Wéi den DeFi Space e massive Zuchtplaz fir Krypto Ponzi Schemaen ginn ass

Eng grouss Zuel vu rezente Ponzi Schemaen hunn dezentraliséiert Finanzen (DeFi) Infrastruktur benotzt fir hir Clienten ze bedréien. Dësen Artikel exploréiert den DeFi-Ökosystem a wéi Bedrüger fäeg sinn et auszenotzen fir vu Krypto-Newbies ze klauen.

DeFi ass e breede Begrëff fir finanziell Infrastruktur a Finanzservicer déi op ëffentleche Blockchainen iwwer Smart Kontrakt Technologie geliwwert ginn. Ether
ETH
eum, Binance Kette, Cardano
ADA
an Solana
SOL
gehéieren zu de populäersten Smart Kontrakt Blockchainen, wat d'Entwéckler erlaabt dApps (dezentraliséiert Uwendungen) op hirem Netz ze kreéieren. Dës dApps kënne fir verschidden Zwecker benotzt ginn, awer d'Majoritéit vun hinnen si finanziell an der Natur, wat de Begrëff "DeFi" entsteet.

D'DeFi Entwécklung ass bis zum Punkt fortgeschratt wou Token Kreatioun Templates existéieren, wat jidderengem erlaabt en Token an e puer Minutten ze kreéieren ouni programméiere Wëssen oder Erfahrung. Dëst mécht d'Dier op fir eng Pandora's Box an där Token-Creatoren grouss dezentraliséierter Uwendunge kënne kreéieren, während béiswëlleg Leit d'Technologie benotze kënnen fir béiswëlleg dApps wéi Ponzi Schemaen ze kreéieren.

Ponzi Schemaen sinn illegal an der Praxis. E puer Blockchaine sinn awer dezentraliséiert, an et gëtt keng eenzeg Juridictioun verantwortlech fir d'Konformitéit mat de lokale Gesetzer ëmzesetzen. E puer zentraliséiert Blockchaine baséieren a Gebidder mat wéineg oder guer keng Iwwerwaachung iwwer hir Operatiounen. Dëst mécht d'Dier op fir Bedrucher fir Ponzi Schemaen op dës Ketten opzestellen.

Déi meescht Blockchainen, déi d'Entwécklung an d'Deployment vun dApps erlaben, erfuerderen keen Know-Your-Customer (KYC) Prozess. Dëst bedeit datt d'Leit dApps anonym kënnen erstellen.

Also, wat sinn Ponzi Schemaen genau, a wéi funktionéiere se am DeFi Raum? E Ponzi Schema, benannt nom italienesche Con Kënschtler Charles Ponzi, ass en Investitiounsbedruch deen existent Investisseuren bezilt mat Fongen, déi vun neien Investisseuren gesammelt ginn. Et investéiert net onbedéngt d'Fongen vun den Investisseuren, awer et versprécht existent Investisseuren héich Rendementer an enger kuerzer Zäit, déi dacks méi héich sinn wéi all aner Mainstream Rendement.

Ponzi Schemae vertrauen op d'Zuel vun den neien Investisseuren déi onbestëmmt eropgeet. Wann e Ponzi Schema net fäerdeg bréngt nei Investisseuren unzezéien, wäert et séier zesummeklappen. Ausserdeem, wann eng grouss Zuel vun Investisseuren presséiert hir Fongen zréckzéien, mierken d'Ponzi Schemers datt se Sue verléieren an de Buttek zoumaachen well se net fäeg sinn d'Scholden ze honoréieren. An anere Fäll kënnen d'Autoritéiten e Ponzi Schema Büro iwwerfalen an, wann Dir entdeckt datt et eng illegal Entreprise ass, kollapst se direkt.

Zum Beispill, déi lescht Ponzi Schema involvéiert Eddy Alexandre, CEO vun EminiFX, deen Investisseuren eng wöchentlech 5% Rendement op Investitioun versprach huet. Den FBI huet hien d'lescht Woch festgeholl fir angeblech seng Clienten aus méi wéi $ 59 Milliounen ze bedréien. Hien huet behaapt e "Robo-Advisor Assisted Account" System ze hunn deen d'Suen a Krypto a Forex investéiere géif. Passt op sou Scams a übt Due Diligence ier Dir an esou e Produkt investéiert.

Ponzi Schemaen am DeFi Raum kënnen eng aner Approche huelen fir Clienten ze bedréien. Dëst ka variéiere vu verspriechen déi nächst 100x
ZRX
moonshot (en Token zu engem niddrege Präis verkaaft am Austausch fir eng legitim Mënz / Token mat dem Verspriechen datt den neien Tokenwäert 100 Mol eropgeet) fir eng verspriechend héich Staking Belounungen fir nei Tokenhalter. An anere Fäll wäerten DeFi Ponzi Scammers Tokens un onverdächtege Keefer verkafen, während se héich Staking Belounungen verspriechen.

Staking Belounungen an Ausbezuele Landwirtschaft sinn déi zwee attraktivst Features an DeFi Ökosystemer. DeFi Benotzer wäerten hir Tokens op der Plattform deposéieren a spären fir en enormen jäerleche Prozentsaz Rendement ze verdéngen well DeFi Ökosystemer vertrauen op staked Tokens fir Konsens. Dëst bedeit datt wann Dir Är Tokens op enger DeFi Plattform setzt déi jäerlech 1000 Prozent ausbezuelt (jo, si kënnen esou héich ginn), Dir hutt 10 Mol méi Tokens an engem Joer.

Wéi och ëmmer, well d'Majoritéit vun de Participanten och setzen, sinn d'Stickbelounungen op Token Inflatioun, wat de Präis erofdréit. Dëst bedeit datt fir datt Dir Är agepaakt Tokens fir e Gewënn no engem Joer verkaaft, muss den Ökosystem eng bedeitend Erhéijung vun neien Investisseuren erliewen fir d'Erhéijung vun der Versuergung ze kompenséieren. Well et op nei Investisseuren hänkt fir säi Wäert z'erhalen, ass et ähnlech wéi aner Ponzi Schemaen.

Natierlech wäert net jiddereen mat mir d'accord sinn, awer d'Ähnlechkeeten sinn opfälleg. Wann en DeFi-Protokoll mat héije Belounungen net nei Investisseuren unzitt an net fäeg ass iwwerschësseg Versuergung ze verbrennen, zerbrécht säi Präis dacks.

Bedrucher, déi Tokens fir Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, oder all aner scheinbar wäertvoll Token verkaaft hunn, maachen de gréissten Gewënn. Einfach gesot, d'Kënschtler verkafen hire Clienten e Verméigen, deen se kënne fir e Verméigen opbléien, deen se net kënnen, verspriechen héich Rendementer, an iwwerschwemmt dann de Maart mat méi Tokens am Austausch fir méi Tokens, déi se net kënnen opbléien nodeems den DeFi Protokoll live geet.

Yield Landwirtschaft, op der anerer Säit, ass ofhängeg vun der Gemeinschaft déi Liquiditéit fir d'Participanten ubitt fir nei geprägte Tokens op engem dezentraliséierten Austausch ze kafen. E Rendement Bauer wäert technesch e gläiche Dollarbetrag vun zwee Verméigen kafen. D'Halschent dovun geet un den nei geprägten Token, an déi aner Halschent op e Konter Token / Mënz wéi Ethereum oder USDT.

Duerno gëtt déi nei Liquiditéit an e Pool op enger automatiséierter Maartmaker (AMM) Plattform bäigefüügt (dacks als dezentraliséierten Austausch beschriwwen). Nei Participanten an dëse Pool kënnen automatesch hir Tokens wéi Ethereum oder USDT fir den nei geprägte Token konvertéieren. D'Fraisen, déi op Transaktiounen an dësem Pool verrechent ginn, ginn automatesch un d'Liquiditéitsanbieter (Ausbezuele Baueren) verdeelt.

Fir konsequent héich Ausbezuele vun Ausbezuele Bauerenhaff ze verdéngen, kënnen Betrüger héich Transaktiounsfraise bezuelen, an zukünfteg Wuesstum ass staark ofhängeg vun enger massiver Erhéijung vun neie Benotzer. Déi meescht Rendement Bauerefänkerei gëtt am nei geprägten Token bezeechent. Wéi den DeFi Ponzi Schema sech erweidert, attackéieren Bedrüger dacks dës automatiséiert Liquiditéit andeems se nei geprägte Tokens fir d'Kontermënz / Token austauschen, de Präis erof op Null oder no derzou féieren. Yield Baueren a Staker an de meeschte DeFi Ponzi Schemae ginn dacks hannerlooss mat Milliarden vu wäertlosen Tokens.

Et gëtt eng gutt Zuel vun DeFi Protokoller déi Wäert an Nëtzlechkeet fir hir Investisseuren ubidden. Anerer verhënneren Bedruch duerch Audit Zertifizéierungen ze goen, anerer plangen periodesch Tokenverbrennunge fir d'Inflatioun ze reduzéieren.

Als neie Krypto-Händler deen an DeFi investéiere wëllt, ass et kritesch ze garantéieren datt den Token deen Dir kaaft net op de Wuesstum vun neie Benotzer vertraut, well dëst eng staark Korrelatioun mat Ponzi Schemaen huet. Ausserdeem, wann déi héich Rendementer, déi vun engem DeFi Protokoll versprach sinn, net d'Resultat vun der Wäertschafung an der Utilitéit sinn, si si meeschtens d'Resultat vun neien Investisseuren, déi d'Korrelatioun mat Ponzi Schemaen erhéijen.

Bal all DeFi Scams schreiwen den Déifstall vu Clientsfongen un "onbekannte Scammers". Zum Beispill hunn d'Grënnungsbridder vum südafrikaneschen Africrypt DeFi Ponzi Schema angeblech $ 3.6 Milliarde geklaut a wat als de gréisste DeFi Heist an der Geschicht ugesi gëtt. Ier se iwwer eng Véierel Millioune Cliente betrëfft a behaapten datt se gehackt goufen, hunn déi zwee Bridder behaapt en AI-gedriwwenen Handelssystem ze hunn, deen iwwer-Maart-Rendement verdéngt.

Wann et ausgesäit wéi eng Int, schwëmmt wéi eng Int, a quackt wéi eng Int, dann ass et wahrscheinlech eng Int.