Den US Department of Justice (DOJ) ass konflikt ob eng laangjäreg Enquête iwwer Binance a seng Exekutive mat Ukloen oder engem Plädoyer sollt ophalen, no zu enger Enquête vu Reuters.
Quellen hunn dem Outlet gesot datt d'Ukloen déi ënner Enquête ënnersicht sinn onlizenzéiert Geldiwwerdroung, Geldwäschverschwörung a Sanktiounsverletzungen. Affekotefirma Gibson Dunn, déi de Krypto-Austausch duerstellt, huet gemellt mam Justizministère getraff Resultater ze diskutéieren.
Dës potenziell abegraff Plädoyer Deals, awer d'Prozedure gi verspéit bis eng Entscheedung getraff ka ginn. D'Affekote vun Binance hunn argumentéiert datt eng Procureur de Krypto-Währungsmaart weider schueden, sot Reuters.
Wéi och ëmmer, Binance huet eng offiziell Erklärung erausginn, déi d'Fuerderunge vum Outlet ofgeleent huet. "Reuters huet et erëm falsch," sot den offiziellen Twitter Kont vum Krypto-Austausch.
Viruliesen: Dokumenter weisen datt Alameda Research FTX Aktie vu Binance kaaft huet
"Mir hu keen Abléck an d'Bannenaarbecht vum US Justice Department, an et wier et och net passend fir eis ze kommentéieren wa mir dat gemaach hunn", liest d'Äntwert.
Dräi verschidde Justizdepartementsbüroen ginn gesot datt se zu der Enquête bäidroen: d'Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), de Western District of Washington zu Seattle US Attorney Office, an d'National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Ënnert den Affekoten déi Binance representéieren sinn de Kendall Day, e fréiere Chef vum MLARS.
Resultat vun der Binance Geldwäschsonde onkloer
D'Untersuchung iwwer Fuerderungen datt Binance d'Geldwäsch erliichtert an d'Evasioun vu Sanktiounen huet ugefaang am 2018. Eng Demande fir Dokumenter gouf vum DOJ op Binance am Dezember 2022 geschéckt.
E Beroder vun engem vun den Individuen an dëser Ufro huet gemellt e panikéierten Uruff kritt deen beschriwwen huet wéi Binance vill vun den ugefrote Dokumenter geläscht huet, wéinst Reegele vu sengem Chef Exec Changpeng Zhao etabléiert.
Bis August 2021 huet Binance d'Leit erlaabt Konten ze registréieren andeems se nëmmen eng E-Mailadress benotzen, anstatt den Industriestandard 'Due Diligence'. Zhao huet virdrun twittert huet: "VPNs [sinn] eng Noutwennegkeet, net fakultativ."
Datselwecht Joer huet Binance e Recrutementsprogramm ugefaang fir Gesetzesbeamten aus den USA ze lounen, an engem scheinbar Versuch fir hir intern Haltung iwwer dës Themen ze verbesseren.
An der Tëschenzäit kämpft Binance awer weider mam Ausfall vum Krypto-Austausch FTX. D'Clientë wielen ëmmer méi hir Fongen vun zentraliséierte Plattforme wéi Binance ze läschen, mam November ass e Rekord-Mount fir Krypto fléisst aus Austausch.
Just um Méindeg eleng, Binance gesinn $ 900 Milliounen u Verméigen, déi vu Clienten ofgeluede ginn. Tatsächlech gesäit d'Schicksal vu ville Krypto-Austausch méi düster aus wéi jee, an deem wat séier ee vun de schwieregste Joere fir d'Industrie ginn ass.
Procureure bei NCET an zu Seattle gleewen datt si genuch Beweiser hunn fir Uklo géint Binance an Zhao ze bréngen, awer MLARS huet zéckt. Zu dësem Zäitpunkt bleift et onkloer ob d'Enquête an engem Plädoyer, enger Geldstrof oder enger krimineller Uklo wäert ophalen.
Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider Twitter an Google News oder lauschtert eisen investigative Podcast Innovéiert: Blockchain City.
Quell: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/