Den Europäesche Conseil huet den 18. Januar eng Pressematdeelung erausginn an deklaréiert datt den Europäesche Conseil an d'Parlament e provisoresche Accord iwwer verschidden Aspekter vun engem neien Anti-Geldwäschpaket erreecht hunn fir d'EU Bierger an de Finanzsystem vun der EU ze schützen.
Streng Reegele wäerten de Krypto Secteur beaflossen
De provisoreschen Accord soll d'Organisatioun vun den nationalen Anti-Geldwäschsystemer uechter d'EU verbesseren, sou datt méiglech Schleifen zoumaachen, déi vu Krimineller exploitéiert kënne ginn, wéi et an der Pressematdeelung steet:
De provisoreschen Accord iwwer eng Anti-Geldwäsch-Regulatioun wäert fir d'éischte Kéier d'Regele uechter d'EU ustrengend harmoniséieren, sou datt méiglech Schleifen zoumaachen, déi vu Krimineller benotzt gi fir illegal Erléis ze wäschen oder terroristesch Aktivitéiten duerch de Finanzsystem ze finanzéieren.
D'Accord wäert d'Lëscht vun obligatoresche Entitéiten ausbauen, déi scho Finanzinstituter, Banken, Casinoen a Verméigensverwaltungsservicer enthalen, fir nei Kierpere wéi Händler vu Luxusgidder, professionnelle Fussballveräiner an Agenten, a Krypto-Service Ubidder.
Déi nei Regelen "decken de gréissten Deel vum Krypto-Sektor", wéi d'Pressematdeelung erkläert huet, a wäerten all Krypto-Asset Service Provider (CASPs) zwéngen "Due Diligence op hire Client ze maachen."
Ënnert dëse Reegele mussen CASPs d'Fakten an d'Informatioun vun hire Clienten verifizéieren an all verdächteg Aktivitéit mellen. Konsequent, fir de Risiko involvéiert mat Transaktioune vu selbstgehostte Portemonnaien ze reduzéieren, mussen CASPs Due Diligence Moossnamen applizéieren wann e Client probéiert Transaktioune vun € 1000 (ongeféier $ 1090) oder méi auszeféieren.
De Conseil an d'Parlament hunn och "verstäerkt" Moossname betreffend grenziwwerschreidend Korrespondentverhältnisser fir Krypto-Asset Service Provider agefouert.
Wat héich-Risiko Drëttlänner ugeet, mussen all obligatoresch Parteien Due Diligence Moossname fir Transaktiounen a Geschäftsverhältnisser uwenden, déi héich-Risiko Drëttlänner involvéieren "déi Mängel an hiren nationalen Anti-Geldwäsch- a Konter-Terrorismus-Regime maachen datt se eng Bedrohung fir d'Integritéit stellen. vum Bannemaart vun der EU."
Et ass derwäert ze erwähnen datt, ënner dem neie Set vu Regelen, d'Financial Intelligence Unit (FIU) "direkten an direkten Zougang zu finanziellen, administrativen a Gesetzesinformatioun" hunn, inklusiv Informatioun iwwer Fongentransferen a Krypto-Transferen.
Europäesch Unioun Efforten géint AML
Am Laf vum Joer huet d'EU un Efforte geschafft fir Krypto-Servicer ze reguléieren an eng ëmfaassend Rei vu Reegelen ze bidden fir iwwer den nascent Secteur ze kucken.
Virun allem ass d'Reglementatioun vu Markets in Crypto-Assets (MiCA), déi am Dezember vum 2024 voll applizéiert gëtt, a Kraaft getrueden am Juni 2023 no der Vote vum Europäesche Parlament um Enn vum 2022. D'Reglement war entwéckelt fir finanziell Stabilitéit ze halen an schützen Investisseuren an den EU Länner.
Wann guttgeheescht, gëtt d'Ëmsetzung vum AML-Bestëmmungsofkommes erwaart fir d'Efforte vun den EU-Länner géint Geldwäsch a Finanzéierung vun Terrororganisatiounen ze verbesseren, wéi de belsche Finanzminister Vincent Van Peteghem an der Pressematdeelung erkläert huet:
Et wäert d'Art a Weis wéi national Systemer géint Geldwäsch an Terrorfinanzéierung organiséiert an zesumme schaffen verbesseren. Dat garantéiert datt Bedrucher, organiséiert Kriminalitéit an Terroriste keng Plaz méi hunn fir hiren Erléis duerch de Finanzsystem ze legitiméieren.
Bitcoin gëtt op $42,429.7 an der Stonneplang gehandelt. Quell: BTCUSDT op TradingView.com
Feature Bild vun Unsplash.com, Chart vun Tradingview.com
Quell: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/