DOJ indictéiert 6 Leit a 4 Krypto Scams abegraff Baller Ape NFT Rug-Pull   

Den US Department of Justice (DOJ) huet 6 Leit a 4 verschiddene Fäll vu Krypto-Währungsbedruch ugeklot, dorënner Baller Ape NFT Rug-Pull, am Wäert vu bal 130 Milliounen Dollar.

Baller Ape NFT Scam

Laut engem Fräisetzung vun der Agence, Vietnamesesch national Le Anh Tuan, 26, huet d'Websäit erof gezunn a geflücht mat Investisseuren Suen nom éischten Dag ëffentleche Verkaf vu Baller Ape NFTs am Central District vu Kalifornien. D'NFTs hunn verschidde Cartoonfiguren duergestallt, dorënner déi vun enger Ape.  

"Am Ganzen hunn den Tuan a seng Co-Verschwörer ongeféier $ 2.6 Millioune vun Investisseuren kritt. Wann den Tuan vun allen Ukloe veruerteelt gëtt, riskéiert den Tuan bis zu 40 Joer Prisong, "sot d'Verëffentlechung. 

Mat Blockchain-Analyse hunn d'Enquêteuren erausfonnt datt den Tan a seng Mataarbechter d'Kette-Chopping-Methode benotzt hunn fir déi geklauten Suen ze wäschen. D'Verteideger hunn d'Mënzen an aner Verméigen ëmgewandelt an se op verschidde Blockchain Netzwierker geplënnert mat dezentraliséierte Krypto-Swap-Servicer fir d'Spuer vu Fongen ze verstoppen.    

Scams Wäert $ 130 Milliounen

Déi dräi aner Bedruchfäll, an deenen den DOJ fënnef Leit ugeklot huet, sinn e globale Ponzi Schema deen onregistréiert Krypto Verméigen involvéiert huet, en ICO gefälschte Geschäftsverbänn mat Top Firmen, an en Investitiounsfong, deen op Krypto Austausch gehandelt gëtt.  

"Dës Uklo reflektéieren eis déif Engagement fir Leit ze verfolgen, déi u Krypto-Währungsbedruch a Maartmanipulatioun involvéiert sinn", sot den Assistent Attorney General Kenneth A. Polite, Jr.

De Ponzi Schema dee bal $ 100 Milliounen an Investitiounen generéiert huet zwee Brasilianer an een US National an de Fall gëtt am Südbezierk vu Florida probéiert.

Am betrügereschen ICO Fall gouf ee Kalifornien Awunner, 54 Joer ale Michael Alan Stollery, ugeklot fir gefälscht a fabrizéiert Zeienaussoen a Geschäftsbezéiunge mat Firmen wéi Apple, Pfizer an The Walt Disney Company am Whitepaper ze benotzen. Seng Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) huet ongeféier $ 21 Millioune gesammelt. 

De betrügereschen Investitiounsfong involvéiert bal $ 12 Millioune gesammelt fir en onregistréierte Commodity Pool fir Investitiounen an Futures a Commodity Mäert duerch e Bot, versprécht 500% bis 600% Rendement.  

Méi Krypto Bedruch

De leschte Mount huet den US Department of Justice veruerteelt engem cryptocurrency Händler, Jeremy Spence och als Mënz Signaler bekannt, fir defrauding iwwer 170 Leit vu méi wéi $ 5 Milliounen. De 25 Joer ale Rhode Island Awunner gouf zu 42 Méint Prisong veruerteelt fir falsch Fuerderungen ze maachen fir Investitiounen unzezéien.  

An engem anere Fall, Reguléierer an Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin, an Texas roude Fändel en NFT-Projet vun enger Russland-baséiert Organisatioun geleete Fongen aus US Investisseuren fir eng metaverse Casino Projet - Flamingo Casino Club.

Et ugebueden Land an aner Eegeschafte am metaverse Casino als NFTs a versprach attraktiv zréck un Investisseuren. Zënter datt de Projet am Mäerz no de wirtschaftleche Sanktiounen op Russland ugefaang huet, hunn d'Regulateuren d'Investitiounsvirschléi vum Projet onrechtlech fonnt.