De Risiko vun illegalen Transaktiounen duerch Krypto-Währungsfirmen baséiert an Estland ass héich, laut dem Krypto-Regulateur vum Land.
Wärend Krypto-Firmen, déi an Estland lizenzéiert sinn, ongeféier 4.5 Millioune Clienten ugesammelt hunn, sinn ongeféier 20 Milliarden Euro u Transaktiounen duerch si gefloss tëscht August 2020 an August 2021. Wéi och ëmmer, Detailer ronderëm vill vun dësen Transaktiounen hunn e puer Bedenken fir d'Finanzintelligenz Eenheet vum Land (FIU) opgeworf. ).
Wärend eng onproportional héich Unzuel vun Transaktioune mat méi héich-Risiko Länner bemierkt huet, huet d'FIU och gemellt Ufroen an Ufroe vun Autoritéiten am Ausland ze kréien, 100 vun deenen si mat schlëmmen Finanzkriminalitéit Zesummenhang, wéi Scams a Geldwäsch, eng 20% Erhéijung vum Joer virdrun. . Laut der FIU sinn Verméigen aus Plazen wéi Nord- a Südamerika, Russland, Japan, der Schwäiz duerch Estland op Wee an aner Länner wéi Lëtzebuerg, Syrien, Pakistan, Griicheland, Montenegro, Serbien a Belize passéiert.
En anere verdächtegen Detail ass datt déi meescht vun dësen Transaktiounen duerch just 15 vun den 381 opgezielt Firmen gefloss sinn, déi de Moment Krypto-Lizenzen hunn, vill vun deenen eng real Präsenz am Land feelen. Och wann Estland ee vun den éischte Länner gouf fir sou Lizenzen am Joer 2017 ze bidden, d'Zeechnunge vu Kryptofirmen an d'baltesch Natioun ze zéien, sinn ongeféier 2,000 vun dëse Lizenzen zënterhier zréckgezunn. D'FIU huet och verroden datt bal zwee Drëttel vun dëse Firmen ufanks op nëmme véier Adressen an der Grofschaft Haaptstad Tallinn registréiert hunn.
Iwwerleeung vu Krypto
Trotz der éischter Zeechnung hunn e puer Eventer Estland verursaacht fir seng Approche fir Krypto-Währungsfirmen nei ze bewäerten. No der éischter Intake vu Firmen, eng Uklo datt Milliarden vun Dollar vun illegale Fongen duerch d'lokal Eenheet vun der gréisster Bank vun Dänemark am Joer 2018 passéiert sinn, huet d'Stëmmung verschäerft.
Spéit d'lescht Joer huet Estland Pläng ugekënnegt fir d'Reglementatioun am Secteur ze iwwerschaffen an Erwaardung vun der Iwwerpréiwung vum Land vu senger Geldwäschpolitik, déi dëse Véierel erwaart gëtt, am Aklang mat ähnlechen Aktiounen vum Europarot. Am Ufank huet de FIU-Direkter Matis Maeker eng haart Haltung geholl, a gesot datt all Lizenze géifen ofgeschaaft ginn, wat dann d'Firmen erfuerderen, sech iwwerall erëm unzefroen. Säi Spriecher huet awer spéider gekläert, datt dëst net déi offiziell Meenung vun der EU wier an déi estnesch Regierung géif dës Handlung net verfollegen.
Amplaz huet d'Regierung eng Erklärung fréier dës Woch verëffentlecht, an engem Effort fir Bedenken iwwer Gesetzgebung, déi den 23. Dezember agefouert gouf, ze befreien, déi "méi effektiv virtuell Asset Service Provider (VASPs) reguléieren fir de Risiko vu Finanzkriminalitéit ze reduzéieren." Et huet gekläert datt d'Reglement nëmme fir VASPs gëlle géif, a géif net ausschléissen datt Eenzelpersoune virtuell Verméigen duerch hir eege privat Portemonnaie besëtzen oder handelen.
Wat mengt Dir iwwer dëst Thema? Schreift eis a sot eis!
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/