Crypto Exchange Grënner plädéiert Schëlleg op $ 700,000,000 onlizenzéierte Geldiwwerdroungskäschte: DOJ

Fréiere Krypto-Austausch CEO Anatoly Legkodymov huet schëlleg fir Féderalen Ukloe fir seng Roll am illegalen Transport an Iwwerdroung vun Honnerte vu Millioune Dollar Wäert vun illegale Fongen plädéiert.

Den US Department of Justice (DOJ) seet datt Legkodymov, de Grënner vum Krypto-Austausch Bitzlato zouginn huet dës Woch en onlizenzéierte Geldtransfergeschäft op engem Brooklyn Bundesgeriicht ze bedreiwen.

Den DOJ seet datt Bitzlato en Hafen fir kriminellen Erléis a Fongen gouf, well d'Firma keng richteg Know-Your-Client (KYC) Prozeduren ëmgesat huet.

Den Austausch huet och angeblech méi wéi $700 Millioune Wäert vu Krypto Verméigen Transaktioune mat Benotzer vum Drogenbasar Hydra Maart erliichtert, deen am Abrëll 2022 zougemaach gouf. 

"De gréisste Géigepartei vu Bitzlato a Krypto-Währungstransaktiounen war den Hydra Maart, en Onlinemaart fir Narkotik, geklaut finanziell Informatioun, betrügeresch Identifikatiounsdokumenter, a Geldwäschservicer, deen de gréissten a längste lafende Darknet Maart op der Welt war."  

Legkodymov gouf am Januar als Autoritéite festgeholl wéi d'US Autoritéiten Bitzlato mat Geldwäschkäschte geziilt hunn.

Sagt US Affekot fir den östlechen Distrikt vun New York Breon Fridden,

De Legkodymov seng schëlleg Plädoyer haut bestätegt datt hie sech gutt bewosst war datt de Bitzlato, säi Krypto-Währungsaustausch, wéi en oppene Turnstile vu Krimineller benotzt gouf, déi gär vu senge laxesche Kontrollen iwwer illegal Geldtransaktiounen profitéieren. 

De Beschëllegten hu vläicht geduecht datt hien aus engem sécheren Hafen am Ausland operéiert fir säi "No Questions Asked" Clearinghouse, awer dës Uklo an d'Iwwerzeegung weisen anescht.

Als Deel vum Plädoyer Deal, Legkodymov ausgemaach Bitzlato opzeléisen an all Fuerderung iwwer e geschätzte $ 23 Millioune Wäert vun der Plattform d'konfiskéiert Verméigen fräiginn.

Verpasst net e Beat - Abonnéiert Iech fir E-Mail Alarmer direkt an Är Inbox geliwwert ze kréien

Check Präis Action

Follegt eis op Twitter, Facebook an Telegramm

Surft Den Daily Hodl Mix

Préift Neiegkeeten Headlines

 

Disclaimer: Meenungen ausgedréckt am The Daily Hodl sinn net Investitiounsberodung. D'Investisseure sollten hir Due Diligence maachen ier se héich riskéiert Investitiounen an Bitcoin, cryptocurrency oder digital Verméige maachen. Gitt u Berodung datt Är Transferen an Trades op Ären eegene Risiko sinn, an all Verloscht déi Dir leet, ass Är Verantwortung. Den Daily Hodl empfeelt net de Kaf oder de Verkaf vu Krypto-Währungen oder digital Verméigen, an och ass den Daily Hodl keen Investitiounsberoder. W.e.g. notéiert datt den Daily Hodl am Partnermarketing matmaacht.

Featured Image: Shutterstock/agsandrew/WindAwake