De Krypto Kredittgeber Nexo huet seng Büroen a Bulgarien vu Polizisten iwwerfall gesinn an deem wat en Deel vun enger Enquête iwwer d'Krypto-Währungsfirma ass.
Berichter weisen datt d'bulgaresch Autoritéiten an Nexo kucken fir angeblech Steierhannerzéiung a Geldwäschverbriechen.
300 Polizisten stiermen Nexo Büro
Polizisten Nummer 300, zesumme mat Procureuren an aner Sécherheetsagenten, hunn d'Büroe vun der Krypto Kredittfirma Nexo a Bulgarien iwwerfall, laut Bloomberg.
D'Razzia ass am Zesummenhang mat verdächtegt illegal Aktivitéit vun der London-baséiert Krypto Prêt Outfit.
Berichter weisen datt Nexo am Mëttelpunkt vun enger koordinéierter internationaler Enquête iwwer verdächtegt Geldwäscherei, Steierhannerzéiung, illegal Banken, Cyberkriminalitéit an Ëmgank vu Sanktiounen géint Russland ass.
Briefing vun der lokaler Press a Bulgarien, Siika Mileva, de Chef Spriecher vum Land fir de Procureur, huet d'Firma beschëllegt fir illegal Aktivitéiten ze engagéieren.
"Mir kënne klären datt fir déi lescht fënnef Joer méi wéi 94 Milliarden Dollar duerch d'Plattform als Ëmsaz passéiert sinn, sot Mileva, a bäigefüügt: "Et ass och etabléiert a Beweiser goufe gesammelt datt e Client vun der Plattform vun der Plattform eng Persoun déi offiziell ugekënnegt gouf als Finanzéierung vun Terrorakten.
Siika Mileva, Chefspriecher vum Procureur.
Nexo Matgrënner Antoni Trenchev huet op d'Razzia geäntwert, a sot dem Bloomberg datt et mat enger bulgarescher Entitéit verbonne war mat der Firma verbonnen. Den Trenchev huet bäigefüügt datt d'Entitéit net Client-konfrontéiert war an nëmmen operationell Ausgabefunktiounen huet.
Am Dezember huet de Krypto-Kreditgeber Pläng opgedeckt fir d'Operatiounen an den USA graduell auszeschléissen, a seet datt Diskussioune mat US Reguléierer keng Resultater bruecht.
Méi Ierger fir Krypto Kredittgeber
Dem Nexo seng Run-ins mat Affekoten a Bulgarien sinn déi lescht Schwieregkeete fir e Participant an der Krypto Kreditt Szen ze treffen. Wéi och ëmmer, während anerer vu Liquiditéitsprobleemer leiden, schéngt dem Nexo säi Fall eenzegaarteg.
Crypto Kredittgeber wéi Voyager an Digital Currency Group d' Genesis Global Kapital gehéieren zu enger wuessender Lëscht vu Firmen déi aktuell a verschiddene Grad vu finanzielle Stress sinn.
Dës Firme goufen vum Joer laange Krypto-Bär Wanter getraff, dem Zesummebroch vu grousse Scholden wéi Three Arrows Capital, dem Terra Ökosystem Zesummebroch, an de FTX Faillite.
Wéi viru kuerzem vun crypto.news gemellt, Gemini Matgrënner Cameron Winklevoss an engem oppene Bréif, beschëllegt Genesis an DCG Gemini an 340,000 Verdéngen Benotzer ze bedréien an opgeruff de direkt Entfernung vum DCG CEO Barry Silbert.
Quell: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/