"Et ginn Autoritéiten an engem vun de Nexo Büroen a Bulgarien, dat ass, wéi Dir wësst, dat korruptste Land an der EU (Europäesch Unioun)", sot e Nexo Spriecher an enger E-Mail un CoinDesk. "Si maachen AML a steierlech Ufroen iwwer eng bulgaresch Entitéit vun der Grupp déi net de Client konfrontéiert ass, awer nëmmen Backoffice Funktiounen huet - Pai, Clientssupport, Konformitéit. Mir sinn eng vun de strengsten Entitéite mat Bezuch op KYC / AML.
Quell: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = Iwwerschrëften