Dës Geschicht ass wilde. D'Lëscht vun de saiséierte Verméigen ass méi wild. Am Distrikt vun New Hampshire huet d'Police e puer Leit festgeholl, déi Krypto-Währungen austauschen ouni Respekt fir all Regulatioun oder AML a KYC Prozeduren. Anscheinend, "tëscht dem 25. Mee 2016 an dem 15. Mäerz 2021 hunn déi Bekloten méi wéi $ 10,000,000 a Krypto-Währung fir Clienten an den USA austauscht." Dat ass laut Darknetlive, déi spezifizéiert:
"Am Mäerz 2021 huet eng grouss Jury eng Uklo vun 20 Konte zréckginn, déi den Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, "Nobody" (fréier Richard Paul), an Aria DiMezzo mat enger Sortiment vu finanzielle Verbrieche am Zesummenhang mat der Operatioun vum e "virtuelle Währungsaustauschgeschäft am Verstouss vu federalen Anti-Geldwäsch Gesetzer a Reglementer, och déi, déi Sue vermëttelen Geschäfter erfuerderen fir d'Registrierungs- a Berichterstattung ze erfëllen."
Béid Freeman an DiMezzo goufen ugeklot fir "en onlizenzéierte Geldtransfergeschäft ze bedreiwen", plus Grofe vu Drotbedruch, Geldwäsch a Versuch, Steieren z'evitéieren. Anscheinend hunn se "bewosst veraarbecht a profitéiert vun Transaktioune vu Betrüger a Scammers."
Verbonnen Liesung | Neie Bericht: Blockchain Hacker hunn $ 1.3 Milliarde am Q1 2022 geklaut
Dat ass just den Appetit vun der Geschicht. D'Fleesch a d'Gromperen ass wéi se et gemaach hunn, an den Dessert ass d'Wild-Wild Lëscht vu saiséierte Verméigen.
Wéi hunn de Freeman an den DiMezzo operéiert?
d' Uklo stellt den néidege Kontext fir dës saiséiert Verméigen Geschicht:
"Déi Bekloten IAN FREEMAN an ARIA DIMEZZO an anerer hunn hir illegal virtuell Währungsaustauschgeschäft duerch zwee primär Mëttelen operéiert. Als éischt hunn se virtuell Währung fir online ze verkafen iwwer Websäiten dorënner LocalBitcoins.com annoncéiert. Zweetens, si hunn virtuell Währung automatiséiert Teller Maschinnen, oder Kiosken, am Distrikt vun New Hampshire operéiert.
Sou wäit, sou gutt. D'Saach ass, d'Verteideger hunn d'Erkennung vermeit andeems se "Bankkonten an den Nimm vu reliéisen Entitéiten opmaachen, dorënner d'Shire Free Church, d'Crypto Kierch vun NH, d'Kierch vun der Onsiichtbarer Hand, an d'Reforméiert Satanesch Kierch." Si täuschen "Banken iwwer d'Natur vun hirem Geschäft. An e puer Fäll hunn d'Verteideger angeblech Banken tricked fir ze gleewen datt hir Krypto-Währungsaustauschgeschäft eng reliéis Organisatioun war déi karitativ Bäiträg kritt.
Anscheinend hunn se hir Clienten instruéiert ze soen datt si Sue fir Charity ginn oder probéiert seelen Mënzen ze kafen. Wat eis op d'Lëscht vun de saiséierte Verméigen féiert. Dir wäert dat net gleewen.
BTC Präis Diagram fir 04/28/2022 op Gemini | Quell: BTC/USD op TradingView.com
Déi onheemlech Lëscht vu beslaglagte Verméigen
Bis elo kléngt et no engem mëttelgrousse Geschäft. Freeman an DiMezzo hunn eng mëttelgrouss Websäit wéi Localbitcoins benotzt an e puer Geldautomaten operéiert. Wéi vill Sue kéinte se veraarbecht ginn? No Darknetlive, $ 10M am Ganzen, richteg? Ee, anscheinend, Nieft kal schwéier boer, Gold Baren, a Platin, Gold, a Sëlwer Mënzen; déi saiséiert Verméigen déi d'Regierung krut waren:
6.124429323 BTC vum Ian Freeman festgeholl;
315.44728106 DASH, vum Ian Freeman festgeholl;
Ee kierperlecht '1 BTC' Casascius Bitcoin aus dem Ian Freeman säi Safe saiséiert;
Eng kierperlech '100 BTC' Casascius Bitcoin "gold plated Bearer Bar" aus dem Ian Freeman säi Safe saiséiert;
.9999783 BCH vu kierperlechen '1 BTC' Casascius Bitcoin aus dem Ian Freeman säi Safe saiséiert;
.99909638 BTC vu kierperlechen '1 BTC' Casascius Bitcoin aus dem Ian Freeman säi Safe saiséiert;
99.99993098 BCH vu kierperlechen '100 BTC' Casascius Bitcoin aus dem Ian Freeman säi Safe saiséiert;
99.99765508 BTC vu kierperlechen '100 BTC' Casascius Bitcoin aus dem Ian Freeman säi Safe saiséiert;
laut op dësem Site, sinn d'Casascious Mënzen "d'physesch Form vu Bitcoin, geschützt vun engem tamper-evidenten Hologramm an erléisbar duerch de geheime Schlëssel deen ënner dem Hologramm verstoppt ass." Anscheinend ginn et "61,560+ Casascius Physical Bitcoin Adressen." Eng aner Schlëssel Saach iwwer si ass datt se saiséiert Verméigen kënne ginn.
Verbonnen Liesung | New York Procureuren presentéieren klore legale Kader am Zesummenhang mat Krypto-Verbriechen
Wat kënne mir awer aus dësem Fall léieren? Gutt, dat Bitcoin ass kee gutt Tool fir Krimineller. An der Uklo ernimmt net wéi se de Freeman an den DiMezzo gefaangen hunn, awer loosst eis dovun ausgoen datt et duerch gutt al Policeaarbecht war. Gutt, de Blockchain enthält en onverännert Registry vun all hiren Aktivitéiten. Hir Clientë solle grad elo rëselen.
Featured Image vum Bermix Studio on Unsplash | Charts vun TradingView
Quell: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/