Europäesch Iwwerwaachungshond listet Krypto nieft Affekoten, Comptabelen als AML Bedrohung

Europäesch Anti-Geldwäsch a Bekämpfung vun der Finanzéierung vum Terrorismus (AML/CFT) Iwwerwaachungshond, MONEYVAL, huet d'Iwwerwaachung vum Krypto-Secteur zesumme mat "Patekeeper" Professionnelen, wéi Affekoten a Comptabelen, als Prioritéite vun der Europäescher Natioun opgezielt fir Geldwäsch ze bekämpfen. .

An engem Medien Verëffentlechung baséiert op d'Resultater vun hirem Joresrapport, MONEYVAL genannt op europäesch Juridictioune fir d'Konformitéit mat internationale Standarden ze bewäerten a méi streng Reguléierungspolitik ëmzesetzen fir Geldwäscherei ze bekämpfen erliichtert duerch Krypto Verméigen.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Chef vu MONEVYAL, zitéiert d'Pandora Papers als e Beispill vu wéi Fachleit, déi als "Paartkeeper" déngen, de Räichen a Korrupte hëllefe fir hir Suen ze wäschen. Si huet och behaapt datt d'Popularitéit vu Krypto-Verméigen fir Geldwäscherei op d'Luucht ass:

"En méi neie Geldwäsch Trend ass am Zesummenhang mat dem opkomende virtuelle Verméigen Secteur, der ëmmer méi global Notzung vu Krypto-Währungen, an aner Komponente vum séier evoluéierende Ökosystem vu sougenannten "dezentraliséierter Finanzen" (DeFi)."

Moneyval ass en AML Iwwerwaachungsorgan vum Conseil de l’Europe, iwwer 47 europäesch Juridictioune. D'Task Force ass verantwortlech fir d'Iwwerpréiwung an d'Recommandatioun vun Politikännerungen déi national legislativ Reformen beaflossen.

Verbonnen: Blockchain a Krypto kënnen e Boon sinn fir finanziell Verbriechen ze verfolgen

De Bericht huet ofgeschloss datt de mediane Niveau vun der Konformitéit mat de Financial Action Task Force (FATF) Standards ënner der zefriddestellend Schwell ënner senge iwwerwaachte Juridictioune läit. Achtzéng vun den 22 Juridictioune bewäert vu MONEYVAL hunn en net genuch Konformitéitsniveau mat AML Standarden gewisen.

Den europäesche Waachhond wäert och eng separat Etude maachen fir Geldwäschtrends am Zesummenhang mat virtuelle Verméigen méi spéit dëst Joer z'ënnersichen.

Wärend d'Reguléierungsautoritéite weider Bedenken iwwer d'Benotzung vu Krypto-Währungen fir Geldwäscherei an aner illegal Aktivitéiten erhéijen, suggeréieren déi lescht Donnéeën vun der Blockchain Analysefirma Chainalysis datt manner wéi 1% vun der totaler zirkuléierender Versuergung vu Krypto fir illegal Aktivitéiten am Joer 2021 benotzt gouf.