Verdéngt Crypto säi schaarfe Ruff? - Bericht

"Wat, handelt Dir Krypto? Dir sidd verréckt, si gi just fir illegal Saache benotzt wéi Betrug, Geldwäsch, a Cyberkriminalitéit? 

Et ass eng Fro déi mir all héieren hunn. Awer ass et wierklech de Fall?

De Wäert vun illegalen Krypto-Transaktiounen ass ëm eng onheemlech 80% eropgaang am Verglach zum Joer virdrun, laut dem Chainalysis sengem jährleche Krypto-Kriminalitéitbericht. Beispiller enthalen Bedruch, Darknet Verbrieche, a Geldwäsch.

Am Joer 2020 war et $ 7.8 Milliarde, am Joer 2021 huet et $ 14 Milliarde erreecht. Och, Krypto-Scams maachen nach ëmmer de gréissten Deel vun all betrügeresch Aktivitéit aus.

E Scam ka vill Formen huelen. Twitter Benotzer @Zeneca_33 huet dëst Beispill mat engem weise Rot gepost: "Eng gutt Regel am Kryptoraum, klickt ni op Linken."

Leider ass dat uewe genannte Beispill e besonnesch iwwerzeegend Beispill vun engem Scam. Wann de Benotzer de Link net verifizéiert hätt, hätt hien seng ETH verluer.

Aner Scammers erfannen einfach ganz Projeten fir Sue vun Investisseuren ze svindlen. Besser bekannt Beispiller enthalen Onecoin, Bitconnect, a Bitclub Network. 

Darknet, Terrorismus a Geldwäsch

Wärend Scams de gréissten Deel vun illegaler Aktivitéit ausmaachen, hunn d'Krimineller och Austausch benotzt fir Geld ze wäschen, $ 8.6 Milliarde ausmaachen - eng Erhéijung vun 30% op d'Joer virdrun awer erof vun der All-Time High am Joer 2019.

Darknet Aktivitéit huet och en neie Rekord gesat, $ 2.1 Milliarde ëmgewandelt. Dovunner koumen geschätzte 300 Milliounen Dollar vu Bedruchgeschäfter, déi geklaut Login, Kreditkaarten an esou verkafen. Déi reschtlech $ 1.8 Milliarde goufe vum Narkotikamaart generéiert. 

Fir d'Darknet Mäert déi et fäerdeg bréngen ze iwwerliewen, seet Chainalysis datt d'Konkurrenz méi haart ass wéi jee, an dës Konkurrente si bereet dreckeg ze spillen.

Dateleaks, DDoS Attacken, an Doxxes sinn heefeg Optriede am Raum, laut dem Flashpoint Senior Director of Research Ian Gray. 

Hydra, e Maart deen nëmme russeschsproocheg Länner déngt, bleift de gréissten Darknet Maart bei wäitem, fir 80% vun de Maartrecetten weltwäit auszemaachen. Ënnert sengen zweifelhaften Aktivitéiten maachen Drogen d'Majoritéit vum Verkaf aus. 

Bleift op Fiat - Et ass vill méi sécher wéi Krypto

Et gëtt geschat datt Cyberkrimineller iwwer 33 Milliarden Dollar u Krypto zënter 2017 gewäsch hunn, meeschtens op zentraliséierten Austausch. Zum Verglach schätzt den UN Office of Drugs and Crime tëscht $800bn an $2tr Fiat Währung all Joer gewäsch.

An anere Wierder, d'Quantitéit u weltwäit Geldwäsch duerch Krypto stellt just 0.05% vum ganzen Transaktiounsvolumen.

An, natierlech, déi transparent Natur vu Blockchainen mécht et méi einfach ze verfolgen wéi d'Krypto-Währung tëscht Portemonnaie bewegt a wéi d'Fongen a Cash ëmgewandelt ginn.

Och déi traureg Wourecht ass datt déi, déi eis Fiat Suen halen, dacks déi gréisste Verbrieche maachen. Zum Beispill huet d'US Bank Bancorp der US Regierung 613 Milliounen Dollar am Joer 2018 missen bezuelen fir net ze respektéieren Geldwäsch Richtlinnen. D'Bank huet net eng grouss Zuel vun onerlaabten Transaktiounen unerkannt a gouf veruerteelt a bestrooft.

Bei wäitem de gréisste Skandal koum et awer eigentlech am Zesummenhang mat engem Drogekartell. HSBC gouf 1.9 Milliarden Dollar Geldstrof fir Zesummenaarbecht mam Sinaloa Kartell, ee vun de bluddegsten Drogenkarteller a Mexiko. Iwwregens, keen eenzege Manager gouf vun de verantwortleche Manager verhaft oder bestrooft.

Why DeFi ass sou populär bei Geldwäscher

Chainalysis ernimmt och d'Popularitéit vun Teppech zitt am DeFi Beräich. Rug pull heescht datt d'Entwéckler d'Suen aus dem Projet zéien. Si hunn zwou Méiglechkeeten fir dëst: entweder eng Hannerdier ass an de Smart Kontrakt gebaut oder all Tokens gi vum Team verkaaft. 

DeFi Transaktiounsvolumen ass 912% am Joer 2021 gewuess a mat de richtegen technesche Fäegkeeten ass et méiglech se op Austausch opgelëscht ze kréien, och ouni Code Audit. E Code Audit bestätegt d'Regierungsreegelen vum Projet a gëtt vun enger Drëtt Partei duerchgefouert. 

Chainalysis stellt fest, datt vill Investisseuren méiglecherweis vermeide Fongen ze verléieren fir Teppech ze verléieren wa se sech un DeFi Projete festhalen, déi e Code Audit gemaach hunn - oder wann DEXen Code Audits erfuerderen ier se Tokens opgelëscht hunn. 

Hutt Dir eppes iwwer Krypto Scams ze soen oder soss eppes? Schreift eis oder mat der Diskussioun an eisem Telegramm Kanal.

Verzichterklärung

All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.