D'US Autoritéite verstäerken Moossname géint virtuelle Währungsmixer am lafende Kampf vum Land géint d'Benotzung vu Krypto fir Terrorgruppen a Cyberkriminalitéit ze finanzéieren.
Den 19. Oktober huet den US Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eng Notifikatioun vu proposéierte Regelemaking (NPRM) virgestallt fir e Spotlight op déi düster Welt vun der internationaler konvertibeler virtueller Währungsmëschung (CVC) ze werfen, méi allgemeng bekannt. als Kryptomixer oder Tumbler.
D'Mesure präziséiert d'CVC Vermëschung als e primären Hub fir Geldwäsch an Terrorfinanzéierung, wat d'Risiken reflektéiert, déi mat der weltwäiter Ausbeutung vun dëse Servicer vu verschiddene schlechten Akteuren verbonne sinn.
Zousätzlech kënnt et wéi d'USA an Israel d'Efforte verstäerken fir den Transfer vu Krypto u Gruppe wéi Hamas ze limitéieren, déi de 7. Oktober e brutalen Attack op Israel lancéiert huet, déi zu de Verloscht vun Honnerte vu Liewe gefouert huet.
Crypto kënnt ënner Lupp
No der Attack ass d'Roll vun de Krypto-Währungen bei der Finanzéierung vun Terroristegruppen méi grouss ënnersicht. No der Blockchain Analysefirma Elliptic, huet de palästinenseschen Islamesche Jihad, eng sanktionéiert Mëttleren Oste paramilitäresch Grupp, ongeféier $ 94 Milliounen u Krypto an de leschte Joren gesammelt.
Vun hirem Deel, Israel behaapt datt et e puer Krypto Portemonnaie saiséiert, déi angeblech zu Hamas gehéieren, déi a véier Joer méi wéi $40 Milliounen kritt hunn.
Wéi och ëmmer, en 18. Oktober Bericht vun Chainalysis huet uginn datt dës Zuelen vläicht net ganz korrekt sinn. No der Firma ass et dacks schwéier Terrorismusfongen ze trennen vun deenen, déi fir méi alldeeglech Zwecker an engem Krypto Portemonnaie geduecht sinn.
Et huet och festgestallt datt wärend d'Krypto-Finanzéierung fir den Terrorismus méi prominent gëtt, et nach ëmmer bal onméiglech ass ze quantifizéieren wéi vill iwwer Krypto transferéiert gëtt.
D'Kritiker hunn och drop higewisen datt wann souguer d'Zuelen richteg wieren, se e klengen Deel vun de Finanzéierunge vun dëse Gruppen waren, déi, laut engem fréiere Forbes-Rapport, sou vill wéi $1 Milliard pro Joer fir Hamas eleng belafen.
Hamas huet gemellt, datt d'Krypto fir Spendenaktiounen am Joer 2019 ugefaang huet, sech op BTC Spende iwwer eng sozial Medien Kampagne wenden. Am Häerz vun dëser Beweegung vu Fongen sinn Krypto-Mixer, Servicer déi potenziell erkennbar virtuelle Fongen mat aneren vermëschen fir hir Hierkonft an Destinatioun ze verstoppen.
Laut FinCEN, benotze vill béisaarteg Akteuren Krypto-Mixer fir hir Foussofdréck op der Blockchain ze verstoppen, wat, am Géigesaz zum populäre Glawen, Transaktiounen net anonym oder ontraceable mécht.
"CVC Mëschung wierkt als Erlaabnis Plattform fir eng Onmass vun illegalen Akteuren, dorënner Cyberkrimineller, Ransomware-Ökosystemer, rogue Staatsoperateuren, an Terrororganisatiounen wéi Hamas an de palästinenseschen Islamesche Jihad," sot de FinCEN Direkter Andrea Gacki.
Wat ass konvertibel virtuell Währung Vermëschung
Virtuell Währungsmëschung bezitt sech op de Prozess fir d'Geschicht vun enger Krypto Transaktioun ze verstoppen fir d'Privatsphär ze verbesseren an d'Benotzer Anonymitéit ze erhéijen.
Wann et gemëscht gëtt, gëtt et schwéier den Urspronk an Destinatioun vu Krypto-Währungen ze verfolgen. De Prozess beinhalt d'Kombinatioun vun e puer Transaktioune vu ville Quellen an dann op verschidden Adressen ze verdeelen.
Op dës Manéier gëtt d'Spuer vun enger Krypto-Transaktioun verstoppt, wat et usprochsvoll mécht spezifesch Portemonnaien oder Individuen un eng bestëmmte Transaktioun ze verbannen. Wéi och ëmmer, et ass derwäert ze bemierken datt wärend d'Mëschung eng zousätzlech Schicht vu Privatsphär ubitt, et net onroueg ass a kann nach ëmmer Spuer hannerloossen, déi bestëmmten Enquêteuren potenziell analyséiere kënnen.
De Fall vun Tornado Cash
Am August 2022 huet d'US Treasury ee vun de bekannteste Krypto-Mixer, Tornado Cash, sanktionéiert, behaapt datt Krimineller et benotzt hunn fir sou vill wéi $ 7 Milliarde zënter 2019 ze wäschen. De Schatzkammer huet och behaapt datt Nordkorea verbonne Hacker, de Lazarus Group, Tornado benotzt hunn. Cash fir méi wéi $ 450 Milliounen ze plënneren huet se vu verschiddene virtuelle Verméigen Plattformen geklaut.
E Joer méi spéit huet den US Attorney's Office vum Southern District vun New York zwee vun den dräi Grënner Tornado Cash mat Geldwäsch a Sanktiounsverletzung reprochéiert. De Roman Storm an de Roman Semenov gi beschëllegt fir e Geldiwwerdroende Service ze kreéieren, ze promoten an ze profitéieren deen, am Géigesaz zum US Gesetz, keng Know-Your-Client (KYC) oder Anti-Geldwäsch (AML) Programmer hat.
D'Haftpflicht Autoritéiten behaapten datt déi zwee méi spéit gemaach hunn wéi wann se spezifesch Ännerungen am Tornado Cash addéieren, déi anscheinend de Mixer konform gemaach hunn mat Sanktiounen, déi vun der US Regierung ausgestallt goufen. Wéi och ëmmer, no der Uklo géint si, Semenov a Storm privat ausgemaach datt d'Ännerungen, déi un Tornado Cash gemaach goufen, net effikass sinn, sou datt et et erlaabt weider Millioune Dollar a Krypto a Sanktiounen ze verletzen.
Den NPRM ass déi lescht Front an der Missioun vum US Treasury fir d'finanziell Mechanismen ofzebauen, déi vu sanktionéierten Individuen an Organisatiounen beschäftegt sinn, déi Tornado Cash a Blender.io benotzen fir Millioune an illegal Fongen ze plënneren.
Déi proposéiert Reglementéierung géif Mandat iwwerdeckt Finanzinstituter fir all Transaktiounen ze mellen, déi verdächtegt sinn Krypto-Mixer entweder bannent oder ausserhalb vun den USA ze involvéieren. Dës onendlech Beweegung zielt den Appel vun esou Servicer ze dampen.
Quell: https://crypto.news/unveiling-the-shadows-fincens-crackdown-on-crypto-mixers/