Krypto-Austausch Kraken beschëllegt sech selwer

Am Juli dëst Joer, Krypto-Austausch Kraken gouf ënner Enquête vum US Treasury Department fir angeblech Verstouss géint Sanktiounen op den Iran gesat.

Virun engem Mount konnt OFAC offiziell annoncéiert datt et en Accord mat Kraken erreecht hat fir dës Saach op en Enn ze bréngen. 

Iran Sanktiounen

Zënter enger Zäit huet den US Treasury Department Sanktiounen géint den Iran opgestallt, dorënner Sanktiounen déi den Transfer vun digitale Währungen aus den USA an d'Mëttler Oste Land verbidden. 

Insgesamt sinn dëst wirtschaftlech, Handels-, wëssenschaftlech a militäresch Sanktiounen, déi den Iran duerch den UNO-Sécherheetsrot am Joer 2015 opgesat goufen, obwuel e puer vun hinnen zënter 1979 vun den USA eleng op der Plaz sinn. Et ass den Office of Foreign Assets Control (OFAC) vum US Treasury Department deen d'Konformitéit mat dëse Reglementer iwwerwaacht. 

Am Sënn vun verbueden Finanztransaktiounen, iraneschen Finanzinstituter sinn verbueden direkt Zougang zum US Finanzsystem ze kréien, awer fir d'éischt dierften dat indirekt duerch Banken an anere Länner maachen. Wéi och ëmmer, d'US Regierung huet zënterhier och europäesch Banken a Finanzinstituter iwwerzeegt net mam Iran ze handelen. 

Am Joer 2013 huet eng nei exekutiv Uerdnung Sanktiounen verlängert fir jiddereen deen Transaktiounen op oder aus dem Iran vu bedeitende Betrag mécht, dofir war Kraken och dëst Joer an der Affär involvéiert. 

D'Käschte géint den Krypto-Austausch Kraken

Kraken gouf virgeworf dës Sanktiounen ëmzegoen well et den Transfert vun digitale Währungen an den Iran erlaabt huet. 

Kraken hat fir d'éischt d'Uklo verweigert, awer well se elo gezwongen sinn sech mat OFAC ze settelen, ass et méiglech datt se eppes missten zouginn. 

OFAC huet verroden datt den Accord mat Payward, der Mammefirma vum Austausch, eng Bezuelung vu méi wéi $ 362,000 enthält fir:

"Säi potenziell zivil Haftung fir scheinbar Violatioune vu Sanktiounen géint den Iran regelen." 

Zousätzlech huet den Austausch ausgemaach $ 100,000 an zousätzlech Konformitéitskontrollen fir d'Regele fir dës Sanktiounen ze investéieren. 

OFAC erkläert datt de Problem entstanen ass wéinst dem Echec vum Austausch fir entspriechend Geolocatiouns-Tools z'implementéieren, wéi zum Beispill säin automateschen IP-Adress-Blockéierungssystem, op eng fristgerecht Manéier. Op dës Manéier huet Kraken Benotzer erlaabt, déi am Iran schéngen ze sinn, op senger Plattform ze bedreiwen. 

Dofir wier dëst net e Fall vu bewosst an aktiver Bedeelegung, mee just e Versoen fir fristgerecht Handlung ze huelen fir Transaktioune fir iranesch Benotzer ze beschränken oder ze blockéieren. Op der anerer Säit, eemol gemaach, cryptocurrency Transaktiounen kënnen net méi annuléiert oder rembourséiert ginn. 

Tatsächlech seet déi offiziell Ausso vum OFAC explizit datt dem Kraken seng anscheinend Verstouss net eescht waren, a fräiwëlleg opgedeckt goufen. 

Interessanterweis war et den Austausch selwer, deen d'Verstouss géint OFAC gemellt huet. 

Verstouss géint Kraken: onerlaabt Krypto Transfere

Kraken huet tatsächlech laang säin eegene Anti-Geldwäsch- a Sanktiounskonformitéitsprogramm, deen Clientsscreening enthält. Wéi och ëmmer, trotz dëse Kontrollen, tëscht dem 14. Oktober 2015 an dem 29. Juni 2019 huet Kraken 826 Transaktioune veraarbecht am Numm vun Individuen déi am Iran schéngen ze sinn, am Ganzen méi wéi $ 1.6 Milliounen. 

Et ass also keng eenzeg Verstouss, mee eng Serie vu Verstouss, déi iwwer bal véier Joer geschitt ass. 

De Problem ass datt de Kraken d'iranesch Benotzer verhënnert huet nei Konten opzemaachen, awer keng IP Adress Blockéierung op Transaktiounsaktivitéiten ëmgesat huet. Dofir konnt e Benotzer, deen sech soss anzwuesch ugemellt hat, awer spéider aus dem Iran aloggen an vun do aus operéieren. 

Zu der Zäit wéi sou Benotzer op oder vum Austausch handelen andeems se am Iran waren, goufen d'Sanktiounen verletzt. 

Den Austausch huet dunn onofhängeg d'826 Verstouss festgestallt an dëst dem OFAC gemellt. Et huet dann och spéider d'automatesch Blockéierung vun IP Adresse vu sanktionéierte Juridictioune bei all Transaktiounen ëmgesat. Zousätzlech bericht OFAC datt et och verschidde Blockchain Analyse Tools implementéiert huet fir all aner Verstéiss ze iwwerwaachen. 

D'Regierungsagentur seet datt Kraken selbstverständlech scheinbar Violatioune gemellt huet, an datt dës scheinbar Violatioune en net eeschte Fall ausgemaach hunn, sou datt d'Geldstrof nëmmen d'Halschent vum Wäert vun den Transaktiounen, déi géint d'Regele gemaach goufen. 

Verschlechterend a reduzéierend Faktoren

Deen eenzege verstäerkten Faktor, deen bemierkt ass, ass datt de Kraken net genuch Suergfalt fir seng Strofkonformitéitsverpflichtungen ausüben huet andeems se Geolocatiounskontrollen nëmmen zur Zäit vun der Aschreiwung ugewannt hunn. 

Ënnert de verschiddene mitigéierende Faktoren ass datt et fräiwëlleg d'Verstouss géint OFAC opgedeckt huet, a mat der Agence kooperéiert huet. Zousätzlech huet et scho Korrekturmoossnamen agefouert, déi de Problem am Zesummenhang mat der Verschlechterung solle léisen. 

Et ass derwäert ze notéieren datt Kraken tatsächlech an den USA baséiert ass, also ass et méi erfuerderlech fir d'Regele vun hirem Land ze respektéieren. 

D'Tatsaach datt et en zentraliséierten Austausch ass, heescht datt et dës Aarte vu Kontrollen net entkommen kann, déi komplett op dezentraliséierte Plattformen wéi déi vun DeFi an DEXs feelen.

Desweideren, Kraken ass fir eng laang Zäit ronderëm, well et esou wäit zréck wéi 2011 gegrënnt gouf, zwee Joer nodeems Bitcoin gebuer gouf. Et ass bei wäitem ee vun de meescht benotzten US Krypto-Austausch mat der meeschte Geschicht hannendrun. Dës Affär bestätegt nëmmen seng Gesondheet, a besonnesch seng Konformitéit mat US Gesetzer.