Binance, de gréisste Krypto-Austausch vu Volumen, steet virun enger verstäerkter Iwwerpréiwung iwwer e geheime Kanal deen et benotzt huet fir Fongen ze transferéieren. Iwwer e puer Méint, méi wéi $ 400 Millioune vu Binance.US gouf tëscht Konten verlagert, déi vum CEO Changpeng Zhao kontrolléiert goufen.
D'Krypto-Währungsindustrie ass dacks mat Geheimnis an Anonymitéit verbonnen, an d'Bewegung vu Suen vu Kryptofirmen ass keng Ausnahm.
Wärend traditionell Finanzinstituter strikt Reglementer a Berichtungsfuerderunge musse verfollegen, mécht déi dezentraliséierter Natur vu Krypto-Währungen an hire Mangel un enger zentraler Autoritéit et méi einfach fir crypto Entreprisen hir finanziell Affären ënner Wraps ze halen.
Crypto Institutiounen Engagéieren an zweifelhafte Praktiken
Ee vun den Haaptgrënn firwat Krypto Firmen a geheime Geldbewegungen engagéieren ass d'Reguléierung ze vermeiden. Well d'Krypto-Währungen a ville Länner net als legal Ausschreiwung unerkannt ginn an hir reglementaresch Kaderen nach ëmmer entwéckelt ginn, léiwer d'Firmen dacks hir finanziell Affären ewech vun de virwëtzeg Ae vun den Autoritéiten halen. Dëst erlaabt hinnen d'Konformitéitskäschten a Restriktiounen ze vermeiden, wat hinnen méi Flexibilitéit gëtt fir an enger séier evoluéierender Industrie ze bedreiwen.
En anere Grond fir d'Geheimnis ass fir Konkurrenten ze verhënneren, e Virdeel ze kréien. D'Krypto Industrie ass héich kompetitiv, mat ville Spiller, déi fir Maartundeel kämpfen. Firmen benotzen dacks opaken finanziell Praktiken fir hir Strategien a Positiounen verstoppt ze halen vu Rivalen, ze verhënneren datt se Fouss faassen oder d'Informatioun zu hirem Virdeel benotzen.
Ausserdeem engagéieren Kryptofirmen och geheime Geldbeweegunge fir ëffentlech Kontroll ze vermeiden. Vill cryptocurrency Betriber operéieren an engem legal gro Beräich, an hir Aktivitéiten kann kontrovers ginn. Si kënnen an Aktivitéiten involvéiert sinn, déi e puer als onethesch oder illegal betruechten, wéi Geldwäsch oder Terrorfinanzéierung. Andeems se hir finanziell Affären privat halen, kënnen dës Firmen negativ Publizitéit a potenziell juristesch Handlungen schloen.
Geheimbewegungen
Trotz de Virdeeler, geheime Geldbeweegunge vu Kryptofirmen hunn och bedeitend Nodeeler. Si kënnen Transparenz a Rechenschaftspflicht ënnergruewen, wat et méi einfach mécht fir Reguléierer an aner Akteuren ze maachen Iwwerwaachen a bewäerten d'Risiken, déi mat der Industrie verbonne sinn. Ausserdeem kënne se d'Potenzial fir Bedruch an aner kriminell Aktivitéiten erhéijen, Konsumenten schueden an de Ruff vun der Industrie schueden.
Am Moment, am Schwieregkeeten Krypto-Austausch, Binance steet géint regulatoresch Hëtzt. Et gëtt behaapt datt Binance $400 Millioune vu sengem Binance.US Kont op eng Firma transferéiert huet, déi mam CEO Changpeng Zhao gebonne gëtt.
Och de fréiere Chef exekutiv Offizéier bei Binance.US war am Däischteren iwwer déi betreffend Ausfluss gelooss. Dëst huet Suergen an Iwwerpréiwung an der cryptocurrency Gemeinschaft verursaacht.
Laut engem 16. Februar Reuters Bericht, eng Enquête vun de Binance Bank records a Firmemeldungen gewisen datt méi wéi $ 400 Milliounen an enger Serie vun Transaktiounen am Joer 2021 vun engem Kont kontrolléiert gouf vun Binance.US un d'Handelsfirma Merit Peak geschéckt.
"An den éischten dräi Méint vun 2021 sinn méi wéi $ 400 Millioune vum Binance.US Kont bei der Kalifornien-baséierter Silvergate Bank zu dëser Handelsfirma Merit Peak Ltd gefloss, laut Rekorder fir de Véierel, déi vu Reuters iwwerpréift goufen."
Silvergate, eng massiv Krypto-frëndlech Bank, ass viru kuerzem komm ënner reglementaresche Aen, gëtt seng lénks Ze zesummegefall Krypto-Austausch FTX.
Dës Onsécherheet an Mësstrauen hunn en Maut op säi Aktiepräis geholl, deen de Moment op laangfristeg Déiften ënner $ 20 pro Aktie sëtzt.
Dem George Soros säi Fonds huet souguer Putoptioune kaaft (Shorts) op 100,000 Aktien vun Silvergate, am Wäert vun 1.74 Milliounen Dollar vum 31. Dezember, laut engem 13F dossier.
Konflikt Konzept vun Transparenz
Am Februar d'lescht Joer huet d'US Securities and Exchange Commission (SEC) eng Sonde limitéiert an potenziell Verbindungen tëscht Binance.US an zwou spezifesch Handelsfirme-Sigma a Merit. D'Transfert huet weider Froen iwwer d'Transparenz an d'Engagement vu Binance fir reglementaresch Ufuerderungen ze respektéieren.
Interessanterweis ass de Bericht amgaang Binance publizéiert a Blog Post Titel "Vertrauen opbauen am Krypto-Ökosystem", an deem den Austausch seet, datt Cliente Verméigen "nëmmen op d'Weeër benotzt ginn, déi d'Clienten explizit autoriséiert hunn."
BeInCrypto huet d'Team bei Binance erreecht fir Kommentar iwwer d'Thema. Wéi och ëmmer, d'Team huet geäntwert andeems se seet:
"Mir hu keng Kommentaren doriwwer."
Ausserdeem, 'This is a Binance.US issue; si sinn eng separat an onofhängeg Entitéit vu Binance.com. Dir kënnt Är Ufro fir Kommentarer/Froen hinnen weiderginn.' de Binance Spriecher sot dem BeInCrypto.
Duerno huet de team an der US Filial e Screenshot mat BeInCrypto gedeelt, dee liest wéi follegt:
Erënnert un de FTX Collapse
D'Narrativ fir Fongen tëscht Entitéiten a Konten ze zéien widderhëlt Bedenken iwwer wat mat FTX geschitt ass. Den elo Faillite Austausch war betraff sinn beim Verréckelung an austauschen vun Fongen iwwer Konten, déi vun enger eenzeger Entitéit geréiert ginn.
Dëst stellt d'Fro iwwer d'Regulatioun an d'SEC-Clampdown op Krypto-Austausch. Vill kritiséieren de SEC fir lues ze sinn fir d'Krypto-Währungsindustrie ze reguléieren, awer et huet viru kuerzem seng Duerchféierungsaktioune verstäerkt.
Verschidde Reglementer existéieren haut fir ënnerierdesch Geldbewegungen an der Krypto-Währungsindustrie ze verhënneren. Ee vun de bedeitendsten ass d'Bankgeheimnisgesetz (BSA), wat Finanzinstituter erfuerdert, dorënner Krypto-Währungenaustausch, verdächteg Aktivitéiten un de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ze mellen. Dëst beinhalt grouss Transaktiounen, ongewéinlech Mustere vun Transaktiounen, an Transaktioune mat Individuen oder Entitéite mat bekannte kriminellen oder terroristeschen Bezéiungen.
Zousätzlech zu der BSA huet d'SEC viru kuerzem géint d'Krypto-Währungsaustausch geholl, déi d'Sécherheetsgesetzer verletzen. Dëst beinhalt d'Offer vun onregistréierte Wäertpabeieren oder eng betrügeresch Aktivitéiten ze engagéieren. Zum Beispill ass de SEC am Moment an engem Prozess géint Ripple verbannt, d'Firma hannert der XRP cryptocurrency, fir angeblech onregistréiert Wäertpabeieren ze verkafen. De SEC huet och de Grënner vun der BitConnect cryptocurrency Plattform mat Bedruch reprochéiert.
Et ass derwäert ze notéieren datt cryptocurrency Firmen sinn net onbedéngt alles maache wat traditionell Finanzfirmen net maache kënnen. Wéi och ëmmer, d'Natur vu Krypto-Währungstransaktiounen an d'Anonymitéit vun de Participanten kënnen et méi einfach maachen fir illegal Aktivitéiten ze engagéieren. Dofir sinn BSA Reglementer entscheedend fir Geldwäsch an aner illegal Aktivitéiten an der Krypto-Währungsindustrie ze vermeiden.
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/