D'Financial Service Commission a Südkorea iwwerwaacht Krypto-Wale mat méi wéi 100M gewonnen Verméigen. Et probéiert all Geldwäsch oder illegal Aktivitéit ze verhënneren.
D'Südkoreanesch Finanzservicekommissioun huet nei Reegele fir de Krypto-Maart ugekënnegt, déi d'Iwwerwaachung vu Krypto-Inhaber mandatéiert, déi méi wéi 100 Millioune Won ($ 347,000) an der Asset Class hunn. Dëst ass en Effort fir sécherzestellen datt keng Geldwäsch stattfënnt, ee vun de ville Schrëtt déi de Finanzregulator mécht fir AML ëmzesetzen.
It seet datt "wat den Undeel méi grouss ass, dest méi héich ass de Risiko vu Geldwäscherei" a mengt datt Stablecoins besonnesch wahrscheinlech fir kriminell Zwecker benotzt ginn. De Bericht liest,
"Am Fall vun engem onofhängeg opgezielt virtuellt Verméigen ass et méiglech datt et net den Oplëschtungskriterien vun anere virtuelle Verméigenbetreiber erfëllt huet, an et kann bewäert ginn datt de Risiko vu Geldwäsch vu virtuelle Verméigenbetreiber mat engem héijen Undeel vun der virtueller Verméigen ass héich."
Dëst ass nach e Schrëtt vum FSC fir e puer Reegelen um Maart ëmzesetzen. Den Zesummebroch vun der Terra D'Ökosystem huet d'Land gerappt. Beamten hunn elo hir Efforte verduebelt fir den Investisseurschutz ze garantéieren.
Crypto Wale konfrontéiert extensiv AML Regelen
Südkorea's Financial Intelligence Unit (FIU) ass eng Agentur déi sech fir Geldwäsch an illegal Fongfloss ze verhënneren. Et viru kuerzem gefouert eng Ëmfro op Krypto-Austausch konzentréieren op AML Verstouss a Konter-Terrorismus Finanzéierungsverpflichtungen.
D'Agence huet ofgeschloss datt et net genuch Konformitéit war wat dës Ufuerderunge betrëfft. Et huet gesot datt et regelméisseg illegal Transaktiounen an Aktivitéite wäert verroden. Et encouragéiert och Austausch fir e richtege AML System opzebauen.
Dës Regele betreffen wéi ze kontrolléieren fir verdächteg Transaktiounen a wat am Fall vun enger Violatioun ze maachen. Zum Beispill, wann een 500M gewonnen ($350,000) an 10 Minutten zréckzéien, muss eng Enquête stattfannen. Wann den Austausch net verdächteg Aktivitéit mellt, kann et zu enger Geldstrof vu bal 30M gewonnen ginn.
Südkorea wëll kee Raum fir Geldwäscherei
Südkorea ass besonnesch begeeschtert fir ze garantéieren datt keng Geldwäsch duerch de Kryptomaart stattfënnt. De FSC huet mat anere Regierungsagenturen an der Financial Action Task Force (FATF) Versammlung getraff diskutéieren Efforten am Zesummenhang mat AML a Konter-Terrorismus Finanzéierung.
Och de Chef vum FSC gefrot fir Vorsicht mat Respekt fir Hausfirmen op de Kryptomaart z'erméiglechen. Mëttlerweil huet de Gouverneur vum Finanziwwerwaachungsservice gesot datt Krypto ënner Wäertpabeieren Gesetzer ënnerworf ka ginn.
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/