Feds annoncéieren Uklo vun zwee Eenzelpersounen am angeblechen $ 575,000,000 Crypto Mining Scheme

Den US Department of Justice (DOJ) annoncéiert d'Verhaftung vun zwee estnesche Bierger am Zesummenhang mat engem angeblechen Krypto Geldwäschschema.

An enger neier Pressematdeelung huet den DOJ seet déi zwou Persoune goufen gëschter an Estland festgeholl.

"Laut Geriichtsdokumenter hunn de Sergei Potapenko an den Ivan Turõgin, allebéid 37, angeblech Honnerte vun Dausende vun Affer duerch e multi-facettéiert Schema bedréit. Si hunn d'Affer induzéiert fir betrügeresch Ausrüstungsverhältnisser mat de Beschëllegten cryptocurrency Mining Service mam Numm HashFlare anzegoen. 

Si hunn och d'Affer verursaacht an eng virtuell Währungsbank mam Numm Polybius Bank ze investéieren. A Wierklechkeet war Polybius ni eng Bank, an huet ni déi versprach Dividenden ausbezuelt. D'Affer hu méi wéi 575 Milliounen Dollar u Potapenko an Turõgin Firmen bezuelt. Potapenko an Turõgin hunn dunn Shellfirmen benotzt fir de Bedruch Erléis ze wäschen an Immobilien a Luxusautoen ze kafen.

Laut Geriichtsdokumenter hunn déi zwee estnesch Staatsbierger behaapt datt HashFlare eng grouss Krypto-Mining Operatioun war. De Beschëllegten huet angeblech Affer betrügeresch Kontrakter ugebueden, déi "behaapt fir Clienten z'erméiglechen e Prozentsaz vun den HashFlare Mining Operatiounen ze lounen am Austausch fir déi virtuell Währung produzéiert duerch hiren Deel vun der Operatioun."

Seet de Luis Quesada, Assistent Direkter vun der Criminal Investigative Division vum FBI,

"Den FBI ass engagéiert fir Themen iwwer international Grenzen ze verfolgen, déi ëmmer méi komplex Schemae benotze fir Investisseuren ze bedréien ...

Affer an den USA an am Ausland investéiert an dat wat se gegleeft hunn raffinéiert virtuell Verméigen Ventures waren, awer et war alles Deel vun engem betrügeresche Schema an Dausende vun Affer goufen als Resultat beschiedegt. 

Den FBI seet eisen nationalen an internationale Partner Merci fir hir Efforten während der Enquête fir Gerechtegkeet fir d'Affer ze bréngen.

Verpasst kee Beat - abonnéieren fir Krypto E-Mail Alarmer direkt an Är Inbox geliwwert ze kréien

kontrolléieren Präis Action

Follegt eis op Twitter, Facebook an Hëllefe profitéieren

Surfen Den Daily Hodl Mix

Préift Neiegkeeten Headlines
 

Disclaimer: Meenungen ausgedréckt am The Daily Hodl sinn net Investitiounsberodung. D'Investisseure sollten hir Due Diligence maachen ier se héich riskéiert Investitiounen an Bitcoin, cryptocurrency oder digital Verméige maachen. Gitt u Berodung datt Är Transferen an Trades op Ären eegene Risiko sinn, an all Verloscht déi Dir leet, ass Är Verantwortung. Den Daily Hodl empfeelt net de Kaf oder de Verkaf vu Krypto-Währungen oder digital Verméigen, an och ass den Daily Hodl keen Investitiounsberoder. W.e.g. notéiert datt den Daily Hodl am Partnermarketing matmaacht.

Featured Image: Shutterstock/Zaleman