Crypto Scammers Hire KYC Akteuren fir Vertrauen opzebauen an Investisseuren ze bedréien: Bericht

En neie Bericht vun der Blockchain Sécherheetsfirma CertiK huet verroden datt eng grouss Grupp vu professionnelle "Know Your Customer (KYC)" Akteuren vun zweifelhafte Blockchain Entwéckler a Scammers beschäftegt ginn fir Krypto Investisseuren ze bedréien.

KYC Verifizéierungssystemer gi vu Kryptoprojeten am Web3 Raum benotzt fir d'Clientidentitéit z'etabléieren an d'Quell vu Fongen ze qualifizéieren. De Prozess hëlleft d'Plattformen sech vu Bedruch, Geldwäsch, an Terrorismusfinanzéierung ze schützen.

Crypto Fraudsters Hire KYC Akteuren fir Scams

Laut CertiK's Rapport, d'Akteuren ginn ugestallt fir de KYC-Prozess am Numm vu betrügeresche Projetsbesëtzer ofzeschléissen, déi d'Vertraue vun der Krypto-Communautéit wëllen gewannen, ier se eng Ausféierung ausféieren. Insider Hack oder Sortie Bedupspolitik, populär bekannt als rug zitt. 

Wärend senger Enquête huet d'Sécherheetsfirma e KYC Schauspiller identifizéiert, deen ausgemaach huet fir detailléiert Informatioun iwwer d'Industrie ze deelen. De Schauspiller huet behaapt datt hie fir dräi Joer am Geschäft war an huet Linken op Maartplaze geliwwert wou hien seng Optrëtter krut.

D'Maartplaze gi meeschtens op Telegram gehost, Discord, e puer Telefonapps mat nidderegen Ufuerderungen, an Annoncen op Gig Websäiten. No Accord wäerte béid Parteien en Escrow-Service fir d'Bezuelung benotzen.

Wéi vill verdéngen KYC Schauspiller?

Interessanterweis verdéngen d'Schauspiller kleng Zomme fir all Roll. Ofhängeg vun den Optrëttsufuerderunge maachen e puer sou niddereg wéi $8. Den Interviewer huet verroden datt hien tëscht $ 20- $ 30 pro Deal verdéngt. 

"Dës traureg Situatioun ass leider net iwwerraschend well mir wëssen datt déi modern Scamming Industrie keng Schimmt huet fir Mënschenhandel a Sklaverei fir hire Virdeel z'organiséieren", huet CertiK geschriwwen.

Niddereg Ufuerderunge wéi eng Basis ëmgoen KYC Prozess fir eng Bank oder Austauschkonto vun engem Entwécklungsland opzemaachen sinn niddereg bewäert, wärend méi komplex Verifizéierungsprozesser méi kaschten. Zum Beispill huet d'Firma ee Schauspiller identifizéiert, deen $ 500 pro Woch verdéngt huet fir als CEO vun engem Krypto-Projet ze handelen.

Wou sinn dës KYC Akteuren lokaliséiert?

Notamment waren d'Schauspiller meeschtens aus Entwécklungslänner, an d'Maartplazen haten eng grouss Konzentratioun a Südostasien, mat Gruppegréissten tëscht 4,000 an 300,000 Memberen.

CertiK sot et entdeckt iwwer 500,000 Memberen déi entweder Verkeefer oder Keefer vu gefälschte KYC Badges waren. Duerch weider Analyse huet d'Firma entdeckt datt iwwer 40 Websäite sou betrügeresch Annoncen gelaf hunn, mat méi wéi 2,000 Schëlder scho erausginn.