FTX Insider zerwéiert Subpoenas iwwer Fallen Crypto Exchange Finanztransaktiounen

D'FTX Insolvenzverfahren hunn en aneren Twist gemaach nodeems d'Insider vun der Firma all mat frëschen Uriff getraff goufen.

D'Insolvenzgeriicht huet de Sam Bankman-Fried, de fréiere Alameda CEO Caroline Ellison, de fréiere FTX CTO Gary Wang, a fréiere Co-CEO vun FTX Digital Markets Nishad Singh bestallt fir eng Rei vun Dokumenter ze produzéieren am Zesummenhang mat den Austauschaktivitéiten.

Dem Bankman-Fried säi Papp Joseph Bankman an d'Mamm Barbara Fried gehéieren och zu deenen, déi geruff goufen, laut Geriicht Dokumenter en Dënschdeg am US Insolvenz Geriichtshaff fir den Distrikt Delaware agereecht.

FTX legal Equipe gefrot fir Erlaabnis fir de Grupp de 25. Januar Uruff ze déngen, a seet datt "Schlësselfroe bleiwen ... betreffend vill Aspekter vun de Finanzen an Transaktiounen vun de Scholden."

D'Subpoenas fuerderen eng bedeitend Quantitéit un Informatioun iwwer den elo ofgeschlossene Krypto-Austausch a seng verbonne Firmen, dorënner "all Bezuelungen, digital Verméigen, Immobilien, Fiat Währung oder aner Verméigen, déi vun enger vun den Entitéiten an der FTX Group kritt goufen," oder vun all Exekutiv oder Employé vun all Entitéit an der FTX Group.

All ausser Bankman-Fried mussen déi ugefrote Informatioune bis de 16. Februar liwweren. De verschlechterte Krypto-Grënner huet bis de 17. Februar fir déi relevant Dokumenter ze liwweren.

FTX verdächteg Aktivitéit Informatiounen gefuerdert

Béid Bankman-Fried an Ellison goufen speziell opgefuerdert Informatiounen iwwer all Kommunikatioun ze liwweren, déi vu perséinlechen E-Mailkonten oder Instant Messaging Plattforme geschéckt oder kritt goufen iwwer d'FTX Group oder d'Verméigen vun der FTX Group oder Alameda.

Si ginn och gefrot fir Informatioun iwwer Binance's ze produzéieren plënneren fir FTX ze kréien lescht November, déi schlussendlech gefall no CEO Changpeng Zhao dohinnergestallt datt d'FTX Liquiditéitsproblemer "iwwer eis Kontroll oder Fäegkeet waren ze hëllefen."

D'juristesch Team vun FTX wëll och Dokumenter gesinn am Zesummenhang mat "all Bezuelungen oder aner Wäerttransferte fir politesch Kampagnen, Politiker, politesch Aktiounskomiteen, politesch Parteien," an aner verbonne Persounen.

D'Geriicht huet dem SBF säi Papp gefrot fir Informatioun iwwer "bedenkt, potenziell oder tatsächlech Akeef vun Immobilien" ze produzéieren, dorënner all Immobilien op de Bahamas.

FTX Digital Markets 'Singh gouf speziell gefrot Dokumenter ze produzéieren am Zesummenhang mat der FTX Group's Risikomanagement an automatiséierte Liquidatiounssystemer, Prozesser a Politiken, inklusiv all Dokumenter déi Liicht werfe wéi déi ugewannt oder net op Alameda applizéiert goufen.

SBF, deen aacht kriminell Ukloe konfrontéiert, dorënner Drot Bedruch, Geldwäsch, a Mëssbrauch vu Clientsfongen, leschte Mount huet net schëlleg plädéiert zu de presuméierten Verbrieche.

Fréiere Alameda CEO Ellison an FTX Matgrënner Wang, op der anerer Säit, hu béid Bedruch zouginn a si kooperéieren mat Bundes Procureuren.