De Grënner vum berühmten Krypto-Austausch BitConnect, Satish Kumbhani, gouf reprochéiert fir angeblech Investisseuren weltwäit ze täuschen an se vun $ 2.4 Milliarden am Prozess ze bedréien.
Laut dem Justizdepartement (DOJ), huet eng San Diego-baséiert Bundesjury de Kumbhani speziell reprochéiert fir de angeblechen Ponzi Schema iwwer BitConnect sengem "Lending Program" ze orchestréieren:
"BitConnect huet als Ponzi Schema operéiert andeems se fréier BitConnect Investisseuren mat Sue vu spéider Investisseuren bezuelt hunn. Am Ganzen hunn de Kumbhani a seng Co-Verschwörer ongeféier $ 2.4 Milliarde vun Investisseuren kritt.
Zréck am Joer 2017 am Hype huet BitConnect (BCC) en All-Time High vun $463.31 am Handelspräis opgeholl, wat laut dem DOJ eng Peak Maartkapitaliséierung vun $3.4 Milliarde erreecht huet. Wéi och ëmmer, wéi d'Grafik uewen beweist, sinn d'Präisser geschwënn bannent e puer Méint zesummegeklappt, wat massiv Verloschter fir Investisseuren verursaacht huet.
De Kumbhani, deen zu Gujarat, Indien wunnt, huet angeblech Investisseuren versprach "substanziell Profitter a garantéierte Rendementer ze generéieren" ënner dem BitConnect sengem "Kredittprogramm." D'Uklo behaapt datt de Kumbhani d'Fongen vun neien Investisseuren benotzt huet fir déi al Investisseuren deelweis zréckzebezuelen bis de Programm abrupt auszeschalten - e Léierbuch Ponzi Schema bedreift.
Den DOJ huet weider gesot datt de Kumbhani a seng Co-Verschwörer de Maartfuerderung fir BCC duerch Maartmanipulatioun gefälscht hunn. Déi resultéierend Investitioune goufen angeblech verstoppt an iwwer "BitConnect's Cluster vu Krypto-Währung Portemonnaien a verschidde international baséiert Krypto-Währungenaustausch transferéiert."
https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU
Ënnerstëtzt DOJ Uklo, zréck am Sept.
D'Uklo behaapt och datt de Kumbhani d'US Reglementer evitéiert huet andeems hien net beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registréiert huet, wéi néideg ënner dem Bankgeheimnisgesetz.
Alles an allem, "Kumbhani ass reprochéiert mat Verschwörung fir Drot Bedruch ze maachen, Drot Bedruch, Verschwörung fir Commodity Präis Manipulatioun ze maachen, Operatioun vun engem onlizenzéierte Geldtransfergeschäft, a Verschwörung fir international Geldwäsch ze maachen," sot d'DOJ Pressematdeelung.
De Fall gëtt am Moment vum FBI Cleveland Field Office an IRS Criminal Investigation (CI) ënnersicht. Wann de Kumbhani vun alle Fäll veruerteelt gëtt, wäert de Kumbhani eng maximal Gesamtstrof vu 70 Joer am Prisong ënnerleien. Zousätzlech recommandéiert den DOJ all BitConnect Investisseuren sech als potenziell Affer aschreiwen.
Verbonnen: SafeMoon Pompel-a-Dump Prozess Ziler Jake Paul, Soulja Boy an anerer
Den 20. Februar huet en neit Klassenaktiounsprozess e Juryprozess géint populär Promi an Influencer gefuerdert fir hir angeblech Participatioun un engem klassesche Pompel-a-Dump Schema betreffend SafeMoon Tokens.
Wéi de Cointelegraph gemellt huet, huet de Prozess behaapt datt SafeMoon a seng Filialen de richtege Ponzi Schemae mimikéiert hunn andeems se Investisseuren täuschen fir SafeMoon Tokens ënner dem Virwand vun onrealistesche Gewënn ze kafen.
Wielt Äre Kämpfer # SafeMoon #BitConnecttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF
- W◎◎F vun Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) Abrëll 21, 2021
Entworf vun de Kläger Bill Merewhuader, Christopher Polite an Tim Viane, gesäit de Prozess all Individuen ze vertrieden an ze kompenséieren déi SafeMoon Tokens zënter dem 8. Mäerz 2021 kaaft hunn, an Affer vum angeblechen Teppech-Pull Versuch waren.
Quell: https://cointelegraph.com/news/doj-indicts-bitconnect-s-indian-founder-for-2-4b-crypto-ponzi-scheme