Empfänger an déi gënschteg Besëtzer vun der Firma z'identifizéieren. Wéi och ëmmer, ED sot: "Awer d'Promoteuren vun der Firma sinn ontraceable. Et gëtt festgestallt datt dës Shell-Entitéit vun de chinesesche Staatsbierger Alex a Kaidi agebaut gouf (richtege Numm net bekannt) ... "
De Vauld huet angeblech AML Reglementer geflucht
Notamment ass de Singapur-baséiert Vauld haten Dépôten, Handel, an Entloossungen op senge Plattformen am Juli gestoppt nodeems se Entloossungen annoncéiert hunn amgaang vun engem Maartfall. Elo gëtt d'Plattform beschëllegt "déi beschëllegt Fintech Firmen ze hëllefen fir regelméisseg Bankekanäl ze vermeiden", fir "all Bedruch Suen a Form vu Krypto Verméigen erauszehuelen." D'Plattform gëtt elo am Wesentlechen viru Geriicht gestallt fir eng aktiv Roll an der Wäschmëttelen ze spillen andeems se "Däischterheet encouragéieren an lax AML [Anti-Geldwäsch] Normen hunn."
An enger Äntwert op Business Today, Vauld huet geäntwert: "Mir ënnersichen dës Saach, mir froen Är Gedold an Ënnerstëtzung, mir halen Iech um Lafenden soubal mir méi Informatioun doriwwer hunn."
D'Geschäft hat och de 5. Juli ugekënnegt datt et huet en indikativen Kontrakt ënnerschriwwen vum cryptocurrency Kredittgeber Nexo kaaft ginn.
Fir Be[In]Crypto's lescht geschriwen (BTC) Analyse, Klick hei.
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/