Huet d'2022 Crypto Sanktiounen e richtegen Impakt?

D'USA an aner Finanzinstituter an Affekoten Agenturen verstäerken hir Efforten fir Krypto-Entitéiten ze sanktionéieren. D'USA an hiren Office of Foreign Assets Control (OFAC) hunn de Modus operandi geännert fir Sanktiounen opzesetzen. 

D'Konsequenze vun dëser ënnerschiddlecher Approche goufen gemëscht, a fir vill an der Kryptoindustrie hunn se en neit Paradigma opgestallt an eng Linn gekräizt, déi d'US Agenturen an der Vergaangenheet respektéiert hunn. Déi emblemateschst vun dëse Fäll waren d'Sanktiounen géint den Ethereum-baséiert dezentraliséierten Austausch Tornado Cash a seng Entwéckler. 

Zuel vu Krypto Sanktiounen Trend Upward Am Joer 2022

Laut engem Rapport vun der on-chain Analysefirma Chainalysis, US Affekoten Agenturen benotzt fir Persounen an Entitéiten ze sanktionéieren. Am Joer 2018 huet den OFAC seng éischt Krypto-relatéiert Sanktiounen géint zwee iraneschen Individuen ugekënnegt. 

An de Joren duerno sinn dës Sanktiounen a Gréisst an Implikatioun eropgaang. Wéi an der Grafik hei ënnendrënner gesi ginn, hunn d'Krypto Sanktiounen an den nächste Joeren op den Upside trended, mat 2022 déi bedeitendst Spike an der Unzuel vun de sanktionéierten Adressen an Entitéiten opzehuelen. 

Den OFAC huet seng Approche verännert wéi et decidéiert huet Krypto-Portemonnaien ze zielen. D'Diagramm weist e Fokus op adresséiert u schlecht Akteuren zougeschriwwen. De Bericht behaapt datt Affekoten Agenturen gewielt hunn "méi grouss Entitéiten" a verschidde Servicer ze zielen. 

D'Verréckelung vun der Approche gëtt un der héijer Zuel vun Cyberkriminalitéit Aktivitéiten zougeschriwwen, déi an de leschten zwee Joer opgeholl goufen. D'Finanzinstitut gezielt Hacker, Drogendealer a Geldwäschaktiounen:

(...) Dës Diversitéit vun Entitéite stellt eng rieseg Ännerung duer am Verglach zu den OFAC Bezeechnungen virum 2021, déi all géint Eenzelpersoune waren an, um Blockchain Niveau, nëmmen aus enger relativ klenger Unzuel vu perséinleche Portemonnaie besteet.

Chainalysis behaapt datt Milliarden Dollar aus digitale Verméigenprojeten a Protokoller eleng am Joer 2022 geklaut goufen, awer wat sinn d'Resultater vun dësen neie Sanktiounen?

Sanktioune Krypto-Entitéite sinn anescht, solle se anescht behandelt ginn?

Zu dësem Zäitpunkt sinn d'Saache komplizéiert ginn, an d'Implikatioune vu Sanktiounen fir d'Krypto Industrie hunn och geännert. Zousätzlech zu Tornado Cash kuckt de Bericht op den Darknet Maartplaz Hydra a russesche Krypto-Austausch Garantex. 

All eenzel vun dësen Entitéiten ass anescht an hat eng aner On-Chain Aktivitéit ier den OFAC se gezielt huet. Wéi an der Grafik hei drënner gesi gëtt, huet d'Zuel vun de Fongen, déi "legal" (am blo) an "illegal" (am orange) zougeschriwwe goufen, variéiert. 

Wärend Hydra a Garantex e stännegen Influss vun illegalen a "riskéierten" Fongen haten, huet Tornado Cash Spikes an dëse Metriken gesinn. Den dezentraliséierten Austausch erlaabt jidderengem seng Tokens auszetauschen, a schlecht Akteuren benotzen se fir Millioune vu geklauten Fongen ze wäschen. 

D'Donnéeën aus dem Bericht behaapten datt 34% vun de Fongen, déi un Tornado Cash geschéckt goufen, angeblech aus illegale Quelle kommen, während Hydra a Garantex 68% respektiv 6% opgeholl hunn. Wéi och ëmmer, den dezentraliséierten Austausch huet déi meescht vun dëse Fongen an enger eenzeger Transaktioun opgeholl, déi un engem schlechte Schauspiller zougeschriwwen ass. 

An deem Sënn konnt Chainalysis déi spezifesch illegal Aktivitéiten bestëmmen déi dës Inflows ënnerstëtzt hunn. Wärend Tornado Cash déi meescht vun Hacks a Scams gesinn huet, koumen d'Garantex an d'Hydra Fongen aus Kannermëssbrauch Material, illegal Verkaf, Bedruch, an anerer. 

No de Sanktiounen waren d'Inflows vun Hydra, engem däitsche Maartplaz, 0. D'Autoritéiten am Land hunn mat de Sanktiounen kooperéiert, an d'Plattform gouf ofgebaut. 

De Garantex huet de Géigendeel gesinn; schlecht Akteuren geschéckt méi Fongen op der Plattform. Ënnert dem Schutz vun der russescher Juridictioun war kee gewëllt d'Sanktiounen ëmzesetzen, déi vun enger US Entitéit opgefouert goufen. 

Tornado Cash huet och e Réckgang an hiren Inflow gesinn, awer d'Implikatioune ginn iwwer dës Metrik eraus. D'Entwéckler vum dezentraliséierten Austausch hunn d'Konsequenze vun der realer Welt gesinn. Ee vun hinnen bleift ënner der Haft vun Affekoten. 

Tornado Cash funktionnéiert op enger dezentraliséierter Blockchain, mat Open-Source Software. Seng Sanktiounen hätten e geféierleche Virgeschmaach fir d'Nascentindustrie geschafe kënnen. Ausserdeem weist de Chainalysis Bericht datt Sanktiounen nëmmen effektiv sinn wann et Ënnerstëtzung vu lokalen Agenturen gëtt fir se ëmzesetzen.