Australian Federal Police hunn hir ugekënnegt Ofbau vun der Xin Money Laundering Organisation, déi geschätzte 10 Milliarden Dollar geplënnert huet.
Ënnert deenen verhaft ass de scheinbar Leader vun der Organisatioun, Steven Xin. Xin war den australesche Geschäftspartner vum fréiere Junket Bedreiwer Alvin Chau. Zesummen hunn se den SunCity junket, anscheinend a Koordinatioun mam 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, Chef vun der Macau Branche vun der 14K Triad während de bluddege Triad Kricher.
Junkets sinn Geschäfter déi High-Roller Spiller froen an hëllefen hinnen op Partner Casinoen ze riichten, dacks Kreditt un dës Eenzelen ubidden an d'Casinoen hëllefen fir Scholden ze sammelen. Junkets waren en Zil vum China säi Réckschlag op Kapitalfluch.
Viruliesen: China's Krypto-Kinnek plädéiert schëlleg fir $480M fir Online Casinoen ze wäschen, bericht
Xin Associé gouf fir versicht Mord agespaart
Kuok-koi gouf 1998 festgeholl op Uklo vun versicht Mord vum Chef vun der Police, illegal Spillowend, Prêt Sharking, a méi. Hie gouf 1999 veruerteelt a war bis 2012 am Prisong.
De fréiere Bandechef gouf vum US Treasury sanktionéiert. Verschidde Organisatiounen déi hie kontrolléiert huet, dorënner d'Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association, an d'World Hongmen History and Culture Association, goufen och sanktionéiert.
Dongmei Group war besonnesch e Schlëssel Investisseur am Saixigang Industrial Zone Project am Myanmar. Et konzentréiert sech op Gebai Casinoen am Oste vum Land a war mat rebelléieren Karen Kräften verbonnen.
Dës Efforte behaapten ënner der China "Belts and Road" Initiativ ze sinn, obwuel China d'Bezéiung ofleent an op verbonne Aktivitéiten a Kambodscha gekrackt huet no Plädoyer vun der lokaler Regierung.
Kuok-koi huet aktiv cryptocurrency benotzt fir seng Ziler virzebereeden. Hie war e bekannte Participant am 'Dragon Coin' cryptocurrency Schema - en ICO dee geduecht war fir fir Casino Junkets benotzt ze ginn. Et angeblech opgewuess $ 500 Milliounen.
Xin, zesumme mam Geschäftspartner Zhouhua Ma, huet Schatten Bankinfrastrukturen zur Verfügung gestallt, déi Krypto-Währungen, Krypto-Austausch a Casinoen involvéiert hunn, fir räich chinesesch Staatsbierger z'erméiglechen, Restriktiounen z'evitéieren fir hir Verméigen ze bewegen.
D'Xin Organisatioun géif dreckeg boer sammelen, an am Austausch fir e Prozentsaz géif et zu Chinese Clienten an Australien léinen. Et géif dann benotzt ginn fir eng Rei Akeef ze finanzéieren, dorënner Luxusimmobilien. D''Prêten' géifen dann zréckbezuelt ginn andeems Verméigen bannent China un eng Shellfirma iwwerdroe ginn, déi vun der Xin Organisatioun kontrolléiert gëtt. Dëse System vu Shellkonten a Ledgerbewegungen huet verhënnert datt Fongen d'Landgrenzen iwwerschreiden, an hëlleft der Organisatioun z'erkennen.
Viruliesen: Schicksal vum Krypto-Austausch Binance hänkt op US Geldwäsch-Untersuchung
Dem Xin säi Wäschmodell gëtt probéiert a getest
Virun e puer Méint hunn australesch Autoritéiten eng aner chinesesch Geldwäschorganisatioun gestéiert, bekannt als "Chen Organisatioun' dat war angeblech Honnerte vu Millioune Dollar pro Joer bewegt. D'Organisatioun gouf vum Xin säi Geschäftspartner Chau benotzt fir Millioune ze plënneren ier hie festgeholl a reprochéiert gouf vu Geldwäsch an illegal Spillowend. Chau ass zënter veruerteelt ginn bis 18 Joer Prisong op illegal Spillerinne Käschten. D'Uklo fir d'Geldwäsch goufen ofgesot.
De Modell vu Geldwäsch, déi souwuel vun der Chen Organisatioun wéi och vun der Xin Money Laundering Organisation benotzt gëtt, mimics de 'Vancouver Model', deen vun den Triaden zu Vancouver benotzt gëtt. Ähnlech setzt dëse Modell op dreckeg Suen, déi duerch Schiedbanken a Casinoen geplënnert ginn.
Et ass nach net kloer op wéi eng Krypto Geschäfter d'Xin Organisatioun vertraut huet fir seng Fongen ze plënneren.
Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider Twitter an Google News oder abonnéiert eis op YouTube Kanall.
Quell: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/