Blockchain Sécherheetsfirma CertiK huet entdeckt datt Krypto-Scammers e "bëlleg an einfach" schwaarze Maart entdeckt hunn. D'Firma huet festgestallt datt se Leit kënne astellen fir hiren Numm a Gesiicht op fiktiv Entreprisen ze setzen - Alles fir déi bescheiden Zomm vun $8.
Dës Leit, déi CertiK als "Professionnel KYC Akteuren" bezeechent huet, akzeptéiere fräiwëlleg d'Positioun vun engem verifizéierte Gesiicht vun engem Krypto-Währungsprojet fir d'Vertrauen vun der Gemeinschaft ze gewannen. Dëst, direkt virun engem "Insider Hack oder Exit Bedruch." Dës Akteuren averstanen och d'Benotzung vun hirer Identitéit fir Banken opzemaachen oder Konten heiansdo auszetauschen.
Wat seet de Bericht?
an engem Blog Post publizéiert op 17. November, CertiK Analysten hunn opgedeckt datt si iwwer 20 ënnerierdesch Maartplazen entdeckt hunn, wou KYC Akteuren fir sou wéineg wéi $ 8 agestallt kënne ginn fir einfach "Gigs" ze kompletéieren. Dës enthalen d'KYC Ufuerderunge erfëllen "fir eng Bank oder Austauschkonto vun engem Entwécklungsland opzemaachen."
Méi deier Aarbechtsplazen hunn de KYC Schauspiller hiren Numm a Gesiicht op eng phony Entreprise plazéiert. Laut CertiK schéngen déi meescht Performeren ze profitéieren well se an ënnerentwéckelte Natiounen Sëtz hunn. Dës Länner sinn normalerweis an "Südostasien" konzentréiert, mat jidderee kritt Gehälter vun $ 20 bis $ 30 fir all Aarbecht.
Wann d'KYC Akteuren Bierger vun Natiounen sinn mat nidderegen Geldwäschrisiken, kënne méi usprochsvoll Ufuerderungen oder Verifizéierungsprozeduren en nach méi héije Ufropräis ubidden.
Konversioune vu Krypto-Währungen op Fiat, oder vice versa, maachen och e groussen Deel vun den Transaktiounen aus. Sou hunn déi schwaarz Mäert méi wéi 500,000 Memberen déi Keefer a Verkeefer sinn, mat Maartplazgréissten tëscht 4,000 an 300,000 Memberen.
Crypto-Scammers ginn méi fett
Wéi pro Financial Times Rapport, Wéinst enger Erhéijung vun Scams mat héich liichtflüchtege a spekulative Verméigen, UK High Street Kredittgeber zéien hir Positioun op Kryptoen. Si stinn am Géigesaz zu verschiddene FinTech Firmen déi hire Maartundeel ausbauen trotz falende Präisser an dem Zesummebroch vu bedeitende Firmen. .
Entspriechend zu Fuerschung vun der Federal Trade Commission, Amerikaner hunn zënter dem Ufank vum leschte Joer méi wéi $ 1 Milliarde u Krypto-Scams verluer. Hei ass et derwäert ze notéieren datt och wann d'Zuele vum Juni dëst Joer sinn, den aktuelle Szenario nëmme méi schlëmm ginn ass.
Laut der Ëmfro, cryptocurrency-baséiert Scams sinn elo fir e Véierel vun all de Suen verluer fir dës Zort vu Bedruch, wat iwwersetzt op ongeféier 46,000 Leit tëscht Januar a Mäerz 2021. Bal 60 Mol méi cryptocurrency Verloschter sinn am Joer 2018 geschitt wéi am Joer 2017.
Websäiten déi behaapten fir Krypto-Projeten ze veterinéieren
Iwwer 40 Websäite bewäerten cryptocurrency Projeten a bidden "KYC Badges", laut CertiK. Wéi och ëmmer, d'Servicer sinn "wäertlos" well se "ze iwwerflächlech sinn fir Bedruch z'entdecken oder just ze amateur fir Insider Bedrohungen z'entdecken."
De Bericht huet weider gesot datt d'Equipen hannert dëse Websäite "ouni déi néideg Untersuchungsmethodologie, Training an Expertise sinn." Dat heescht, datt dës Schëlder vun con Kënschtler benotzt ginn Membere vun der Ëffentlechkeet an Investisseuren ze täuschen.
Wann dat gesot gëtt, huet de Secteur haart geschafft a mécht Fortschrëtter a senger Schluecht géint Krypto-Scammers. Zum Beispill, a sengem leschte Versuch fir Bedruch z'entdecken an ze verhënneren, huet Mastercard eng Technologie enthüllt déi Blockchain Daten a kënschtlech Intelligenz vermëscht.
Quell: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/