Illicit Crypto Plënneren op Mixer op Pace fir duebel am Joer 2022

Méi Suen, déi op Krypto-Mëschungsservicer am Joer 2022 plënneren, kommen aus Adressen, déi mat illegaler Aktivitéit verbonne sinn, well Regierungsagenturen gezwongen kënne géint net-konforme Mixer ze handelen oder méi Sanktiounen opzesetzen.  

Den 30-Deeg bewegende Duerchschnëtt vum Wäert, dee vu Mixer kritt gouf, huet den 52. e Bericht vun Chainalysis publizéiert Donneschdeg. Dës Figur ass ongeféier duebel den erakommen Volumen um selwechte Punkt am Joer 2021.

Vläicht méi bemierkenswäert, d'Blockchain Datenplattform huet opgedeckt, illegal Adressen ausmaachen 23% vun de Fongen, déi bis elo am Joer 2022 un Mixer geschéckt goufen, erop vun 12% d'lescht Joer.

Mixer oder Tumbler, wéi z TornadoCash, sinn Servicer déi Benotzer d'Méiglechkeet ubidden d'Transaktiounsgeschicht verstoppen vu bestëmmte Krypto-Währungen andeems se se zesumme mat de Fongen vun anere Benotzer vermëschen a vermëschen. Industriebeobachter hunn bemierkt datt wa se fir illegal Aktivitéite kënne benotzt ginn, vill gleewen datt et e wesentlecht Instrument fir finanziell Privatsphär ass.

Bal 10% vun alle Fongen, déi vun illegalen Adressen geschéckt ginn, ginn u Mixer geschéckt, huet de Bericht gewisen. Keng aner Adresstyp - sou wéi een ass mat verschiddenen Aarte vun Austausch oder Spillplattformen assoziéiert - erreecht en 0.3% Mixer Sendungsdeel.

Russesch Darknet Maart Hydra Konten fir d'Halschent vun alle Fongen, déi dëst Joer op dës Servicer vun sanktionéierten Entitéite plënneren, laut Chainalysis. Bal all déi verbleiwen Fongen, déi un d'Mixer goen, sinn nordkoreanesch Regierung-assoziéiert Lazarus Group a Blender.io, déi ongeféier 30% respektiv 19% ausmaachen. 

Chainalysis Direkter vun Fuerschung Kim Grauer sot, datt déi opfällegst Takeaway vum Bericht de grousse Steigerung vun der Mixerverbrauch vun den Nordkorea-verbonne Cyberkriminelle Gruppen war. 

"Dëst eleng féiert zu enger massiver Erhéijung vun der Notzung vu Mixer dëst Joer, a weist datt d'Reglementer an d'Haftpflicht d'Tools an d'Ressourcen mussen hunn, déi se brauchen fir d'national Sécherheetsrisiken besser ze verstoen, déi d'Mixer stellen an d'illicit Aktivitéit z'ënnersichen", sot si Blockworks. 

Forbes confirméiert am Februar datt Chainalysis e "virdrun geheime Forensik-Tool" huet, dee konnt Transaktiounen, déi mam DAO Hack vun 2016 verbonne sinn, demixe konnten an hir Ausgab op véier Austausch verfollegen.

Den Dënschdeg Bericht bemierkt datt Chainalysis "weider d'Fäegkeet ze verfeineren fir verschidde Mëschungstransaktiounen ze demixen an d'Original Quell vu Fongen vun de Benotzer ze gesinn."

Grauer refuséiert ze kommentéieren iwwert d'Firma d'Demixing Fäegkeeten. 

Verschidde Mixer - dorënner Tornado Cash - an aner dezentraliséiert Finanzplattformen profitéiere vun der Privatsphär-erhalend Technologie, wéi z. zk-SNARK, Fir sécherzestellen datt d'Anonymitéit intakt bleift, sot de NetSPI Chief Technology Officer Travis Hoyt.  

"Wann Chainalysis tatsächlech Transaktioune mat dëser Aart vun Technologie geschützt ka réckgängeg oder ofleeden, da géif et e puer vun de fundamentale Mechanik a Fro stellen wéi e puer Blockchains funktionnéieren, souwéi e puer vun de Mëschung an [dezentraliséierter Finanzen] Plattformen," sot Hoyt Blockworks.

Bekämpfung vum Mixernotzung fir illegal Aktivitéiten

Den Hacker deen de Ronin Network exploitéiert fir ongeféier $ 625 Milliounen am Mäerz am Ufank Dausende vun Ether un Tornado Cash transferéiert. 

Och dee Mount hunn d'Federal Procureuren a Florida ongeféier $ 34 Millioune Wäert vu Krypto saiséiert an déi däitsch Autoritéiten hunn ongeféier $ 25 Millioune Wäert vu Bitcoin konfiskéiert. Angeblech Krimineller hunn a béide Fäll Mëschungsservicer benotzt fir Transaktiounen ze maskéieren.

Méi kuerzem, ongeféier en Drëttel vun den $ 100 Milliounen leschte Mount vun Horizon Bridge geklaut - eng Cross-chain Interoperabilitéit Plattform tëscht Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) an Harmony Blockchain Netzwierker - gouf och op eng Tornado Cash Adress transferéiert.

Grauer sot, datt d'Mixer an den USA, wéi aner Krypto-Firmen, verlaangt sinn als Gelddéngschtgeschäfter (MSBs) ënner der Leedung vum Financial Crimes Enforcement Network ze registréieren.

Tornado Cash ass en onverännerbare Smart Kontrakt, net e Geschäft, awer de Service enthält eng Konformitéitsinstrument, wat et erlaabt all gesetzleche Benotzer den Urspronk an Destinatioun vu Fongen ze beweisen, wann et vun Affekoten Agenturen néideg ass.

E Recht op Privatsphär ass am Artikel 12 vun der Vereenten Natiounen Erklärungen iwwer Mënscherechter, an et ze konservéieren ass eng natierlech Suerg vun all Benotzer vun enger ëffentlecher, onverännerbarer Blockchain.

Awer Chainalysis ass net bewosst vu Mixer déi momentan Reglementer iwwer Anti-Geldwäsch a Bekämpfung vun der Finanzéierung vum Terrorismus folgen, déi MSBs an de meeschte Juridictioune ënnerleien, huet de Grauer derbäigesat.

"D'Erhéijung vun der Notzung vun Nationalstaat Akteuren besonnesch kann Regierung Agencen dozou féieren géint net-konforme Mixer ze handelen oder souguer Sanktiounen opzesetzen, wéi se an der Vergaangenheet hunn," sot Grauer.

Den US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktionéiert Hydra am Abrëll, addéiere méi wéi 100 vu senge Krypto-Adressen op déi speziell designéiert national Lëscht als Identifizéierer. Am Mee, OFAC sanktionéiert virtuelle Währungsmixer Blender.io. 

"Dës Plattforme sinn agnostesch fir d'Grenzen, a wärend [US] Kaderen op bestëmmte Bierger an déi legal Juridictioune gëlle kënnen, déi se sinn, gëllen se net fir all," sot Hoyt. "Dëst bedeit datt probéieren se ze regléieren ganz schwéier ka sinn."

Kritt déi bescht Krypto-Nws vum Dag an Abléck all Owend op Är Inbox geliwwert. Abonnéiert Iech op Blockworks 'gratis Newsletter elo.