Crypto Austausch packen Insiderhandel no rezenten Iwwerzeegungen

Am Januar war de Brudder vun engem fréiere Coinbase Produktmanager zu 10 Méint Prisong veruerteelt fir Drot Bedruch Komplott an wat Procureuren genannt den éischte Fall vun Insiderhandel mat Krypto-Währungen. Am September 2022 huet den Nikhil Wahi e schëlleg Plädoyer gemaach fir Handlungen auszeféieren op Basis vu privaten Donnéeë vu sengem Brudder Ishan Wahi, e fréiere Produktmanager fir Coinbase.

Déi meescht Länner hu Gesetzer géint Insiderhandel, déi steif Strofe wéi Prisongszäit a schwéier Geldstrofen droen. Déi rezent Insiderhandel Enquête géint Krypto-Austausch vun der US Securities and Exchange Commission weist datt Reguléierungsorganer bereet sinn finanziell Mëssverhalen op Krypto-Maartplazen ze stoppen.

Ouni kloer Regulatioun hu vill gefrot ob aner Austausch a Plattformen ähnlech schlau Mataarbechter hunn déi un illegalen Handel deelhuelen.

Procureuren en ähnleche Fall opgeworf géint en OpenSea Exekutiv an engem Prozess, deen am Oktober 2022 agereecht gouf, mat Bedenken wuessen am Laf vum FTX Zesummebroch an dem angeblechen Mëssbrauch vu sengen Exekutive.

Binance Listing-verbonne Token Dumps gouf e waarmt Thema Wochen no der éischter Insiderhandel Iwwerzeegung. Conor Grogan, en Direkter vu Coinbase, huet Twitter benotzt fir op déi rezent Transaktiounsaktivitéite vun e puer anonyme Portemonnaie opmierksam ze maachen. D'onidentifizéierte Portemonnaien angeblech kaaft e puer ongenotéiert Tokens Minutte ier Binance hir Oplëschtung ugekënnegt huet an se verkaf huet soubal d'Ukënnegung ëffentlech gemaach gouf.

Dës Portemonnaien hunn Honnerte vun Dausende vun Dollar aus Präis Spikes gemaach an nei Tokens op Binance opgezielt. D'Genauegkeet vum Handel suggeréiert datt d'Portemonnaiebesëtzer Zougang zu intim Wëssen iwwer dës Lëschten hunn. Laut Grogan, kann dëst potenziell d'Aarbecht vun engem "schlechten Employé am Zesummenhang mat der Oplëschtungsteam sinn, déi Informatioun iwwer frësch Verméigen Ukënnegungen hätt oder engem Händler deen eng Zort API oder Inszenéierung / Testhandelsaustausch Leck entdeckt huet."

Binance huet viru kuerzem eng 90-Deeg Token Verkafspolitik ugekënnegt fir Mataarbechter a Familljemembere fir Insiderhandel ze bekämpfen. D'Politik verbitt de Verkaf vun all nei opgezielt Token um Austausch bannent dem ernimmten Zäitframe. E Pressespriecher fir de Krypto-Austausch huet dem Cointelegraph gesot datt et eng Null-Toleranzpolitik huet fir all Mataarbechter déi Insiderinformatioun fir Gewënn benotzen an e strenge ethesche Code am Zesummenhang mat all Verhalen hält, wat de Clienten oder d'Industrie schuede kéint.

"Bei Binance hu mir d'Industrie féierend Cybersecurity an Digital Ermëttlungsteam aus méi wéi 120 fréiere Gesetzesvollzéier Agenten a Sécherheets- an Intelligenzexperten, déi souwuel extern wéi intern falsch Verhalen ënnersichen. Et gëtt e laangjärege Prozess op der Plaz, inklusiv intern Systemer, deen eis Sécherheetsteam verfollegt fir déi verantwortlech ze halen, déi an dëser Aart vu Verhalen engagéiert hunn, "sot de Pressespriecher.

Wéi Insiderhandel a Krypto ass anescht wéi traditionell Mäert

De Blockchain ass eng ëffentlech, onverännerbar Datebank déi all Transaktiounsgeschichte fir Krypto-Währungen späichert. Wärend digital Portemonnaien d'real Identitéiten vun den Händler verstoppen, erlaabt d'Ouverture an Transparenz vun de Blockchainen d'Fuerscher Zougang zu präzis Transaktiounsdaten fir Kriminalitéit a Mëssbrauch z'ënnersichen.

De Ruadhan O, de Lead Entwéckler vum Token System Seasonal Tokens, huet dem Cointelegraph gesot datt Insiderhandel a Krypto net op déiselwecht Manéier geschitt wéi et op der Bourse geschitt. Am Fall vun Aktien, Insider sinn déi mat net-ëffentleche Wëssen iwwer zukünfteg Neiegkeeten iwwer d'Firma, déi hir Leeschtung beaflossen.

Rezent: Steierstrategien erlaben Krypto-Investisseuren Verloschter ze kompenséieren

Hien huet bäigefüügt datt dës Leit Firma Mataarbechter, Gesetzgeber a Politiker sinn. Am Fall vu Krypto-Währungen hunn d'Leit, déi d'Austausch lafen, d'Méiglechkeet fir grouss Geschäfter ze féieren an de Maart ze manipuléieren. A béide Fäll bedréit Insiderhandel éierlech Investisseuren op eng Manéier déi ganz schwéier z'entdecken ass. Hien huet erkläert wéi d'Austausch mat existéierende Politik kënne funktionnéieren fir fair Präisentdeckung ze garantéieren:

"D'USA kéinte strikt Reglementer erzwéngen, déi erakommen cryptocurrency Bestellungen erfuerderen, vun engem ëffentlechen Uerdnungsmatching System veraarbecht ze ginn, wat d'Front-Running verhënneren. Dëst géif hëllefen e séchere System fir Krypto-Währungsinvestisseuren an den USA ze kreéieren, awer et géif och am meeschte Krypto-Währungshandel Offshore féieren. Voll Stoppen Insiderhandel op de gréissten Austausch géif international Koordinatioun erfuerderen, a konkurréiere Regierunge si onwahrscheinlech iwwer Moossname eens ze ginn, déi hir national Wirtschaft schueden.

Laut engem studéieren vun Columbia Law School, eng Grupp vu véier verbonne Portemonnaien dacks kaaft cryptocurrency Stonnen virun formell Oplëschtung Ukënnegung, déi zu Gewënn vun $ 1.5 Millioune gefouert. Virun der formeller Oplëschtung Ukënnegung hunn déi identifizéiert Portemonnaien déi beaflosst Token kaaft a gestoppt mam Handel soubal se hir Positiounen verkaaft hunn. D'Etude huet fonnt datt d'Handelsgeschicht vun dësen digitale Portemonnaien präzis ass, wat suggeréiert datt d'Besëtzer Zougang zu privaten Informatioun iwwer Krypto-Währungen haten, déi op den Austausch geplangt sinn.

D'Etude huet festgestallt datt 10-25% vun de Krypto-Währungen, déi an der Probe opgezielt sinn, Insiderhandel op Ukënnegungslëschten involvéiert hunn.

No der Etude, cryptocurrency Mäert hunn e schwéieren Insiderhandel Problem, datt méi schlëmm ass wéi traditionell Bourse Mäert. Statistesch Donnéeën weisen och bemierkenswäert anomal Rendement a Run-up Mustere virum Oplëschtung vun Ukënnegungen. Dës Handelsmuster si vergläichbar mat deenen dokumentéiert an Insiderhandelsfäll op engem Börsemaart.

De Jeremy Epstein, Chef Marketing Offizéier am Layer-1 Protokoll Radix, huet dem Cointelegraph gesot datt e Krypto-Austausch net anescht ass wéi eng traditionell Finanzservicerfirma déi op Mäert handelt a soll ähnlech reglementéiert ginn. Hien huet erkläert:

"Wat dëse leschte Skandal ervirhiewen, erëm, ass wéi super en dezentraliséierte Finanzsystem, mat Transparenz fir all, fir Konsumenten a Maartparticipanten wäert sinn, déi vill manner Suerge maache musse vun Insider ze fléien. Insiderhandel wäert net fort goen, awer et wäert méi einfach a méi séier ze gesinn sinn, sou datt Millioune Dollar fir d'Affer spueren.

Insiderhandel ass e bekannte Phänomen op traditionelle Finanzmäert, wou een illegalen Handel zu hirem Virdeel duerch Zougang zu vertraulech Informatioun ausféiert. Den Insiderhandelsfrenzy op traditionelle Mäert ass net dacks limitéiert op fréier Mataarbechter vun engem bestëmmten Austausch. Vill sittende Politiker a Politiker hu festgestallt, datt se an esou Akten involvéiert sinn. laut zu enger New York Times Studie, op d'mannst 97 aktuell Membere vum Kongress hunn Akeef oder Verkaf vun Aktien, Obligatiounen oder aner finanziell Verméigen am Zesummenhang mat hirer Beschäftegung als Gesetzgeber gemaach oder ähnlech Aktivitéite vun hire Ehepartner oder ofhängege Kanner verëffentlecht.

En anere prominente Fall war den 2020 Kongress Insiderhandel Skandal, an deem Senatoren d'STOCK Act gebrach hunn andeems se Aktien um Ufank vun der COVID-19 Epidemie verkaaft hunn mat Informatioun vun enger privater Senat Reunioun. Den 30. Mäerz 2020 huet de Justizdepartement eng Enquête iwwer d'Aktietransaktiounen opgemaach. All Ufroe sinn elo zou, a kee gouf jeemools reprochéiert.

Dësen héichprofiléierte Fall vum Insiderhandel op traditionelle Mäert beliicht datt, trotz all de Moossnamen a Reglementer op der Plaz, déi selwecht Politiker, déi d'Interesse vun den Investisseuren schützen, angeblech an déiselwecht Aktivitéiten involvéiert waren.

Reglementer eleng kënnen e puer vun den inherente kriteschen Themen net fixéieren. De Paolo Ardoino, de Chief Technical Officer bei Bitfinex, mengt datt Krypto net dofir gezielt soll ginn.

Rezent: De grousse Mount vu Bitcoin: Huet d'US Institutiounen iwwer asiatesch Händler herrscht?

Den Ardoino huet dem Cointelegraph gesot datt et Méiglechkeete fir Mëssbrauch an enger jonker Industrie wéi Krypto gëtt, bis et kloer Regelen a Richtlinnen gëtt fir géint esou Mëssbrauch ze schützen. Hien huet gesot datt et Sécherheetsmoossname géint asymmetresch Informatiounsfloss musse ginn, sou datt et richteg Präisentdeckung gëtt. Hien huet erkläert:

"Ech gleewen, datt d'Krypto-Austausch an d'Politiker sollen zesumme schaffen fir e reglementaresche Kader ze kreéieren deen d'Industrie erlaabt ze fléien an all Participanten géint Maartmëssbrauch ze schützen. Als Krypto-Währungsaustausch, deen un der Spëtzt vun der technologescher Innovatioun am Sënn vum digitalen Tokenhandel ass, ass Bitfinex säi primäre Zil ëmmer en Ëmfeld ze bidden dat sécher ass fir Händler an transparent. Mat deem Ethos wäerte mir weidergoen."

Mat Uruff fir Reglementer déi nom FTX Zesummebroch wuessen, huelen Krypto-Austausch extra Virsiichtsmoossname fir e fairen Handel ze verfolgen an ze garantéieren an hir Clienten besser ze schützen.