China ass zënter kuerzem e Hotbed vun illegalen Krypto-Handel ginn. D'Land huet zimlech e Ruff an der internationaler Gemeinschaft verdéngt wann et ëm Scams an illegal Aktivitéite mat Krypto-Währungen kënnt.
Viru kuerzem sinn et eng Zuel vun nefarious Aktivitéiten, déi aus dem Land kommen oder Chinesesch Staatsbierger involvéieren.
Zum Beispill, am Juni 2021, hu méi wéi 200 Affer aus op d'mannst 20 Länner $ 70 Milliounen u Bedruch verluer, déi sech als schéin a sexy Chinesesch Fraen verkleeden, déi se iwwerzeegt hunn a Krypto ze investéieren.
Am Januar dëst Joer gouf e Bericht vun der Chainalysis verëffentlecht, déi chinesesch Krypto-Investisseuren verëffentlechen, déi $ 2.8 Milliarde vun notoreschen Teppecher verluer hunn. Aacht Persoune goufen am Bedruch festgeholl.
De leschte Juli goufen onidentifizéiert Chinesesch Staatsbierger festgeholl nodeems se eng falsch Prêt App Racket an Indien engagéiert hunn, déi och digital Währungen involvéiert hunn.
Awer vläicht de Kuch an dëse Scams huelen ass déi rezent Ofbau vun der chinesescher Police vun enger véier Joer krimineller Bandeaktivitéit déi verantwortlech war fir $ 5.6 Milliarde u Krypto ze wäschen.
Déi grouss Skala '9.15' Geldwäsch Gang
Gefouert vun engem gewësse Hong Mou, gëtt gesot datt den "9.15 Gang" hannert de méi wéi 300 Tëschefäll vun Telehandel ass, mat verschiddene Sammel- a Bezuelplazen a ganz China.
D'Grupp, déi zënter 2018 funktionnéiert, huet och d'Ausbezuelung vun illegale Fongen aus Bedruch, Spillen an aner Krypto-relatéierten Aktivitéiten an den US Dollar erliichtert fir Spure vun Illegalitéit ze eliminéieren.
Mat Hëllef vu Krypto-Währung konnt dem Mou säi Grupp 40 Milliarden Yuan wäschen, déi an méi oder manner $ 5.6 Milliarden ëmgewandelt ginn, soen d'chinesesch Autoritéiten.
No der Spannung goufen 93 Verdächteger festgeholl a méi wéi 100 Computeren an Handyen, déi vu Bandememberen benotzt goufen, goufen saiséiert.
Fongen am Betrag vun 300 Millioune Yuan goufen och am Aklang mam Fall gefruer. Den erfollegräichen Ofbau vun der Bande huet och zu der Erhuelung vu 7.8 Millioune Yuan aus wirtschaftleche Verloschter vu verschiddenen Affer gefouert.
Cryptocurrency: The Dark Side
Och wann dëst als Gewënn fir Autoritéiten ugesi ka ginn, stellt et ouni Zweifel d'Verméigensklass nach eng Kéier an engem negativen Liicht.
An de leschte Joeren hunn d'Länner wéi d'USA an Europa steif Moossname geholl fir d'Krypto als alternativ Mëttel fir hir Bierger ze finanzéieren.
Ee vun hiren zwéngend Argumenter ass datt Krypto-Währungen fir illegal Aktivitéite benotzt kënne ginn an dës Aarte vu Verméigen schwéier ze verfolgen, op d'mannst op e puer Weeër, wat se en attraktivt Tool fir Geldwäscherei an aner verbonne Verbrieche mécht.
Mëttlerweil gëtt e Stroffall fir déi festgeholl Verdächteg a Mou scho vun de chinesesche Autoritéiten behandelt.
BTCUSD Pair reklaméiert den $ 19K Niveau, Handel op $ 19,434 op der deeglecher Chart | Quell: TradingView.com Featured Bild vum The Verge, Chart: TradingView.com
Quell: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/