Crypto Scammers mëssbrauchen 'lax' UK Firmegesetzer fir Affer ze narren: Bericht

Groussbritannien ass Gaascht fir op d'mannst 168 Firmen, déi virgeworf gi vu betrügeresche Krypto- oder Auslandsaustausch (Forex) Scams ze lafen, laut enger onofhängeger Analyse.

Eng Gelenker Ermëttlungen vu Medienfirmen, de Bureau of Investigative Journalism an den Observer publizéiert den 29. Januar fonnt datt organiséiert Kriminalitéit Gruppen de UK als Basis benotzen wéinst senger "laxer Regulatioun."

D'tatsächlech Zuel vu UK-baséiert Krypto- oder Forex Firmen, déi an Scams involvéiert sinn, ass méiglecherweis vill méi grouss wéi 168 well d'Zuel berechent gouf andeems d'Lëschte vu verdächtege Shellfirmen iwwerpréift ginn an se mat Berichter iwwer betrügeresch Aktivitéit op verschiddene Websäiten iwwerpréift.

Ongeféier d'Halschent vun de fonnte Firmen ware mat sougenannten "Schwäin Metzlerei Scams" verbonnen.

A Schwäin-Metzler Scams ass en insidious Schema wou de Scammer Vertraue mam Affer baut - dacks Romantik integréiert - ier hien iwwerzeegt huet Suen oder Krypto op eng Handelsplattform oder virtuell Portemonnaie ze deponéieren, déi de Scammer kontrolléiert.

De Scammer setzt dann weider fir d'Affer ze "fetten" a weider Vertrauen opzebauen, ier hien iwwerzeegt huet eng vill méi grouss Zomm ze transferéieren, nëmmen fir dann mat de Fongen ofzekommen.

Affer goufen dacks op sozialen Medien ugefrot oder duerch daten Websäite wéi Tinder, laut dem Bericht.

Zousätzlech hu vill vun den Affer, déi am Bericht interviewt goufen, gesot datt d'Firmen méi legitim ausgesinn wéi se a Groussbritannien baséieren, a soten datt se net fir de Bedruch gefall wieren wann d'Firmen soss anzwousch lokaliséiert waren.

Eng Firma a Groussbritannien registréieren kascht sou wéineg wéi 12 britesch Pond ($ 14.85) a erfuerdert keng Form vun Identifikatioun, wat et einfach mécht fir betrügeresch Firmen sech do ze registréieren an "Sham Kredibilitéit" ze kréien.

Firmen mussen awer eng UK Büroadress ubidden fir sech ze registréieren, wat dozou gefouert huet datt e puer Wunnadressen mat Bréiwer bombardéiert gi fir Firmen déi behaapten e Büro do ze hunn.

*Bréiwer, déi e UK Awunner behaapt kritt ze hunn, déi fir Shellfirmen geduecht waren, déi op hirer Adress registréiert sinn. Source: The Observer*

"Wat a Groussbritannien geschitt ass ass onbewosst", sot de Finanzkriminalitéits-Enquêteur Graham Barrow. "Mir hunn op d'mannst 20 Joer gewosst datt UK Firmen an dëse Scams benotzt ginn an datt mir wahrscheinlech de weltgréisste Fournisseur vu Scam Firmen sinn."

Verbonnen: UK-gebierteg Stablecoin integréiert an 18,000 Geldautomaten am ganze Land

D'UK Regierung huet probéiert d'Krypto-Firmen an der Regioun ze knacken, mat der UK Financial Conduct Authority verlaangt datt all Geschäfter, déi d'Krypto Asset Aktivitéit droen, sech ab dem 10. Januar 2020 registréieren.

De Regulateur war ganz streng mat hiren Genehmegungen, awer mat villen Krypto-verbonne Geschäfter weider funktionnéieren als onregistréiert Geschäfter wéi et probéiert e Gläichgewiicht ze fannen tëscht e séchert Ëmfeld fir Investisseuren ze bidden an Innovatioun an der Industrie z'ënnerstëtzen.