Crypto Exchange Kraken setzt sech mam Treasury Department iwwer Iran Sanktiounen Violatioune

Den US Krypto-Austausch Kraken huet sech haut mam US Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) ofgeschloss, fir $ 362,158.70 ze bezuelen fir scheinbar Violatioune vu Sanktiounen géint den Iran.

"Wéinst dem Kraken säi Versoen fir rechtzäiteg entspriechend Geolocatiouns-Tools ëmzesetzen, dorënner en automatiséierten Internet Protokoll (IP) Adressblockéierungssystem, huet Kraken Servicer fir Benotzer exportéiert, déi am Iran schéngen ze sinn, wa se mat virtuelle Währungstransaktiounen op der Kraken Plattform engagéiert hunn", huet d'Agence geschriwwen.

Am Juli huet d'Agence en iEnquête zu Kraken fir angeblech wirtschaftlech Sanktiounen géint den Iran ze verletzen. Déi New York Times zitéiert anonyme Quellen, déi mat der Firma verbonne sinn, déi bestätegt hunn datt de Krypto-Austausch Clienten am Iran an aner sanktionéierte Länner erlaabt huet seng Plattform ze benotzen.

"Kraken ass frou dës Saach geléist ze hunn, déi mir entdeckt hunn, fräiwëlleg selwer gemellt, a séier korrigéiert", sot de Kraken Chef Legal Officer Marco Santori Decrypt an enger E-Mail Ausso.

Vum 14. Oktober 2015 bis den 29. Juni 2019, seet d'Agence datt Kraken 826 Transaktioune veraarbecht huet, am Ganzen ongeféier $ 1,680,577.10, fir Eenzelpersounen, déi festgestallt goufen datt se zu där Zäit am Iran waren.

Den OFAC seet datt de Kraken net virsiichteg ausgeübt huet oder sech ëm seng Sanktiounen Konformitéitsverpflichtungen këmmert wann se wëssen datt den Austausch Clienten weltwäit hat.

"[Kraken] huet seng Geolocatiounskontrolle just zur Zäit vum Onboarding applizéiert an net mat Respekt fir spéider Transaktiounsaktivitéiten, trotz Grond ze wëssen op Basis vun verfügbaren IP Adressinformatioun datt Transaktioune schéngen aus dem Iran duerchgefouert ze ginn", sot d'Agence.

"Kraken huet robust Konformitéitsmoossnamen op der Plaz a wuesse weider säi Konformitéitsteam fir säi Geschäftswuesstem ze passen", sot Santori Decrypt am Juli. "Kraken iwwerwaacht d'Konformitéit mat Sanktiounsgesetzer no an, als allgemeng Saach, mellt de Regulateuren och potenziell Themen."

D'lescht Joer huet d'Commodity Futures Trading Commission bestallt Kraken fir $ 1.25 Milliounen u Sanktiounen ze bezuelen fir "illegal Offer vu marginéierte Handelskommoditéit Transaktiounen an digitale Verméigen", dorënner Bitcoin, an net als Futures Kommissioun Händler aschreiwen.

Als Deel vun der Regelung, Kraken wäert eng zousätzlech $ 100,000 an Sanktiounskonformitéitskontrollen investéieren.

"Och ier hien an dës Resolutioun agaangen ass, huet de Kraken eng Serie vu Schrëtt gemaach fir eis Konformitéitsmoossnamen ze stäerken. Dëst beinhalt d'Verstäerkung vu Kontrollsystemer, d'Erweiderung vun eisem Konformitéitsteam an d'Verbesserung vun der Ausbildung a Verantwortung, "sot Santori. "Mat dëse verstäerkte Systemer op der Plaz si mir an enger méi staarker Positioun fir eis Missioun weiderzeféieren fir d'Adoptioun vu Krypto-Währungen ze beschleunegen, sou datt Leit aus der ganzer Welt finanziell Fräiheet an Inklusioun erreechen kënnen."