Ignoréiere vu Krypto AML Reegele vu Länner kéint zu FATF 'Grey Listing' resultéieren - Bericht

• Länner, déi AML Regelen ignoréieren, ginn an der Grey Lëscht Kategorie vun FATF gesat.  

Länner, déi net géint d'Anti-Geldwäsch (AML) Richtlinne fir Krypto-Währungen ëmsetzen, ginn op déi "gro Lëscht" vun der Financial Action Task Force bäigefüügt.    

De 7. November 2022 huet Aljazeera gemellt datt d'FATF e Fahrplang virbereet fir eng jährlech Enquête auszeféieren fir sécherzestellen datt d'Länner Anti-Geldwäsch- an Terrorfinanzéierungsregelen op Krypto-Ubidder implementéieren, déi a spezifesche Länner oder Juridictioune funktionnéieren.    

An engem Interview mat Aljazeera, Ron Trucker Matgrënner vun der International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), bemierkt datt "Et ass e reelle Risiko datt dëst d'Länner zu unbank Krypto-Austausch féiert, wat den Endbenotzer beaflosst - dëst ass sérieux. "   

E Pressespriecher vun der FATF sot datt de FATF net iwwer d'Annahme an de Medien bemierkt, awer et huet net geännert wéi virtuell Verméigen iwwerwaacht ginn. 

Wat ass 'Grey Lëscht' vu FATF?

D'Kategorie Grey List beschreift haaptsächlech d'Bedeelegung vun ënnerworfste Länner mat illegalen Aktivitéiten wéi Geldwäsch an Terrorfinanzéierung. D'Lëscht kéint als Warnung fir sou Länner gesi ginn, déi uginn datt se op d'Schwaarz Lëscht als nächste méigleche Schrëtt setzen. 

Laut dem éischte Véierelbericht vun 2022 sinn et 23 Länner op der 'Grey Lëscht' vun der FATF, e puer vun deenen sinn wéi follegt.   

1. Syrien
2. Tierkei
3. Myanmar
4. Südsudan
5. Uganda 
6. Yemen

Vereenegt Arabesch Emirater (UAE) gëtt en neie Krypto-Hub, an et gëtt ugeholl datt Dubai e globalen Krypto Kapital an Zukunft. 

UAE a Philippinnen sinn och ënner der groer Lëscht vun FATF opgezielt. Wéi och ëmmer, béid Natioune ware sech eens an hunn e "Héichniveau politescht Kommentatioun" gemaach fir mam weltwäite Finanzbetreiber ze schaffen fir hiren AML an CFT Regime ze stäerken.  

Eng anonym Quell huet den Aljazeera informéiert datt d'Versoe vun de Reegelen a Reglementer net automatesch zu enger greylisting vun enger Natioun resultéiert, awer och d'Gesamtbewäertung vun der Natioun beaflosst, potenziell e puer Juridictioune méi no un der Oplëschtungsschwell bewegen. 

Wat ass Schwaarz Lëscht vu FATF?

Betreffend dem Call for Action, offiziell bekannt als héich-Risiko Jurisdiktiounen, weist d'FATF Blacklist op Länner, déi ugesi ginn an hirer Anti-Geldwäsch a Konterfinanzéierung vum Terrorismus Reguléierungssystem feelen.

D'Schwaarz Lëscht beliicht d'Länner déi d'Welt negativ beaflossen a warnt virun den héije Geldwäsch- an Terrorismusfinanzéierungsrisiken déi se duerstellen. D'Länner op dëser Lëscht si méiglecherweis ënner wirtschaftleche Sanktiounen an aner verbueden Moossname vu FATF Memberstaaten an international Organisatiounen ënnerworf. 

No e puer zouverlässeg Donnéeën fir 2020-2021, Nordkorea, Iran, a Myanmar sinn d'Länner abegraff an der schwaarz Lëscht vun FATF Donnéeën fir 2022, déi nach gewaart ass.

Den Andrew ass e Blockchain Entwéckler deen säin Interessi u Krypto-Währungen entwéckelt huet wärend sengem Post-Ofschloss. Hien ass e flotte Beobachter vun Detailer an deelt seng Leidenschaft fir ze schreiwen zesumme mat engem Entwéckler ze sinn. Säi Backend Wëssen iwwer Blockchain hëlleft him eng eenzegaarteg Perspektiv fir säi Schreiwen ze ginn

Läscht Posts vum Andrew Smith (gesinn all)