Crypto Scammers an Hacker hu vläicht en neien, einfache Wee fonnt fir ze vermeiden gefaangen. CertiK, eng Blockchain Sécherheet Expert, enthüllt eng Grupp vu KYC Akteuren fir ze lounen, déi rogue Entwéckler kënne benotze fir Krypto Gemeinschaften ze scam.
Iwwer d'Joren hunn Scammers misse méi kreativ ginn fir Detektioun ze vermeiden. Vill illegal Aktivitéiten hunn evoluéiert, vu Giveaway Krypto scams zu Romance / online daten zevill.
De Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker huet dës cryptocurrency gewisen scams eropgaang vun der siwenter geféierlechsten Aart vu Bedruch am Joer 2020 op déi zweet geféierlechst am Joer 2021.
Sou eng illegal Aktivitéiten ze gesinn, vill Krypto-Austausch wéi z Binance an Coinbase op aner Krypto-verbonne Plattformen mandatéiert Know-Your-Customer (KYC) Moossnamen. Awer et gesäit aus wéi Scammers och e Wee ronderëm dëst fonnt hunn.
KYC Akteuren spillen fir déi béis Kärelen
Blockchain Sécherheetsfirma CertiK huet operstoen rout Fändelen iwwer "professionell KYC Akteuren" vun Entwéckler benotzt regelméisseg Verifikatiounen ze Contournement.
An dësem Schema gëtt e KYC-Schauspiller explizit u KYC agestallt am Numm vu rogue Projektbesëtzer, déi sicht Vertrauen an d'Krypto-Communautéit ze gewannen ier en Insider-Hack oder en Exit-Scam.
Laut der Firma ass et einfach a bëlleg fir een op "KYC fir e betrügereschen Effort ze astellen." D'Präisser kënnen esou niddreg wéi $8 ginn, wann d'Ufuerderunge ginn, wéi d'KYC Ufuerderunge passéieren "fir eng Bank oder Austauschkonto vun engem Entwécklungsland opzemaachen."
CertiK weider dobäi:
"De Präis klëmmt wann de KYC Schauspiller e méi komplexe Verifizéierungsprozess muss konfrontéieren a spréngt wesentlech wann de Keefer en Acteur brauch deen en nationalen Awunner vun engem Land ass dat als niddereg Risiko fir Geldwäsch ugesi gëtt, also eng méi niddereg Probabilitéit huet fir ze sinn. markéiert oder refuséiert, souwéi Zougang zu vill méi Servicer.
Insgesamt konnten d'Firma Analysten iwwer 20 iwwer-de-Konter (OTC) ënnerierdesch Mäert feststellen, déi meescht vun hinnen op Telegram an Discord gehost ginn, souwéi e puer Telefon-baséiert Apps mat nidderegen Ufuerderungen.
CertiK huet d'Benotzer oder potenziell Investisseuren opgefuerdert virsiichteg ze halen wann se mat Krypto-Projeten handelen. Ee soll eng richteg, grëndlech Hannergrond Enquête op all Schlëssel Member maachen. Och mat engem Team vu professionnelle, erfuerene kriminellen Enquêteuren an Intelligenz Analysten ass recommandéiert.
Crypto Scammers zielen méi grouss
Eng primär Enquête kéint hëllefen, wéinst der Erhéijung vun illegalen Aktivitéiten an der Kryptoindustrie.
An de leschte Joren hunn Krypto Scams Emfroën, no der Erhéijung vun de Krypto-Währungen. Virdrun, CertiK confirméiert datt Hacker iwwer $ 2 Milliarde u Krypto Verméigen am H1 vun 2022 geklaut hunn an erwaart datt Verloschter an dëser Kategorie ëm 223% vun 2021 eropgoen.
Esou Entwécklunge kéinte weider Innovatioun an der Kryptoindustrie bekämpfen. Mëttlerweil, Reguléierer weider iwwer Weeër ze diskutéieren fir potenziell Investisseuren ze regléieren an ze schützen.
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/