Illicit Crypto Transaktiounen am Joer 2022 iwwerschratt $ 20 Milliarde fir d'éischte Kéier: Chainalysis

Illegal Finanztransaktioune mat Krypto-Währungen am Joer 2022 hu gemellt fir en zweet Joer hannereneen eropgaang, an en All-Time High vun $ 20.1 Milliarden eropgaang. 

De fréiere Rekord war am Joer 2021, wéi digital Verméigen kriminell Verfahren am Wäert vun $ 18 Milliarde erliichtert hunn.

Am Bärenmaart eropgoen

Nieft dem bedeitende Maart Réckgang, déi vill Insolvenzen, a Skandaler, wäert 2022 als e Bléi Joer fir illegal cryptocurrency Transaktiounen erënnert ginn. Laut Chainalysis 'rezent studéieren, de Gesamtwäert, deen vun illegalen Krypto-Adressen kritt gouf, huet an de leschten 20.1 Méint $ 12 Milliarden erreecht.

D'Blockchain Datenplattform bemierkt datt d'lescht Joer d'Evenementer d'Formatioun vum leschte Bericht e bëssen "komplizéiert" gemaach hunn. Et huet och erkläert datt d'Figur nëmmen cryptocurrency-Zesummenhang Verbrieche enthält an net aner Beleidegungen, wéi d'Benotzung vun digitale Währungen am Drogenhandel oder Prostituéiert.

"Mir musse betounen datt dëst eng méi niddereg gebonne Schätzung ass - eis Mooss vum illegalen Transaktiounsvolumen wäert sécher mat der Zäit wuessen."

Chainalysis huet beschriwwen datt Transaktioune verbonne mat sanktionéierten Organisatiounen iwwer 100,000 Mol am Joer 2022 eropgaang sinn, am Verglach zum 2021, an hunn 44% vun der totaler krimineller Aktivitéit vum leschte Joer ausgemaach.

De russesch-baséierte Krypto-Währungsaustausch - Garantex - ass ee sou Beispill. Den Office of Foreign Control (OFAC) huet et am Abrëll sanktionéiert (e puer Méint nodeems de Vladimir Putin seng "speziell militäresch Operatioun" an der Ukraine gestart huet), awer d'Plattform huet weider geschafft.

Cryptocurrency Scams hunn och eng bedeitend Roll gespillt, déi ongeféier 20% vun den totalen illegalen Transaktiounen ausmaachen. Trotzdem waren d'Krypto-Prozedure vu betrügeresche Schemaen d'lescht Joer vill manner wéi déi, déi am Joer 2021 opgeholl goufen. 

"De Réckgang vum Maart kann ee Grond dofir sinn. Mir hunn an der Vergaangenheet fonnt datt Krypto-Scams, zum Beispill, manner Einnahmen während Bäremäert huelen, méiglecherweis well d'Benotzer méi pessimistesch sinn a manner wahrscheinlech d'Versprieche vun engem Scam vu héije Rendementer gleewen an Zäite wou Verméigenpräisser erofgoen.

Am Allgemengen, manner Suen an der Krypto allgemeng tendéieren mat manner Geld verbonne mat Krypto Kriminalitéit ze korreléieren ", erkläert Chainalysis.

Manner Darknet Transaktiounen

Illicit Deals um Darknet Maart mat Krypto-Währungen sinn och erofgaang am Verglach zum Joer 2021 (während der Bull Run). 

D'US Autoritéiten festgeholl ginn de russesch-schwedesche Bierger - Roman Sterlingov - am Abrëll 2021, behaapt datt hien iwwer $330 Millioune Wäert vu Bitcoin gewäsch huet. Hie war de Leader vu Bitcoin Fog - en Internetservice deen am Darknet operéiert.

D'Beamten hunn am August verduebelt, virgeworf de Baltimore Awunner - Ryan Farace - vu bal 3,000 BTC op der Dark Web ze wäschen.

Een esou Beispill d'lescht Joer war d'Enquête géint de russesche Darknet Maartplaz - Hydra Maart. Däitschland d'Affekoten Agenten ausmaachen der Entitéit Server Infrastruktur am Abrëll an konfiskéiert 543 BTC aus et.