D'Krypto Reguléierung an Indien ass méi streng wéi de Finanzministère ugekënnegt datt Krypto- oder virtuelle Verméigengeschäfter elo ënner dem Ëmfang vum Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) sinn.
Dëst bedeit datt indesch Krypto-Austausch verdächteg Aktivitéit un d'Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) musse mellen an déiselwecht KYC, Anti-Geldwäsch-Reglementer, an Due Diligence wéi Banken an aner finanziell Entitéite verfollegen.
D'Zil vun der Beweegung vun Indien
D'Beweegung vun Indien entsprécht engem globalen Trend fir digital Verméigen Plattformen ze erfuerderen "Anti-Geldwäschstandards ze verfollegen ähnlech wéi déi gefollegt vun anere reglementéierten Entitéite wéi Banken oder Aktiebroker", sot de Jaideep Reddy, Affekot bei der Affekotefirma Trilegal. Sharat Chandra, Matgrënner vun Indien Blockchain Forum, huet d'Notifikatioun e grousse Schrëtt a Richtung Konformitéit genannt.
Sumit Gupta, Matgrënner a CEO vun CoinDCX, engem Krypto-Austausch, huet bäigefüügt: "Lues awer sécher, mir réckelen op e geregelte Krypto-Ökosystem!"
Dëst bedeit datt Entitéite wéi CoinDCX elo vum Gesetz verlaangt sinn Due Diligence a verstäerkte Due Diligence ënner der PMLA ze maachen.
Notifikatioun bitt méi Kloerheet iwwer Transaktiounen ënner PMLA
D'Gazette vun Indien publizéiert eng Notifikatioun vum Finanzministère de 7. Mäerz, ënnerläit eng Rei vu Krypto-Transaktiounen dem Prevention of Money-Laundering Act (PMLA) 2002, dorënner den Austausch, Transferen, Sécherheet an Administratioun vu virtuelle Verméigen. Finanzservicer am Zesummenhang mat der Offer vun engem Emittent a Verkaf vu virtuelle Verméigen falen och ënner der PMLA.
De PMLA verflicht Finanzinstituter e Rekord vun all Transaktioune fir déi lescht zéng Joer z'erhalen, dës Opzeechnungen un d'Beamten ze liwweren wann se gefrot ginn, an d'Identitéit vun alle Clienten z'iwwerpréiwen.
Iwwerdeems Anti-Geldwäsch (AML) Standarden imposéieren op Krypto ass net nei, et ass eréischt elo datt déi indesch Regierung decidéiert huet all interesséiert Parteien iwwer d'Verpflichtung ze informéieren dem nationalen AML Gesetz ze respektéieren.
Impakt op Krypto Maart
D'lescht Joer huet Indien méi streng Steierreegelen am Krypto-Secteur applizéiert, dorënner eng Levée op den Handel. Dës Beweegungen, souwéi eng global Rout an digitale Verméigen, hunn e Stuerz an den Inlandshandelsvolumen verursaacht.
Déi lescht Anti-Geldwäschmoossnam "ass betreffend wéi d'Ëmsetzung vun den erfuerderleche Konformitéitsmoossnamen méiglecherweis Zäit a Ressourcen erfuerdert," sot Reddy.
Wéi och ëmmer, wärend d'Notifikatioun d'Liewe vu Krypto-Firmen an Indien komplizéiert gëtt, bitt se vill erfuerderlech Kloerheet a Konformitéit an engem soss onséchere Maart.
D'Beweegung vun der indescher Regierung ass e Schrëtt a Richtung e geregelte Krypto-Ökosystem, an Entitéite wéi CoinDCX entspriechen scho mat den neie Reglementer.
Quell: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/