(Bloomberg) - Cryptocurrency-frëndlech Bank Silvergate Capital Corp. studéiert ob et nach ëmmer liewensfäeg ass a seng finanziell Kontrollen iwwerpréift, nom Zesummebroch vum Sam Bankman-Fried sengem FTX. D'Aktie si sou vill wéi 25% gefall.
Déi meescht gelies vum Bloomberg
"D'Firma analyséiert de Moment verschidde reglementaresch an aner Ufroen an Ermëttlungen, déi am Bezuch op d'Firma sinn," sot de La Jolla, Kalifornien-baséiert Silvergate an engem Areeche Mëttwoch, deen och verroden huet datt et säi Joresrapport net zu Zäit konnt ofginn. . "D'Firma onofhängeg registréiert ëffentlech Comptabilitéitsfirma freet och detailléiert Informatioun betreffend esou Themen an d'Firma reagéiert op esou Ufroen."
Silvergate sot datt et am Januar a Februar zousätzlech Scholdewäerter verkaaft huet an datt Verloschter am Zesummenhang mat sengem Wäertpabeieren niewent anere Faktore seng Fäegkeet behënnere kënnen als e lafende Betrib ze bedreiwen. Et huet och uginn datt et vum US Justice Department ënnersicht gëtt, e fréiere Bloomberg Bericht bestätegt.
Kuerzverkeefer hu Bréiwer un d'Firma Auditeuren an d'US Reguléierer geschéckt, mat Detailer wat se als Mëssbrauch vun der Bank a senge Clienten gesinn, dorënner Ukloe vu Geldwäsch. D'Bedruchssektioun vum Justizdepartement ënnersicht Silvergate iwwer seng Verhandlunge mat FTX an dem Bankman-Fried's Krypto-Währung Hedge Fund Alameda Research, Bloomberg News bericht de leschte Mount, zitéiert Leit déi mat der Saach vertraut sinn.
D'Aktie ass sou niddereg wéi $ 10.15 am erweiderten New York Handel no der Ukënnegung gefall.
US Gesetzgeber dorënner Senator Elizabeth Warren, mëttlerweil, hunn der Bank multiple Ronne vu Froen iwwer seng FTX Bezéiungen geschéckt, déi fréier Äntwerte vun der Firma evasiv an onkomplett genannt.
Ënnert Wäertpabeieren, ëffentlech Firmen vun der Silvergate Gréisst sinn verlaangt e komplette Joresrapport ofzeginn, bekannt als 10-K, 60 Deeg vum Enn vum Fiskaljoer. De Bericht muss iwwerpréift finanziell Aussoen enthalen wéi och e Bréif deen zertifizéiert datt d'Resultater am Aklang mat Comptabilitéitsnormen virbereet goufen. De Chief Executive Officer an de Chief Financial Officer mussen och schrëftlech bestätegen datt de Bericht richteg ass.
Dem Silvergate seng Deadline dofir war e Mëttwoch. Andeems Dir e sougenannten NT 10-K ofginn, muss Silvergate e Grond fir d'Verspéidung ginn an huet dann nach 15 Deeg fir de Bericht ofzeginn. Firmen huelen heiansdo vill méi laang wéi dat fir z'erhalen, besonnesch wann de Fall vun enger Restatement. Silvergate huet am véierte Quartal vun 1 e Verloscht vun 2022 Milliard Dollar gemellt wéi et Wäertpabeieren verkaaft huet fir Milliarden Dollar u Clientenzugzéiungen ze decken.
Dem Silvergate säin Auditeur, Crowe LLP, huet e puer Bréiwer vu Kuerzverkeefer James Gibson a Marc Cohodes kritt, déi Uschëllegunge maachen iwwer Silvergate seng Handhabung vu Clientsfongen an de Comptabelen soen datt si verlaangt sinn all Themen, déi Material fir säin Audit z'ënnersichen, no Kommunikatioun iwwerpréift vum Bloomberg.
E Crowe Spriecher huet refuséiert ze kommentéieren.
"Mir schreiwen Iech op d'Risiken ze alarméieren datt d'Clientë vu Silvergate d'Entitéit benotzt hunn fir substantiell Geldwäscherei ze engagéieren an datt d'Gestioun vu Silvergate seng Geschäftsoperatioune potenziell a Verstouss géint Gesetz an Auditnormen falsch representéiert huet", huet de Gibson an engem 6. Februar geschriwwen. Bréif.
D'Kuerzverkeefer, an deem Bréif, referenzéieren dem Silvergate seng Dezember Äntwert op de Senat a seet datt den Anti-Geldwäschprogramm vun der Bank jäerlech vun onofhängegen Auditeuren analyséiert gëtt an de Crowe erausfuerderen eng ëffentlech Erklärung auszeginn, déi den Ëmfang vu sengen Auditen klären.
De Gibson an de Cohodes hunn och Bréiwer un de Federal Reserve Board an de Justizdepartement geschéckt, fir Ermëttlungen iwwer d'Anti-Geldwäschkontrolle vun der Bank an Transaktioune mat Krypto-Clienten ze fuerderen, laut Dokumenter déi vum Bloomberg gesi ginn.
Silvergate war déi meescht verkierzt US Aktie wéi en Dënschdeg, laut Daten vu S3 Partners. Ongeféier 81% vun Aktien verfügbar fir den Handel goufe kuerz verkaaft, méi grouss wéi de Prozentsaz fir distresséiert Firmen dorënner Carvana Co. a Bed Bath & Beyond Inc.
D'Roll vum Silvergate beim Ëmgank mat Transaktioune fir FTX an Alameda kommen weider an d'Liicht wéi de Bundesanwaltschaften zu Manhattan hire Fall géint Bankman-Fried opbauen. A Geriichtspabeieren, déi d'lescht Woch agefouert goufen, a méi Uklo géint Bankman-Fried bäigefüügt hunn, hunn Procureuren e Schema beschriwwen an deem Silvergate Konten angeblech vu Bankman-Fried an anerer benotzt goufen fir Fongen ze verstoppen déi tatsächlech fir FTX benotzt goufen.
Ouni d'Bank ze nennen, behaapten de Procureur datt de Bankman-Fried Konten ënner dem Numm North Dimension opgemaach huet an engem Versuch, méi streng Due Diligence vun der Bank ze vermeiden. D'Bank am Dokument gëtt als Bank 1 bezeechent, déi d'Uklo beschreift als baséiert a Kalifornien. Eng November Motioun, déi vum FTX Trading am Delaware Insolvenzfall ofgeschloss gouf, enthält zwee Norddimensionkonten zu Silvergate. Eng Persoun, déi mat der Saach vertraut ass, sot och datt Bank 1 Silvergate ass.
Den Areeche beschëllegt d'Bank net vu Mëssbrauch, an d'Enquête vum Justizdepartement iwwer Silvergate kéint ouni Uklo ophalen. Silvergate huet virdru gesot datt et en Affer vu FTX an Alameda wier an datt seng voll Zesummenaarbecht de Rekord direkt géif setzen.
-Mat Hëllef vum Miles Weiss.
(Updates mat Aktien, Enquête, FTX Fall, Ufank am éischte Paragraph.)
Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Quell: https://finance.yahoo.com/news/crypto-bank-silvergate-plunges-says-222609394.html