Wéi Mënschenhändler Benotzt Krypto Fir Transaktiounen

D'Benotzung vu virtuelle Währungen ass wesentlech am Mënsch- an Drogenhandel eropgaang. Vun all de virtuelle Währungen ass Bitcoin de beléifste Wee fir illegal Transaktiounen auszeféieren, déi d'Geschäft vu Schmuggel an Ausbeutung vu Leit ënnerstëtzen. Den US Department of Treasury huet viru kuerzem eng Analyse verëffentlecht.

Firwat léiwer Krimineller Bitcoin?

D'Anonymitéit Fonktioun vun virtuell Währung oder cryptocurrency lackelt Krimineller. Si benotzen dës Währung fir Erkennung ze vermeiden wann se bezuelt fir illegal Aktivitéiten wéi Mënschen- an Drogenhandel.

Et huet d'Erausfuerderunge vum Féderalen Gesetz erhéicht fir Gesetzer géint Kanner- a Mënschenhandel ëmzesetzen. Et ass schwéier ginn Transaktiounen ze verfollegen déi Krypto als Mëttel fir Austausch a peer-to-peer mobil Bezuelungen benotzen.

Den US Government Accountability Office huet festgestallt datt am Joer 2021, vun de 27 kommerziellen Händlermäertplazen déi iwwerpréift goufen, 15 virtuell Währungen akzeptéiert hunn. Virtuell Währung Geldautomaten si Standalone Maschinnen déi et erlaben ze kafen a verkafen. Den Austausch vu virtuelle Währungen ka fir illegal Aktivitéite wéi Wäschmëttelen an Drogenhandel benotzt ginn.

Schrëtt vun der Bundesregierung geholl fir Kriminalitéit erliichtert duerch Crypto ze adresséieren

Multiple Féderalen Agenturen goufen opgefuerdert Traffiksfäll z'ënnersichen an ze verfollegen, déi Online Maartplazen a virtuell Währung involvéiert hunn. Et enthält Féderalen Affekoten Entitéiten am Justizdepartement an aner Agenturen, dorënner de Ministère vum Schatzkammer, déi Ënnersichunge vun den Handel Fäll ënnerstëtzen. 

Rezent Aktiounen an Ermëttlungen:

• Am Joer 2016 hunn d'Immigratiouns- an Douane-Enquête vun der Heemechtssécherheet vum Departement vun der Heemechtssécherheet an de Geheimdéngscht iwwer $1.2 Milliounen aus der virtueller Währungs-Portemonnaie vun engem Händler identifizéiert a verginn.
• Am Joer 2020 huet d'Enquête vum Treasury Internal Revenue Service Cyber ​​​​Crime Unit gehollef Helix auszeschalten. Et war eng donkel Webplattform déi Sue fir Drogenhändler gewäsch huet.
• D'Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vum Schatzkammer huet Richtlinnen erausginn fir Finanzinstituter ze hëllefen, Trafficaktivitéiten z'entdecken déi virtuell Währungen involvéiert hunn.
• Bundesbank, Wäertpabeieren, an Derivate Reguléierer iwwerwaachen d'Konformitéit vu Finanzinstituter mat Banken AML Ufuerderunge, dorënner hir Berichterstattung vu verdächtegen Aktivitéiten. 

Crypto Transaktioune ginn permanent op ëffentleche Blockchainen opgeholl, wat d'Hëllefsagenturen hëlleft Blockchain Analyse Tools ze benotzen fir illegal Aktivitéiten z'ënnersichen.

Wéi och ëmmer, Krimineller benotze Privatsphärtechnologie fir d'Beweegunge vu Fongen iwwer d'Blockchain ze verstoppen an et gëtt also méi schwéier sou illegal Transaktiounen ze verfolgen.

FinCEN Verëffentlechung Rapport: Héichpunkter

D'Period vun 2020 an 2021 huet en Opschwong an der Notzung vu Krypto gesinn, besonnesch Bitcoin, laut de Finanzfirmen Regierungsdokumenter. An dëser Period huet d'Fuerschung méi wéi 2,311 gemellt Benotzunge vu Krypto-Währungen an Traffikaktivitéiten fonnt. D'Transaktioune ware méi wéi $ 412 Milliounen.

D'Affer vun dësen Handel Aktivitéite goufen gezwongen als Aarbechter ze schaffen, Sklaven, onfräiwëlleg Servituden, Peonage an aner Aarte vu Sexakten. Am Joer 2021 waren déi gemellt Notzen 1,975. 

Andrea Gacki, Direkter bei FinCEN, sot datt d'Rapporte vu Finanzinstituter Mënschenhändler erausbréngen, sou datt onschëlleg Liewe retten a schützen. Et hëlleft och an der Gesetzesvollzéiung.

Adarsh ​​Singh ass e richtege Kenner vun Defi a Blockchain Technologien, dee seng Aarbecht bei enger "Big 4" multinational Finanzfirma verlooss huet fir Krypto- an NFT-Handels Vollzäit ze verfolgen. Hien huet e staarken Hannergrond a Finanzen, mat MBA vun enger prestigiéiser B-Schoul. Hien verdéift déif an dës innovativ Felder, entdeckt hir Komplikatiounen. Entdeckt verstoppte Pärelen, sief et Mënzen, Tokens oder NFTs, ass seng Expertise. NFTs féieren déif Interesse fir hien, a seng kreativ Analyse vun NFTs mécht engagéierend narrativ op. Hie beméit sech fir dezentraliséiert digital Verméigen fir d'Massen zougänglech ze bréngen.